一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏自我人生规划自我人生规划，并承担个别和连带的法律责任

　　一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏自我人生规划自我人生规划，并承担个别和连带的法律责任。

　　四、 公司负责人徐进财富聚财电脑版下载、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　白酒作为世界主要蒸馏酒品种之一，也是我国特有的传统酒种。在我国五千年的历史中，白酒始终是大众喜爱的饮品，也承载了文化的流转，酿酒一直以来都是我国重要的行业之一。

　　随着居民消费水平提高和消费者消费观念的升级转变（比如更关注安全、健康、享受等），白酒行业转向常规增长、市场向名优酒、老品牌和核心产品集中度会进一步提高。

　　公司是安徽省内白酒行业的龙头企业之一，公司生产的口子窖系列产品香气独特，是我国兼香型白酒的代表，2009年12月，公司成为全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会秘书处承担单位。公司位于皖北地区，毗邻江苏、山东、河南等白酒消费大省，除安徽市场之外，公司产品在周边省份也具有较强的市场影响力。

　　公司自设立以来一直从事白酒的生产和销售，主营业务未发生过变化。公司生产的口子系列白酒是目前国内兼香型白酒的代表品牌。公司生产和销售口子窖、老口子、口子坊、口子酒等系列品牌产品，以充分满足各类型客户的需要。

　　公司采购部门制定了严格的采购管理制度，根据生产部门制定的生产计划，结合原材料库存情况，制订具体的采购计划，然后根据采购计划提出的原料需求，在供应商名录中选择合适的供应商进行原料采购。

　　因基酒的生产具有季节性特征，高温的夏季一般会停产，且其生产周期较长。公司与行业内白酒企业一样，并非采取以销定产，而是根据公司未来的市场计划来安排生产。公司基酒生产采用滚动计划管理，以便于生产部门、质量中心和仓储衔接。公司每年年底根据销售公司提供的下一年销售计划及销售产品的结构，制定下一年基酒总量及结构需求计划。生产部依据此需求计划，参考当年基酒产量和结构情况，编制全年生产计划，分发到各生产分厂。

　　公司成品酒生产模式采取的是以销定产，即主要根据客户的订单来安排生产计划。具体如下： 每月末自我人生规划，公司生产部门依据营销公司编制的产品销售计划，并根据库存情况，编制成品酒生产计划。

　　公司销售统一由口子酒营销组织和实施，口子酒营销整体负责营销方案策划，经销商开发、管理与维护，销售方案的制定，回款管理等销售事务。

　　在销售模式上，公司采取目前白酒业界普遍采用的经销模式，根据公司整体市场战略，实行分区域自我人生规划、分产品管理，将全国划分为若干区域，若干区域下面按行政区划及市场发展程度，通常以地、县级城市和产品系列为单位，选择达到一定实力的代理商，代理该地区的公司产品销售业务，并具体组织该地区的营销工作。

　　公司生产的口子窖系列产品香气独特，是我国兼香型白酒的代表，具有“清澈透明自我人生规划，芳香幽雅，醇厚绵净，香味协调，酒体细腻丰满，空杯留香，风格显著”的特点。2003年，公司主持制定了口子窖酒国家标准《原产地域产品口子窖酒》（GB 19328-2003）。同时，为促进技术进步,加快口子窖酒品牌发展，持续提高口子窖酒产品质量，维护企业和消费者的利益，使口子窖酒标准趋于完善，2007年2月，《地理标志产品口子窖酒》（GB/T 19328-2007）国家标准通过审定，并于2007年9月19准发布。2009年12月，中国标准化管理委员会批准公司作为全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会秘书处承担单位。目前，公司制定的标准已成为公司核心竞争力和软实力的基本要素。

　　在消费者对白酒行业口味需求日益多元化的趋势下，白酒市场竞争日趋激烈。口子窖作为融合了浓香、酱香等多种香型口感特色的兼香型白酒的代表，在细分行业具有领先优势，市场空间潜力巨大。

