金杯电工股分有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次暂时集会（以下简称“本次集会”）于2025年1月15日上午以现场及通信表决的方法在公司手艺信息综合大楼501集会室召开

　　金杯电工股分有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次暂时集会（以下简称“本次集会”）于2025年1月15日上午以现场及通信表决的方法在公司手艺信息综合大楼501集会室召开。本次集会告诉以书面或电子邮件方法于2025年1月9日收回。本次集会应到监事3人，实到监事3人，本次集会由监事会主席蒋元密斯掌管，契合《公司法》和公司《章程》的有关划定。

　　此议案曾经公司第七届董事会自力董事特地集会2025年第一次集会审议经由过程，《第七届董事会自力董事特地集会2025年第一次会经过议定议》详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。《关于利用自有闲置资金购置理财富物的通告》详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　本议案尚须提交公司2025年第一次暂时股东大会审议，联系关系股东范志宏师长教师将在表决时躲避表决此项议案。

　　此议案曾经公司第七届董事会自力董事特地集会2025年第一次集会审议经由过程，《第七届董事会自力董事特地集会2025年第一次会经过议定议》详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。《关于估计2025年度一样平常联系关系买卖的通告》详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　（5）运营范畴：绕组线、电工东西的手艺开辟、手艺征询及手艺效劳、手艺让渡、制作、加工、贩卖；经常使用有色金属压延加工；金属质料的贩卖；一般货运；操纵自有资金对外投资；自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业（国度限制企业运营或制止收支口的商品和手艺除外）投资至简pdf下载。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　该买卖为一样平常联系关系买卖，公司将按照2025年度一样平常消费运营的实践需求与联系关系方签署和谈，估计一样平常联系关系买卖总金额不超越30,120万元（含税）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　金杯电工股分有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开的第七届董事会第八次暂时集会审议经由过程了《关于2025年度向子公司供给包管额度的议案》。现将详细状况通告以下：

　　（5）运营范畴：投资办理效劳；资产办理（不含代客理财）（不得处置吸取存款投资至简pdf下载、集资收款、受托存款、发放存款等国度金融羁系及财务信誉营业）；产业地产开辟；物业办理；衡宇租赁；园地租赁；冷链仓储；冷链办理；冷链运营；仓储代办署理效劳；仓储征询效劳；海内货运代办署理；商品信息征询效劳；果蔬仓储办理信息体系集成；电子商务平台的开辟建立；软件开辟体系集效果劳；软件手艺效劳；门路货色运输代办署理；装卸效劳（砂石除外）；一般货色运输（货运出租、搬场运输除外）；物流代办署理效劳；企业办理效劳；货色公用运输（冷藏保鲜）；生果冷冻冷藏；水产物贩卖、冷冻冷藏；海味干货批发；计较机软件、农副产物etf基金投资本领、冷冻食物、预包装食物（含冷藏冷冻食物）、散装食物、生果贩卖；市场办理效劳；国际货色运输代办署理。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，未经核准不得处置P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界处置金融、第三方付出、假造货泉买卖、ICO、不法外汇等互联网金融营业）

　　1、上述议案曾经公司第七届董事会第八次暂时会媾和第七届监事会第七次暂时集会审议经由过程，详细内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的相干通告；

　　公司及所属控股公司使用闲置资金投资的种类为贸易银行或其他金融机构刊行的低风险短时间理财富物。为掌握风险，上述理财资金只能用于购置一年期之内、收益率高于同期存款利率、能有用进步公司自有资金利用服从且增长收益的短时间理财富物，不克不及用于其他证券投资，如以股票及其衍生品、无包管债券为投资标的的理财富物。

　　（2）法人股东由法定代表人列席集会的，需持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡停止注销；由拜托代办署理人列席集会的，需持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人受权拜托书、法人证券账户卡和代办署理人身份证停止注销；

　　公司估计2025年度为兼并报表范畴内的子公司供给包管，是为子公司因消费运营所需向银行存款或授信而供给包管。今朝被包管子公司运营不变、财政风险可控，公司可以实践把握被包管子公司的消费运营及资金办理，掌握对外包管风险，不会影响公司的一般运营。因而我们分歧赞成本议案并提交公司股东大会审议。

