停止案发工夫，该公司开展的会员人数已达31000多名，触及天下31个省分，涉案资金到达17亿余元

　　停止案发工夫，该公司开展的会员人数已达31000多名，触及天下31个省分，涉案资金到达17亿余元。很较着，这严峻违背了“及格投资者投资单支私募资金的金额不低于100万元”，和不得“以公然方法向不特定工具宣扬”的划定，更超越了“投资者累计不克不及超越200人”的底线。

　　腾蔚投资在网站、微信等平台投放宣扬文章，展现多种资历证书，声称高额日息报答，本息按期回笼客户理财账户，终极投资人愈来愈难抽离。直到2017年5月4日，网站忽然登岸非常、公家号显现非常、客服也联络不上。其时热门财经消息，公司首页项目列表区列示的7个投资项目后都标注“承平洋保理机构”，经查，一切触及承平洋产险和承平洋财险的质料均系假造。

　　但恰恰有人痴迷不已。据钱宝网官网显现，停止本年9月，平台流水超越500亿元海内财经消息网站，注册用户超越2亿。“博傻游戏”真好玩。

　　2017年3月，同盈基金董事长谢争江认可受部门项目投资受挫的影响。自2016年8月起不竭有投资者请求提早赎回本金，形成了日趋严峻的挤兑热门财经消息。除此以外，如静港基金、木素基金、影视基金和红石纳米基金等自营项目也发作了严峻吃亏。

　　第一，铲除理财富物保本报息“刚性兑付”的偏见，成立风险认识；第二，深化理解投资平台，包罗平台天分和资金去处，分明钱流向了哪儿、谁在利用、这些钱是怎样发生收益的；第三，摒弃幸运心思，不要期望高收益能耐久。贪心是投资的大忌，不猜势、不梦想，赚多赚少求妥当。

　　“五行币”中心骗术，即一个披着“数字货泉”马甲的传销圈套，操纵假照片、假视频让到场者以为“五行币构造很有钱有气力以至是国度黑暗撑持的项目”。五行币的构造者称该币有动、静态收益。静态收益来自于开展新会员，新会员入会要交入会费。注册最初级的会员最高能够经由过程开展新会员赚40万，而中级的会员能够赚到200万。

　　钱宝网建立于2012年，用户交纳10万元包管金，并包管逐日完成必然量的“看告白”使命，每个月可获最低4000元、最高过万元的收益。看告白、做使命、赚外快、得嘉奖，10万一个月收益4、5千，年化竟然可以超越40%，几乎就是白手套白狼。

　　近40万投资者卷入这场圈套，触及资金约300亿群众币，可谓史上最大的外汇圈套，而背后的操盘手，是一位90后女孩。

　　又到了打假的日子，明天老金来跟各人一同回忆下2017年八门五花的金融圈套。这一年，民生银行30亿假理财案、同盈基金38亿不法集资大案、IGOFX300亿外汇欺骗案、平台流水超越500亿的钱宝网圈套等等一一袍笏登场。我们该大白了，天上砸下来的，永久不会是馅饼，更大多是圈套热门财经消息。他人跳过的巨坑海内财经消息网站，我们就夺取别再跳了。

　　2015年11月9日，百姓手艺全资子公司百姓投资与前海旗隆全资子公司北京旗隆协作设立深圳国泰旗兴财产投资基金办理中间。百姓投资初次投入了3亿元，2016年3月2日又追加投资2亿元。但是，2017年11月29日晚间，公司忽然通告称，前海旗隆相干职员忽然失联，公司已向公安构造报案。据统计，即便百姓手艺剔除已发出分红5000万元，仍有4.5亿元投资下跌不明，而百姓手艺十年来的净利润仅为4.39亿元。

　　秦皇岛“巴铁”项目主导公司——华赢凯来公司经由过程购置“巴铁”这项其实不成熟的创造专利，打着高科技灯号，以私募股权基金的名义向公家采购绑缚“巴铁”项目标投资理财富物，以高额报答引诱客户，设下了一个收集金融P2P理财公司包装的金融圈套，借此集资近49亿。在圈套被暴光后，该投资理财富物激发兑付危急，涉众数百人，给到场投资者带来很大丧失。

　　2017年3月30日，该团伙的构造筹谋者海内财经消息网站、中心主干等立功怀疑人240人被刑拘，解冻涉案资金8840万元。

　　张小雷曾一口吻在新三板买了4个壳，别离是汇能科技、雅格股分、泡泡网、弘祥隆。还放出线个壳。我要救赎全部新三板！

　　这里最坑的处所是，深圳国泰旗兴财产投资基金办理中间（有限合股）是协作的财产基金，只需合股人赞成，能够不托管。别的，这只基金居然也没有在协会存案。以是，百姓手艺只能打坏了牙往肚子里咽。

