公司与河钢团体有限公司（以下简称“河钢团体”）、邯郸钢铁团体有限义务公司（以下简称“邯钢团体”）、唐山钢铁团体有限义务公司（以下简称“唐钢团体”）和承德钢铁团体有限公司（以下简称“承钢团体”）及其控股/参股公司等联系关系方发作贩卖、采购产物及供给、承受劳务等一样平常联系关系买卖

　　公司与河钢团体有限公司（以下简称“河钢团体”）、邯郸钢铁团体有限义务公司（以下简称“邯钢团体”）、唐山钢铁团体有限义务公司（以下简称“唐钢团体”）和承德钢铁团体有限公司（以下简称“承钢团体”）及其控股/参股公司等联系关系方发作贩卖、采购产物及供给、承受劳务等一样平常联系关系买卖。经公司股东大会核准，公司与上述联系关系方2023年度估计发作联系关系买卖额度为1574.50亿元，2023年1-11月实践发作金额为1307.74亿元，此中向联系关系方采购各类原燃质料、承受劳务等736.07亿元；向联系关系方贩卖产物小我私家一样平常理财常识、原燃质料、动力产物及供给劳务等571.67亿元，未超越股东大会核准的额度。2024年，公司估计与上述联系关系方发诞辰常联系关系买卖总额1550.91亿元，此中：向联系关系方采购原燃质料、承受劳务等887.50亿元；向联系关系方贩卖钢材、原燃质料、动力产物及供给劳务等663.41亿元。

　　1. 审议经由过程了《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，表决成果为：赞成7票，阻挡0票，弃权0票。该议案为联系关系买卖事项，联系关系董事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐躲避了表决。详见公司同日表露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的《2024年度一样平常联系关系买卖估计通告》（通告编号：2023-052）。

　　公司估计的2024年度一样平常联系关系买卖均属公司一般的消费运营所必须，订价准绳公允，估计金额公道。联系关系买卖不会对公司自力性组成影响，不存在损伤公司及社会公家股东长处的情况，赞成将该事项提交公司董事会审议。

　　4．关于没法根据“本钱加成”准绳肯定价钱的特别商品和效劳项目，由单方根据公允、公道的准绳肯定买卖价钱。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，对通告的虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉负连带义务。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票小我私家一样平常理财常识。参与收集投票时触及详细操纵需求阐明的内容和格局详见附件1。

　　详见公司同日表露于巨潮资讯网（）上的《河钢股分有限公司自力董事《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计事项的会经过议定议》及《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计事项的自力定见》。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，对通告的虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉负连带义务。

　　2. 审议经由过程了《关于召开2024年第一次暂时股东大会的议案》，表决成果为：赞成11票，阻挡0票，弃权0票。详见公司同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2024年第一次暂时股东大会的告诉》（通告编号：2023-053）。

　　主停业务：钢、钢材及钢副产物、钢渣及成品的消费、贩卖及收支口；钢材深加工；铁矿砂产物的收支口及海内贩卖等

　　主停业务：玄色金属冶炼及压延加工；铸件锻件、冶金炉料、冶金辅具、产业及民用气体国际经济消息网站、主动化手艺效劳、特别钢的研发、消费和手艺效劳等

　　唐钢团体是河钢团体的全资子公司，持有公司股分比例为17.93%，与公司的联系关系干系契合厚交所《股票上市划定规矩》第6.3.3条第（二）款的划定。

　　1. 因为持久构成的营业干系及消费的持续性和与帮助配套设备联络的严密性，公司与联系关系方在矿石、焦炭等原燃料采购和各类物质质料、风、水、电、汽等产物贩卖、劳务等方面发作的联系关系买卖是消费运营过程当中不成制止的。该等联系关系买卖是在与联系关系方协商分歧的根底上，根据市场化准绳订价和结算，不存在损伤本公司及非联系关系股东长处的举动。基于汗青和地缘干系，在联系关系方存续的状况下，公司和联系关系方经由过程经济协作，有益于低落本钱、减小风险小我私家一样平常理财常识、不变开展，单方成立持久的经济协作非常须要。

　　主停业务：对所投资企业资产进交运营办理；冶金手艺开辟及征询效劳；资产租赁；钢材、炉料贩卖等。

　　注：2023年1-11月一样平常联系关系买卖实践发作金额还没有经审计，相干数据以公司《2023年年度陈述》表露数据为准。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　主停业务：矿产物、钢铁产物、钒钛产物、化工产物、焦炭、电机产物、电子产物、修建质料等冶炼、制作、加工、贩卖等

　　邯钢团体是本公司的控股股东，持有公司股分比例为40.81%，且是河钢团体的全资子公司，与公司的联系关系干系契合厚交所《股票上市划定规矩》第6.3.3条第（一）款划定。

　　（1）于股权注销日2023年12月26日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　3. 集会召开的正当、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2023年12月14日召开的五届十五次董事会审议经由过程，契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　舞阳钢铁有限义务公司是邯钢团体控股子公司，与公司的联系关系干系契合厚交所《股票上市划定规矩》第6.3.3条第（二）款划定。

　　按照上述联系关系方积年实践履约状况阐发，公司以为：上述联系关系方均不是失期被施行人，且资信状况优良，具有较强的履约才能，对付出公司的金钱构成坏账的能够性极小。

　　石家庄钢铁有限义务公司是河钢团体控股子公司，与公司的联系关系干系契合厚交所《股票上市划定规矩》第6.3.3条第（二）款划定。

　　公司《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》曾经2023年12月14日召开的五届十五次董事会审议经由过程，联系关系董事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐躲避了表决，表决成果为：赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