　　（5）运营范畴：答应项目：电线、电缆制作；门路货色运输(不含伤害货色)。(依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：电线、电缆运营；机器电气装备制作；电力设备东西制作；五金产物批发；机器电气装备贩卖；五金产物制作；电工机器公用装备制作；一般机器装备装置效劳；电子、机器装备保护（不含特种装备)；货色收支口；手艺收支口；电力行业高效节能手艺研发；金属质料贩卖；人力资本效劳（不含职业中介举动、劳务调派效劳)；住房租赁；非寓居房地产租赁；物业办理。（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目)

　　公司以当期市场价钱为订价根据向湖南惟楚购入电缆绝缘料、护套料及胶片等，出租厂房、装备及职工宿舍等，买卖准绳客观、公允、公平，价钱公道。

　　金杯电工股分有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开的第七届董事会第八次暂时集会审议经由过程了《关于召开公司2025年第一次暂时股东大会的议案》。现将召开公司2025年第一次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项告诉以下：

　　（5）运营范畴：研发、消费、贩卖电磁线、电线电缆及相干质料、电工用铜杆和其他金属质料；研讨、开辟、让渡绝缘质料及产物的高新手艺；电力工程建立及装置效劳；贩卖电机产物、修建质料、橡塑成品；新能源机电消费与贩卖；门路一般货色运输；货色与手艺的收支口商业；国度法令法例许可的其他财产投资（限以自有正当资金（资产）对外投资，不得处置股权投资、债务投资、短时间财政性投资及面临特定工具展开受托资产办理等金融营业，不得处置吸取存款、集资收款、受托存款、发放存款等国度金融羁系及财务信誉营业）。（上述运营范畴中触及答应运营的凭答应证运营）

　　2、表内“上市公司近来一期净资产”数据取自2024年9月30日兼并报表（未经审计）的归属于上市公司股东的净资产数据；

　　金杯电工股分有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开的第七届董事会第八次暂时集会审议经由过程了《关于利用自有闲置资金购置理财富物的议案》，详细状况通告以下：

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　金杯电工股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次暂时集会（以下简称“本次集会”）于2025年1月15日上午以现场及通信表决的方法在公司手艺信息综合大楼501集会室召开。本次集会告诉以书面或电子邮件方法于2025年1月9日收回。本次集会应到董事9人，实到董事9人，公司部门监事和初级办理职员列席了本次集会。本次集会由董事长吴学愚师长教师掌管，契合《公司法》和公司《章程》的有关划定。

　　2、经由过程停止适度的低风险短时间理财，能够进步资金利用服从，得到必然的投资效益，进一步提拔公司团体功绩程度，为公司股东谋取更多的投资报答。

　　8、与公司的联系关系干系：公司副董事长、副总裁范志宏师长教师持有湖南惟楚线%的股权，同时兼任其施行董事。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的划定，湖南惟楚为公司联系关系法人，上述一样平常买卖组成联系关系买卖。

　　7、运营范畴：普通项目：新质料手艺研发；新质料手艺推行效劳；塑料成品制作；塑料成品贩卖；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；五金产物批发；机器零件、零部件贩卖；机器电气装备贩卖；化工产物贩卖（不含答应类化工产物)。(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动)

　　2025年公司与联系关系方湖南惟楚线缆高份子质料有限公司及其控股子公司所发作的一样平常联系关系买卖系一般的消费运营举动，可有用阐扬公司与联系关系方的协同效应，保证公司原质料供给不变，增进公司开展。且该等联系关系买卖是根据普通市场经济的准绳停止，买卖订价公道、公允、公道，未损伤公司和其他股东的正当权益。因而我们分歧赞成本议案并提交公司股东大会审议。