　　口子酒源远流长，具有两千多年的悠久历史，拥有丰富的历史典故，在我国传统的酒文化中占有重要的地位财富聚财电脑版下载。公司产品具有广泛的知名度和影响力，尤其是近几年，公司通过加大宣传力度，打造公司产品的品牌特色，口子窖酒已经从地方名酒成长为全国性品牌。口子系列白酒悠久的历史、良好的知名度和美誉度得到了充分和广泛的认可，并已得到了国家有关部门的权威认定：2002年，国家质检总局发布2002年第113号公告，批准对口子窖酒实施原产地域产品保护；2005年，国家工商行政管理总局商标局认定“口子及图”商标为驰名商标；2006年，口子牌口子窖酒被中国食品工业协会白酒专业委员会授予纯粮固态发酵白酒标志，口子商标被国家商务部认定为“中华老字号”；2008年,由口子老井、老窖池和酒厂建筑群构成的口子窖遗址，被认定为“第三次全国文物普查重要新发现”，老井掘于隋唐之际，老窖池始建于元末明初，目前均在沿用；2011年，公司原副总经理张国强当选为非物质文化遗产项目代表性传承人。

　　公司在继承传统老口子和口子酒品牌的基础上，顺应消费升级的需求，通过加大科技投入和新产品开发的力度，推出口子坊、口子美酒、口子窖系列中高档白酒产品。目前公司形成了高、中、低档全系列的产品序列。在口感上，在口子窖系列兼香型为特色的基础上，继承和保留了传统品牌浓香型的工艺特点。公司运用改良后的传统酿酒技术生产基酒，从原辅材料入厂到成品酒出厂的全套生产环节，均严格执行质量标准和管理体系的要求。

　　公司是安徽省内白酒行业的龙头企业之一。安徽省地处中东部地区，受到销售渠道、消费习惯等影响，销售势头旺盛。安徽作为粮食产区、产酒大省和重要的消费市场，公司的口子窖品牌白酒在省内具有很高的知名度。公司位于皖北地区，毗邻江苏、山东、河南等白酒消费大省，除安徽市场之外，公司产品在周边省份也具有较强的市场影响力。

　　公司管理团队中主要成员多年以来一直就职于公司，在白酒行业经营多年，经历过白酒行业发展的起伏，对行业的特点和发展规律有较深刻的理解。公司领导班子精诚团结，人际关系和谐，有较强的凝聚力。同时，公司管理层具有丰富的生产、销售管理经验，对白酒企业的经营特点认识深刻，拥有良好的管理能力。在公司领导层中，同时拥有多位国家级酿酒师，对白酒酿造和品评有着独特的见解和深厚的底蕴。

　　2023年以来，公司上下聚焦“中国兼香高端白酒第一品牌”的目标定位，围绕打造“百亿口子、品牌口子、品质口子、智慧口子、文化口子”五项重点工程，苦炼内功，生产经营实效显著提升。上半年，累计实现营收29.12亿元，同比增长26.79%；净利润8.48亿元，同比增长14.64%。

　　今年年初，兼系列战略新品隆重上市，代表着口子窖品质与品牌的新高度。市场建设方面，借助兼系列上市的战略机遇，重点围绕渠道扁平化建设和团购拓展，不断强化举措，市场基础进一步夯实。省内市场在持续完善安徽运营中心工作机制的基础上，加快推动传统渠道转型，不断提升渠道终端覆盖率。省外聚焦重点市场，不断加大招商力度，市场面有序扩大。

　　加快构建完善“线上+线下”的度品牌营销矩阵，持续打造并释放品牌价值，不断提升品牌知名度、美誉度。线上方面，聚焦京东、天猫、抖音三大核心电商渠道以及知名新媒体平台，加强私域流量运营。线下方面，通过企业家沙龙、高端品鉴等特色品牌活动，增强与目标消费者互动，增强了品牌价值的深度沟通，推动了品牌文化的精准传播。

　　深化高校、科研院所合作，加强白酒风味物质、微生物发酵机理研究，不断提升基础研发水平，强化兼香风味，推动品质提升。重点推进“一企三园”建设，口子产业园一期全面达产，口子产业园二期正陆续投产，产能规模不断完善，为品质提升、市场提升夯实了产能基础。