　　公司与河钢团体、邯钢团体小我私家一样平常理财常识、唐钢团体和承钢团体于2009年5月22日签订了《联系关系买卖框架和谈》，和谈告竣次要内容为：河钢团体、邯钢团体、唐钢团体和承钢团体及其控股/参股公司在和谈有用期内，在不影响本身消费需求的条件下，按照本公司请求向公司供给各类消费所需的原燃料、产物和劳务效劳，同时公司也在和谈有用期内，按照河钢团体、邯钢团体、唐钢团体和承钢团体及其控股/参股公司的请求，为其供给原燃料、产物和劳务效劳。联系关系买卖价钱遵照以下准绳停止肯定：(1)有国度订价的，合用国度订价；(2)没有国度订价的，按市场价钱肯定；(3)没有市场价钱的，根据实践本钱加公道的利润肯定；(4)关于没法根据“本钱加成”准绳肯定价钱的特别商品和效劳项目，由单方根据公允、公道的准绳肯定买卖价钱。和谈自各办法定代表人或受权代表具名盖印并经股东大会审议经由过程后见效，各方书面和谈停止时和谈停止，一方违背本和谈的声明和包管或一方停业、成为清理闭幕法式工具时，本和谈对该方停止，但对其他各方仍旧有用。

　　2. 按照现行有用的相干法令法例及《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的划定，公司订定了《联系关系买卖办理轨制》，明白划定了联系关系买卖的申报、审批权限和法式。公司董事会在审议联系关系买卖时，联系关系董究竟行躲避准绳，联系关系买卖的表决法式和信息表露契合有关法令法例的划定及深圳证券买卖所《股票上市划定规矩》的划定国际经济消息网站，遵照了公允、公平、诚信的准绳。

　　公司自力董事以为：公司估计的2024年度一样平常联系关系买卖事项均属公司一般的消费运营所需，订价准绳公允公道，契合公司与联系关系方签订的相干和谈的划定。联系关系买卖遵照了公平、公道的准绳，不会对公司的自力性组成影响，不存在损伤公司及社会公家股股东长处的情况。公司董事会在审议该项议案时，联系关系董事均躲避了表决，表决法式契合有关法令、法例和《公司章程》的划定。

　　青岛河钢新质料科技股分有限公司是河钢团体控股子公司，与公司的联系关系干系契合厚交所《股票上市划定规矩》第6.3.3条第（二）款划定。

　　该提案曾经公司2023年12月14日召开的五届十五次董事会审议经由过程，并于2023年12月15日表露在巨潮资讯网（）。该提案为联系关系买卖事项，联系关系股东邯郸钢铁团体有限义务公司、唐山钢铁团体有限义务公司、承德钢铁团体有限公司、河北钢铁团体矿业有限公司和承德昌达运营开辟有限公司将在本次股东大会上对该项提案躲避表决。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表自己（本单元）列席河钢股分有限公司2024年第一次暂时股东大会，并根据以下唆使利用对集会议案的表决权。

　　拜托人对受托人的受权唆使以在“同意”、“阻挡”、“弃权”上面的方框中打“√”为准，对统一项决定案，不得有多项受权唆使。假如拜托人对有关决定案的表决未作详细唆使大概对统一项决定案有多项受权唆使的，则受托人可自行酌情决议对上述决定案或有多项受权唆使的决定案的投票表决。

　　3. 本公司与联系关系方发作的联系关系买卖按照公司消费运营需求而肯定，因而，公司春联系关系方不存在依靠干系，也不影响公司的自力性。

　　（1）注销方法：凡欲列席集会的社会公家股股东持有自己身份证和股东账户卡打点注销手续；法人股东须持停业执照副本影印件，法定代表人拜托书、列席人身份证打点注销手续。异地股东可用信函或传真方法注销，传真以抵达公司工夫、信函以抵达地邮戳为准。

　　公司自力董事于2023年12月14日以通信方法召开特地集会，对《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》停止了当真审议，并分歧决定以下：

　　主停业务：矿山采选及爆破手艺征询效劳；爆破功课设想国际经济消息网站、施工；钢材、建材（木料、石灰除外）、矿山机器装备制作等

　　河钢股分有限公司第五届董事会十五次集会于2023年12月14日以通信表决方法召开。本次集会告诉于2023年12月11日以电子邮件和间接投递方法收回。本次集会应列席董事11人，实践列席董事11人。集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定，所做决定正当有用。

　　（4）被拜托代办署理人在注销和表决时须持有受权拜托书、股东身份证复印件、代办署理人身份证、股东账户卡及持股证实。

　　（2）收集投票的日期和工夫：深圳证券买卖所买卖体系投票工夫为2024年1月4日09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00至15:00；互联网投票体系投票工夫为2024年1月4日09:15至15:00时期的随便工夫。

　　河钢团体是本公司的直接控股股东，与公司的联系关系干系契合厚交所《股票上市划定规矩》第6.3.3条第（一）款划定。

　　主停业务：钢压延加工；有色金属压延加工；金属质料制作；修建粉饰、水暖管道零件及其他修建用金属成品制作等

　　公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权小我私家一样平常理财常识。公司股东只能挑选现场投票和收集投票中的一种表决方法，假如统一表决权呈现现场方法和收集方法反复停止投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　2. 股东经由过程互联网投票体系停止收集投票国际经济消息网站，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年4月订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　河北钢铁团体矿业有限公司是唐钢团体全资子公司，持有公司股分比例为0.89%，与公司的联系关系干系契合厚交所《股票上市划定规矩》第6.3.3条第（二）款划定。

　　承钢团体是河钢团体的全资子公司，且持有公司股分比例为4.18%，与公司的联系关系干系契合厚交所《股票上市划定规矩》第6.3.3条第（二）款的划定。