　　（1）停止2025年2月5日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司股东；

　　为有用满意各子公司消费运营对资金的需求，包管消费运营的一般运转，综合思索部属控股公司的实践运营及营业开展需求，公司2025年度拟为子公司供给总额不超越群众币485,000万元的包管（额度内可转动）。为便于详细实践操纵，公司董事会提请股东大会受权公司运营办理层详细打点相干事件，并受权公司董事长签订上述包管额度内的一切文件，详细状况以下：

　　3、上述第②项议案为出格表决事项，需经列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上经由过程；

　　金杯电工股分有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开的第七届董事会第八次暂时会媾和第七届监事会第七次暂时集会审议经由过程了《关于估计2025年度一样平常联系关系买卖的议案》，估计2025年与联系关系方湖南惟楚线缆高份子质料有限公司及其控股子公司（以下合称“湖南惟楚”）将发诞辰常联系关系买卖，联系关系买卖总金额不超越群众币30,120万元（含税）。

　　此议案曾经公司第七届董事会自力董事特地集会2025年第一次集会审议经由过程，《第七届董事会自力董事特地集会2025年第一次会经过议定议》详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）。《关于2025年度向子公司供给包管额度的通告》详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　鉴于本次集会审议的相干议案尚须提交股东大会审议，公司决议于2025年2月10日在公司手艺信息综合大楼501集会室（湖南长沙市高新手艺财产开辟区东方红中路580号）召开公司2025年第一次暂时股东大会。

　　（5）运营范畴：答应项目：电线、电缆制作；第二类医疗东西消费；货色收支口（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动,详细运营项目以审批成果为准）普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询投资至简pdf下载、手艺交换etf基金投资本领、手艺让渡、手艺推行；光纤制作；通讯装备制作；光伏装备及元器件贩卖；包装质料及成品贩卖；贩卖代办署理；企业办理征询；公用装备补缀；通用装备补缀；科技指点；金属质料制作；智能根底制作配备制作；电子元器件制作；光缆制作(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动)

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（2）公司审计监察部卖力对资金利用与保管状况停止审计与监视，并按照慎重性准绳，公道的估计各项投资能够发作的收益和丧失投资至简pdf下载，同时向审计委员会陈述；

　　（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如拜托人未对投票做明白唆使，则视为受托人有权根据本人的意义停止表决。）

　　（5）运营范畴：电线、电缆的制作、贩卖；电器开关、插座、灯具、电动东西、绝缘质料、修建质料的贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（）划定规矩指引栏目查阅。

　　（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权投资至简pdf下载。

　　1、停止通告表露日，公司及控股子公司对外包管余额为0万元，占公司近来一期（2023年底）经审计净资产的比例为0%；公司对控股子公司的包管余额为271,202.63万元，占公司近来一期（2023年底）经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为70.03%。

　　8、现场集会召开所在：公司手艺信息综合大楼501集会室（湖南长沙市高新手艺财产开辟区东方红中路580号）。

　　（1）公司股东大会审议并受权公司财政总监在上述投资额度内签订相干条约文件，公司财政卖力人卖力构造施行。公司财政办理部将实时阐发和跟踪理财富物投向，如评价发明存在能够影响公司资金宁静的风险身分，将实时采纳响应步伐，掌握投资风险；

　　上述一样平常联系关系买卖是公司营业开展及消费运营的需求，属于一般的贸易买卖举动，订价准绳为市场价钱，具有公道性，不会损伤公司和非联系关系股东的长处。也不会对公司本期及将来的财政情况、运营功效发生严重影响，不会影响公司的自力性，公司不会对上述联系关系方发生依靠。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票。收集投票的详细操纵流程详见附件一。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　②经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为2025年2月10日9:15-15:00。

　　按照公司运营开展方案和资金情况，2025年公司及所属控股公司拟利用额度不超越群众币10亿元的自有闲置资金停止低风险的短时间理财富物投资。在上述额度内，资金能够转动利用。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　《关于召开公司2025年第一次暂时股东大会的告诉》详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（）。