　　在营销端，开发数字化业务系统，以数字化为市场开拓赋能。在生产端，加快智慧厂区运营中心建设，打通数据壁垒，通过各业务板块数据的集成应用，实现行政办公、园区能耗、生产制造、设施设备及安全消防等管理的可视化，推动园区智慧化水平显著提升。

　　按照现代企业经营理念，谋划开展企业文化体系建设，通过完善现代企业管理制度，加大管理创新、技术创新、营销创新力度，全面提升组织绩效和经营效能，推动企业更高质量发展。

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　公司作为食品生产企业，所生产的各类白酒主要供消费者直接饮用，因此产品的卫生状况和产品质量直接关系到广大消费者的身体健康。公司作为食品生产企业，上游原材料粮食和配料的采购环节，自身白酒的发酵、酿造、陈化老熟、勾调储存、产品包装等直接接触食品的生产环节，产品存放、成品运输等食品销售环节，均涉及到食品安全和食品卫生。公司虽然制定了严格的食品安全制度，涵盖了原材料采购过程中的食品安全检测、生产过程中的食品卫生监督、储存过程中的食品卫生检查等环节，但是如果上述食品安全制度及措施不能满足国家法律法规的要求，或者出现执行环节的问题，将会带来食品安全的风险，会对公司的生产经营造成不利影响。若公司发生严重的食品安全事故，或者因白酒企业食品安全事件对全行业产生破坏性影响，无法挽回消费者对公司产品的信心，则公司可能发生销售大幅下滑。

　　白酒市场为充分竞争市场，公司所处淮河流域周边及主要市场安徽省内的白酒生产企业众多，其中不乏知名企业，并且近年来贵州、四川、山西等其他地域的白酒厂家不断发展，公司所面临的市场竞争日趋激烈。公司的主导产品面临更为激烈的竞争，若公司品牌影响力下降、营销不力、产品不能满足市场需求，或者公司为应对竞争加强品牌推广和市场宣传，加大促销力度，导致营销费用大幅上升，将对公司盈利能力产生影响。

　　公司主要从事白酒的生产销售。由于行业特点，白酒行业的主要原辅材料粮食、包装物、稻壳等，处于陈化老熟阶段的基酒、半成品酒、成品白酒等，均属于易燃品,若安全生产管理不善，易发生安全事故。虽然公司已经建立完善、有效的安全生产、储存和消防管理制度，但若生产中发生操作不慎、存储防火管理不严等情况，将有可能造成火灾等安全事故，将给公司正常生产经营带来不利影响。如果发生重大安全事故，将会严重损害公司的存货、固定资产，威胁员工生命安全，从而严重影响公司经营，使得公司业绩大幅下滑。

　　公司生产所需的粮食原材料包括高粱、小麦、豌豆等。近年来，国家持续加大对农业产品的投入，不断提高主要农产品的政府收购价格，使得公司粮食原材料采购价格压力逐渐增大。此外，粮食生产受气候、降水等自然条件影响较大，如果收成欠佳，可能出现供应紧张的情况，导致原材料价格上涨。由于白酒生产从粮食发酵到成品销售，需要较长的时间，持续上涨的粮食价格，将会增加未来产品的成本。如果公司未来不能提升产品销售价格或改进生产工艺降低成本，以消化上述成本上涨的压力，则会对公司未来的盈利能力造成不利影响。

　　公司生产所需的包装原材料包括酒瓶、瓶盖、纸盒、纸箱等。白酒作为一种快速消费品，包装是产品档次、价值的重要表现形式，也有利于提升消费者的消费和产品品牌形象。此外，随着公司销量的增长，上游包装物生产企业如果生产能力不足，可能无法满足公司个性化的产品需求。如果公司不能通过提升产品销售价格来消化包装原材料成本上涨的压力，或者不能及时找到替代的包装物供应商，则会直接影响到当期产品的成本，从而对公司当期的盈利能力造成不利影响。