　　“五行币”系列涉嫌传销构造开展的会员触及天下大批人群，涉案金额92亿余元。曾在5个月内开展了40万人热门财经消息，敛财21亿。

　　同盈基金建立于2005年，也算是一家老牌股权基金办理公司了。累计刊行了近20个基金产物，投资项目触及金融效劳、能源办理、节能减排等，但使人咋舌的是，存案的产物居然只要四只。

　　贵州黔东南州公安构造于2016年5月以涉嫌构造、指导传销举动罪备案侦察。6月，警方展开抓捕动作。在北京、杭州等地将马某某、李某某等41名立功怀疑人抓获。

　　据投资者供给的投资和谈等材料，同盈基金在天下弄了30多家分支机构，贩卖职员操纵银行和证券等机构人员的“飞单”，获得其公司的高净值客户。它经由过程向大批非及格投资者采购未经存案的基金产物，且许诺保本及高达16%~18%的年收益率，猖獗吸金超越38亿元。

　　名为IGOFX的外汇买卖平台打着“躺着赚美金”的标语，加上每礼拜的派息举措及“人拉人，获嘉奖”的金字塔体系，半年间在中国猖獗开展下线月，因为英国大选，英镑兑美圆汇率大跌，这个平台一切投资人账户全线爆仓丧失惨痛。而此案配角张雪娇，被指逃窜去马来西亚投奔丈夫，其丈夫是该金融欺骗构造IGOFX的大股东，她自己则建立一家公司“一盛金融”，作为中国IGOFX的总代办署理。

　　看到这么多触及资金动辄上亿的金融投资圈套，让本想拿点不变收益的投资者心惊胆怯。作为一般投资者，必需进步本人的风险防备认识和判定才能。

　　这是一同上市公经理财上当案件。2017年11月，百姓手艺公司累计投入5亿元的财产基金合股人——北京旗隆及母公司前海旗隆相干职员悉数“失联”。

　　用这类产物“让利”让渡的方法，航天桥支行吸收了多位公家银行高净值客户，以致逾150名投资者被套。2017年11月30日，北京银监会对此案开出2750万罚单。

　　民生银行北京航天桥支行行长张颖假造说,银行老客户在购置按期理财富物以后由于急需用钱，情愿捐躯一部门收益，将一款保本产物以年化收益8.4%的报答利率让渡给别的客户，并由民生银行、付款方客户、收款方客户签署让渡和谈，先期由付款方将资金间接打进收款方账户，然后再由民生银行确保该产物到期后本金及收益由收款方划转给付款方航天桥支行。

　　一个以文明艺术品为标的的虚伪期货平台，在不到半年的工夫里，拐骗8000多个投资者受骗，涉案金额高达10亿元群众币，创了天下同类案件之最。

　　80后女行长亲身带头作假，售卖虚伪理财富物，金额高达30亿……布满劲爆枢纽词的此案也被称作有史以来第一大“飞单”案。

　　深圳证监局将同盈基金涉嫌不法吸取公家存款等立功线索移交给深圳经侦。重庆、吉林、河北热门财经消息、江苏、广州及成都等地投资人已在筹办建立债务委员会，拟对同盈基金提出停业清理恳求，以挽回投资丧失。

　　北京东方财星国际本钱办理有限公司属于私募股权海内财经消息网站、创投基金办理人热门财经消息。从2014年3月到2016年6月，该公司以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目标名义，经由过程设立网上办公允台，收取高额的入会费，开展大批会员召募资金，对外声称投资中科泰能镍碳电池、国宏汽车、由于以是咖啡等实体项目。

　　这家名为广东创意文明产权买卖中间的公司，打着文明买卖所的幌子，将化为乌有的文明艺术品以期货的情势挂在其买卖平台长进行虚伪买卖，买卖软件内显现的走势图实践为套用外洋期货平台的K线图，跟他们所声称的艺术品投资毫无联系关系。操纵讲师直播洗脑、托儿演出表扬大会、建造传神的期货买卖K线图等手腕，连一些资深的股民都栽了出来。

　　号称“最宁静网上投资平台”的腾蔚投资，向投资人展现的账户宁静险保单被两险企肯定系假造。平台已发放金额约1.57亿元，累计投资额约8.08亿元。

　　2017年12月26日，听说平台流水超越500亿的钱宝网实践掌握人张小雷自首，一个堪比e租宝的不法集资平台倒塌。

　　一个被冠之以科技专利的平面公交项目——“巴铁实验线”在喧噪一时后因不法集资的控告在2017年7月初宣布短命。