金融虎讯 5月19日消息，近日，深圳市公安局福田分局发布“关于外快(深圳)科技信息有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报”显示，深圳市福田区人民检察院于2020年5月14日对犯罪嫌疑人余某托、杨某、辛某勇和林某等四人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕

　　金融虎讯 5月19日消息，近日，深圳市公安局福田分局发布“关于外快(深圳)科技信息有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报”显示，深圳市福田区人民检察院于2020年5月14日对犯罪嫌疑人余某托、杨某、辛某勇和林某等四人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。警方将全力收集其他涉案人员的犯罪证据，并依法持续开展打击。

　　根据通报，警方已聘请专业司法审计机构开展审计工作。现初步查明，涉案公司实际募集资金总额为103亿元人民币，支付投资人本金和利息总额为99亿元人民币。目前正在对公司运营成本、佣金提成及个人占有等资金进行进一步审计。

　　警方于近期依法查封涉案房产1套，冻结涉案资金2430万元人民币。截至目前累计已查封涉案房产2套(深圳市南山区1套约260平方米，深圳市龙华区1套约306平方米)，辆42台和珠宝603件，冻结涉案账户资金约3400万元人民币，目前正继续对涉案资产进行深挖。

　　警方敦促本案相关欠款企业及个人，依法履行还款义务并及时归还涉案资金，将相关款项归还至指定账户，同时注明还款人姓名和用途外快理财兑付方案。

　　目前相关案件正在进一步办理中，投资人可通过关注“福田”微信公众号进行线上登记报案，也可通过邮寄方式报案。希望投资人通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件金色财经消息快讯，并按照法律程度适时公布案件进展。

　　据金融虎了解，今年4月6日，外快理财发布良性清退公告称，合作商户到3月初才陆续复工导致资金链出现问题而无法正常回款，合作的支付公司也因业务调整不再为其提供服务，导致平台的交易无法正常进行，决定良性退出P2P行业。需要指出的是，外快理财官网上并未披露任何其运营信息，包括待收余额外快理财兑付方案、当前出借人和借款人等数据。据网传的一份外快理财群内4月8日的工作汇报显示金色财经消息快讯，其目前的交易总额为149亿，待兑付金额为4.8亿，累计出借人10534人。

　　据官网介绍，外快理财APP是外快（深圳）科技信息有限公司旗下金融信息服务平台，公司注册资金一亿元，于2016年1月成立。平台信息显示，外快理财小七宝年化收益率最高可达12%，并暗示其日收益较“某宝”高出1倍之多。其定期宝100元起投，12月标年化收益高达12.8%。2017年12月，恒心集团旗下外快理财还曾登美国纽约纳斯达克金融街“世界第一屏”刊载广告。

　　企查查信息显示金色财经消息快讯，外快理财公司法人为余汉托，深圳前海恒心科技有限公司持股97.4%。股权穿透后，余汉托间接持股比例为82.79%，监事杨洪持比5.47%。网传的一份余汉托于4月7日亲自签署的承诺函显示，余汉托承诺，保证于2021年9月30日之前结清2020年4月6日(含)当天账户所有出借人的本金和利息。根据承诺函显示，余汉托名下公司有首饰、日益财富、无限创意传媒等5家公司。个人资产包括：256.68平方房产一处金色财经消息快讯，路虎揽胜一台和价值30万无两只劳力士名表。

　　不过，仅在过了一周后，外快理财就被立案。今年4月12日，深圳市公安局福田分局发布通示，外快(深圳)科技信息有限公司运营的“外快理财”平台发布“良性清退”公告，引发投资人广泛关注。经初查后，发现该公司通过“小七宝”等短期理财非法集资，并意图假借“良性清退”名义达到侵害投资人利益的目的，严重扰乱市场经济秩序，立即对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查外快理财兑付方案，警方于4月10日对平台实际控制人余某、总经理杨某、运营负责人辛某、合作方林某等4人采取刑事强制措施。

　　金融虎讯 5月19日消息，近日，南京市公安局秦淮分局发布关于“三六五易贷”（江苏三六五易贷金融信息服务有限公司）的案情通报显示，2020年4月30日外快理财兑付方案，经南京市秦淮区人民检察院批准，南京市公安局秦淮分局对主要犯罪嫌疑人单某显以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕，现在押。公安机关全力推进追赃挽损工作。现已冻结涉案资金2500余万元，查封公司房产和个人名下房产5处。该案查封冻结的所有资产将在法院终审判决后，依法公开公平公正处置。

　　公安机关再次敦促各欠款单位、个人、平台相关办事处等机构依法履行还款义务，全额归还本金和利息至指定账户；敦促平台方相关抵押权人外快理财兑付方案，配合做好借款人还清借款后有关抵押物的解押等相关工作。对逾期不还、恶意拖欠的单位和个人，将依法追究其法律责任，并依法依规纳入征信系统。

　　目前，案件正在进一步办理中。集资参与人可携带本人身份证、相关集资合同协议以及参与集资的相关证明(POS单、 银行流水、转账凭证)等到本人户籍地或实际居住地辖区的派出所或公安经侦部门报案，也可以将报案材料注明“365易贷材料”邮 寄至南京市公安局秦淮分局经侦大队。请集资参与人依法理性反映情况、表达诉求，警方将依法办理案件、努力追赃挽损，适时公布案件进展情况。

　　据金融虎了解，去年3月30日，运营已9年的江苏P2P平台365易贷发布公告称将清盘退出，拟继续经营转型做其他业务。运营数据显示，截至2019年4月7日，平台累计交易额超106亿，逾期金额为1749万元，坏账金额为2083万元，平台借贷余额等数据则未披露。

　　企查查信息显示，江苏三六五易贷金融信息服务股份有限公司法人为单金显，其持股比例为63.04%，还有26名自然人股东，前五名股东为：单中云持股18.08%、唐晋持股4.73%、单延荣持股3.13%、史文才持股3.08%，26名股东持股比例均在1%以下。

　　去年7月26日，南京市公安局秦淮分局发布“三六五易贷涉嫌非法吸收公众存款案”通报显示，2018年9月份起，三六五易贷公司出现兑付困难，陆续有投资人员至公安机关报案，2019年2月25日对该案立案侦查，2019年4月30日对公司法定代表人单某等高管由刑事拘留强制措施变更为取保候审。同时，设立“三六五易贷”案件处置专班，会同公司债权委员会督促、监管公司催收债权，催收回款1000余万元。