　　公司产品的市场知名度和美誉度较高，历史上少数不法之徒为了追求暴利，假冒公司产品生产销售。如未来此类活动加剧，或者因造假者的假冒伪劣行为对公司信誉形成重大不利影响，将会影响公司的正常生产经营。

　　白酒生产和销售属于缴纳消费税的行业。公司报告期内严格按照国家现行规定足额计提和缴纳了消费税，但是，近年来国家对白酒行业实施了越来越严格的消费税征收政策，如果未来国家对消费税政策继续从严进行调整，将可能对公司经营成果产生不利影响。

　　会议审议通过了： 1、关于《安徽口子酒业股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的议案； 2、关于《安徽口子酒业股份有限公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事项的议案财富聚财电脑版下载。

　　会议审议通过了： 1、关于《安徽口子酒业股份有限公司董 事会2022年度工作报告》的议案； 2、关于《安徽口子酒业股份有限公司监 事会2022年度工作报告》的议案； 3、关于《安徽口子酒业股份有限公司2022 年度决算方案》的议案； 4、关于《安徽口子酒业股份有限公司2023 年度预算方案》的议案； 5、关于公司2022年度利润分配方案的议 案； 6、关于安徽口子酒业股份有限公司2022 年度董事、监事薪酬的议案； 7、关于公司2023年度预计与关联方发生 的关联交易限额的议案； 8、关于续聘公司2023年度审计业务承办 机构的议案； 9、关于《安徽口子酒业股份有限公司2022 年年度报告及其摘要》的议案； 10、关于选举安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会非独立董事的议案； 11、关于选举安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事的议案； 12、关于选举安徽口子酒业股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事的议案； 听取了公司2022年度独立董事述职报告。

　　本次董监高变动情况系任期届满换届所致。公司第四届董事会、监事会及高管于2023年5月18日任期届满，第五届董事会、监事会经第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十二次会议及2022年年度股东大会审议通过。

　　四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用

　　《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《安徽口子 酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》《安徽口子酒业股 份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

　　《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》《安徽口子酒业股份 有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自 查报告》

　　《安徽口子酒业股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的公告》《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励 对象名单（授予日）》

　　《安徽口子酒业股份有限公司关于股份性质变更暨2023年限制性股票激励计划授 予的进展公告》

　　(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用□不适用

　　根据安徽省重点监控企业自行监控发布平台，公司主要污染物排放源为废水、废气，排污口共57个，其中废水排放口3个，废气54个。公司废水排放情况见下表：

　　基础设施：建有污水处理站3座，采用厌氧+好氧处理工艺，设计处理能力2,000吨/天，设计进水COD浓度50,000mg/L。配有脉冲除尘器81台。公司配备专职污水化验员一名，拥有多参数水质测定仪3套、恒温箱1套和电子天平1台。

　　运行情况：所有环保设施运行正常，通过自检和第三方每月、季度对公司的废水、废气、噪声、粉尘、环境空气质量等进行监测，根据监测报告，公司废水、废气、噪声、粉尘、环境空气质量均做到达标并优于国家标准。

　　废水自动监控设备均委托安徽省碧水电子技术有限公司进行第三方运维，监测数据显示，公司废水经处理后均做到达标排放。

　　(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

　　“本公司董事、监事和高级管理人员的股东徐进、刘安 省、张国强、徐钦祥、范博、吕家芳、朱成寅、周图亮、 黄绍刚、段炼承诺：‘前述锁定期满后，若仍然担任公 司的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让 的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离 职后半年内，不转让本人所持有的公司股份’。”

　　“本人作为持有安徽口子酒业股份有限公司的控股股 东和实际控制人，在此对避免与口子酒业产生同业竞争 作出如下承诺：‘1、本人及近亲属目前在中国境内外 未直接或间接从事或参与任何在商业上对口子酒业构 成竞争的业务或活动；2、本人及近亲属将来也不在中 国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对口子 酒业构成竞争的业务及活动，或拥有与口子酒业存在竞 争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以 其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制 权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监 事、高级管理人员或核心技术人员；3、本人愿意承担 违反上述承诺而给口子酒业造成的全部损失’。”

　　八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

　　(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用