4、推举自力董事李固根师长教师、郭经纬师长教师为董事会提名委员会委员，并推举李固根师长教师为董事会提名委员会主任委员

　　4、推举自力董事李固根师长教师、郭经纬师长教师为董事会提名委员会委员，并推举李固根师长教师为董事会提名委员会主任委员。

　　2、以 9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程《关于光来日诰日境云庭项目申请银行存款及打点典质的议案》：因光来日诰日境云庭项目开辟运营需求，公司决议向招商银行股分有限公司深圳分行申请光来日诰日境云庭项目开辟贷群众币伍亿元，公司以本项目位于深圳市光亮区新湖街道的地盘(不动产权证:粤(2023)深圳市不动产权第 0564071号)为上述光来日诰日境云庭项目开辟存款供给典质包管。

　　3、推举自力董事郭经纬师长教师、赵晋琳密斯为董事会薪酬与查核委员会委员，并推举郭经纬师长教师为董事会薪酬与查核委员会主任委员；

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　原自力董事孔祥云师长教师、曲咏海师长教师、陈英革师长教师不再担当公司各特地委员会委员及主任委员职务。公司对 3位自力董事、特地委员会委员在任职时期的勤奋事情及对公司开展做出的奉献暗示衷心感激！

　　李固根：男，1983年4月生于湖北黄冈，汉族，状师。结业于武汉大学法学院财经消息看哪一个，获法学硕士学位，具有状师执业资历。曾供职于金杜状师事件所、招商致远本钱投资有限公司、招商证券资产办理有限公司，现任国浩状师事件所合股人理财净值下跌。

　　2024年6月14日，公司以通信表决方法召开第十届董事会2024年第六次集会，集会告诉于 6月 12日以收集情势收回。本次集会应到场表决董事 9人，实践到场表决董事9人。集会契合《公司法》和《公司章程》的有关划定财经消息看哪一个，集会及表决正当有用。经当真审议，集会表决经由过程以下议案：

　　2019年3月至今任深圳市中非经贸投资计谋研讨院院长。2024年6月起任本公司董事会自力董事。

　　赵晋琳：女,1968年11月生，汉族，中共党员，管帐学博士。前后就读于西安交通大学、西南财经大学、暨南大学和美国密苏里大学，并得到学士、硕士和博士学位。曾任四川德阳东方机电厂电大西席，深圳市处所税务局罗湖分局、涉外分局、所得税处注册税务师、副科长，深圳大学经济学院管帐系传授，中国国际税收研讨会理事和学术委员会委员，深圳市处所税收研讨会副会长，深圳市国际税收研讨会常务理事，银盛数惠数字有限公司自力董事，凌雄科技团体有限公司自力董事，深圳市亿道信息股分有限公司自力董事。现任沙河实业股分有限公司自力董事、深圳市汇川手艺股分有限公司自力董事。2024年6月起任本公司董事会自力董事。

　　1、以 9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程《关于改组第十届董事会各特地委员会委员及相干主任委员的议案》：因公司自力董事发作变更，经董事会审议经由过程，赞成调解部门特地委员会委员及主任委员：

　　1、推举郭经纬师长教师、李固根师长教师为董事管帐谋与投资委员会委员； 2、推举自力董事赵晋琳密斯、李固根师长教师为董事会审计与风险委员会委员，并推举赵晋琳密斯为董事会审计与风险委员会主任委员；

　　审计与风险委员会（3人）：赵晋琳（主任委员）、孙慧荣、李固根； 薪酬与查核委员会（3人）：郭经纬（主任委员）、赵晋琳、李普； 提名委员会（3人）：李固根（主任委员）、李建春、郭经纬。

　　郭经纬：男，1961年4月生于陕西西安，汉族理财净值下跌，中共党员，结业于华中师范大学，学士学位。曾任深圳市人事局党构成员、办公室主任，深圳第26届天下大门生夏日活动会执委会督查室主任、总批示部开终结式副总批示，深汕（尾）出格协作区办理委员会党工委委员、副主任财经消息看哪一个，深圳市贸促委党构成员理财净值下跌、副主任。