　　上述包管额度是按照公司及子公司一样平常运营和营业开展资金需求评价设定，能满意公司及子公司营业顺遂展开需求，促使公司及子公司连续不变开展。上述包管事项中，被包管工具为公司全资、控股子公司或兼并范畴内其他公司，不存在资本转移或长处运送状况。上述被包管工具今朝财政情况不变，财政风险可控，包管风险较小。公司董事会赞成本包管事项，并提请股东大会受权公司运营办理层在上述受权范畴内详细打点相干事件，受权公司董事长签订与上述包管额度内的一切文件。

　　本次包管事项还没有签订《包管条约》，本次事项是肯定年度包管的总摆设，经公司股东大会审议经由过程后，在被包管子公司按照实践资金需求停止假贷时签订。《包管条约》次要内容视公司及各子公司签署的详细条约为准。

　　（2）公司将按照经济情势和金融市场的变革合时适当停止投资，因而短时间投资的实践收益不成预期；

　　为进步资金利用服从，公道操纵闲置资金，在确保资金宁静、操纵正当合规、包管一般消费运营不受影响的条件下，公司及所属控股公司拟以自有闲置资金停止低风险的短时间理财富物投资，增长收益。

　　2、本次提请2025年第一次暂时股东大会审批的向子公司供给包管总额为485,000万元，占公司近来一期（2023年底）经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为125.24%。

　　（6）通信地点：湖南长沙市高新手艺财产开辟区东方红中路580号金杯电工股分有限公司证券投资部。

　　本次受权有用期为2025年第一次暂时股东大会审议经由过程本议案之日起至2025年度股东大会召开之日。

　　3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会的调集、召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司《章程》的划定。

　　公司股东应挑选现场投票或收集投票中的一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　1、公司使用自有闲置资金购置短时间理财富物是在确保公司一样平常运营和资金宁静的条件下施行的，不会影响公司一样平常资金一般周转需求及公司主停业务的一般展开。

　　兹全权拜托师长教师/密斯代表自己（单元）列席金杯电工股分有限公司（下称“公司”）2025年第一次暂时股东大会，并按本受权拜托书的唆使利用投票，代为签订本次集会需求签订的相干文件。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2、上述第②、③、④项议案将对中小投资者表决停止零丁计票，按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的请求，上述议案系影响中小投资者长处的严重事项，该当对中小投资者（即，对除上市公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有上市公司5%以上股分的股东）零丁计票并表露；

　　《关于估计2025年度一样平常联系关系买卖的通告》详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　（5）运营范畴：答应项目：电线、电缆制作（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）普通项目：电线、电缆运营，机器电气装备制作，电力设备东西制作，电工机器公用装备制作，五金产物制作，电镀加工，光缆贩卖，机器电气装备贩卖，五金产物批发，修建质料贩卖，灯具贩卖，配电开关掌握装备贩卖，日用百货贩卖，手艺收支口，货色收支口（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）

　　（1）天然人股东须持自己有用身份证及股东账户卡停止注销；拜托代办署理人列席集会的，须持拜托人有用身份证复印件、受权拜托书、拜托人证券账户卡和代办署理人有用身份证停止注销；

　　（5）运营范畴：普通项目：电线、电缆运营；机器电气装备制作；机器电气装备贩卖；电力设备东西制作；五金产物制作；五金产物批发；电工机器公用装备制作；一般机器装备装置效劳；电子、机器装备保护（不含特种装备）；货色收支口；手艺收支口；电力行业高效节能手艺研发；金属质料贩卖；有色金属压延加工。（除依法须经核准的项目外etf基金投资本领，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：电线、电缆制作；门路货色运输（不含伤害货色）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确投资至简pdf下载、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（1）虽然投资种类为短时间、低风险理财富物，但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响；

　　公司今朝运营状况优良，财政情况妥当。在不影响公司一样平常资金一般周转需求和主停业务的一般展开的条件下，将闲置的自有资金用于购置理财富物，有益于进步资金利用服从，得到必然的投资效益，为公司股东谋取更多的投资报答，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤公司及部分股东、出格是中小股东正当权益的情况。因而我们分歧赞成本议案并提交公司股东大会审议。

　　（3）异地股东能够信函或传真的方法停止注销，异地股东书面信函注销以本地邮戳日期为准。公司不承受电线、集会联络方法：