本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（1）投资风险。虽然短时间理财富物属于低风险投资种类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响。

　　成都会路桥工程股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会第十五次会媾和第七届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于利用自有资金停止现金办理的议案》。为进步公司自有资金利用服从，增长闲置资金收益在线投资理财网站，在不影响一般运营的状况下，董事会赞成公司（含子公司，下同）利用最高额度不超越2亿元群众币（含，下同）的自有资金停止现金办理在线投资理财网站，并受权公司董事长在上述额度范畴内利用相干决议计划权理财吃亏。详细内容通告以下：

　　为了更好办理公司资金利用，进步闲置资金收益，在不影响公司一般运营招标和有用掌握风险的条件下，公司能够利用额度不超越2亿元的自有资金停止现金办理。在上述额度内，资金能够转动利用，即任一时点公司合计对外投资理财的余额不超越2亿元。

　　闲置资金拟投资于宁静性高、活动性好、低风险的牢固收益凭据类、办理型信任类等理财富物，不得投资于《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司标准运作》所划定的风险投资种类，即不得停止股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资在线投资理财网站、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产物等风险投资。

　　2、操纵自有闲置资金停止适度的投资理财，能够进步资金利用服从，并得到必然的投资收益，提拔公司团体功绩程度。

　　1、利用闲置自有资金停止投资理财是在确保公司一样平常运营和资金宁静的条件下施行的在线投资理财网站理财吃亏，不会影响公司一样平常资金一般周转需求，不会影响公司消费运营的一般展开。

　　（1）公司财政部、资金部实时阐发和跟踪理财富物投向在线投资理财网站、停顿状况等，如评价发明存在能够影响公司资金宁静的风险身分，将实时采纳响应步伐掌握投资风险。

　　公司购置理财富物不组成联系关系买卖，亦不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》的划定，本次购置理财富物事项属于公司董事会审议权限范畴，曾经公司第七届董事会第十五次集会审议经由过程理财吃亏，无需提交公司股东大会审议。在额度范畴内，公司董事会受权董事长卖力施行和签订相干条约文件，由公司财政总监详细操纵。