本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2、拜托理财额度：公司拟利用不超越5,000万元的闲置自有资金停止拜托理财，在额度内可轮回转动利用，但任一时点的拜托理财金额（含前述投资的收益停止再投资的金额）不得超越上述投资额度。

　　4、投资品种及方法：包罗但不限于构造性存款、收益凭据100万元理财计划、信任产物、国债、央行单据、金融债城乡计划师报名进口、和银行和其他金融机构刊行的妥当型理财富物。单个理财富物的投资限期不超越12个月（含），在受权额度内转动利用。公司受权办理层在上述受权限期及额度内利用相干投资决议计划权并签订相干文件，公司财政部详细打点相干事件。

　　公司于2024年10月25日召开的第四届董事会第四次集会、第四届监事会第四次集会，审议经由过程了《关于利用闲置自有资金停止拜托理财的议案》，在包管公司一般运营资金需乞降资金宁静的条件下，使用短时间闲置资金停止投资理财，决议计划法式契合《公司章程》等有关划定，有益于进步公司自有资金的利用服从，增长资金收益，契合公司长处，不影响公司主停业务的一般展开，也不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。本领项无需提交公司股东大会审议。本项投资不组成联系关系买卖。

　　浙江维康药业股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第四届董事会第四次集会、第四届监事会第四次集会，审议经由过程了《关于利用闲置自有资金停止拜托理财的议案》城乡计划师报名进口，赞成公司利用不超越群众币5,000万元闲置自有资金停止拜托理财，上述额度自董事会审议经由过程之日起12个月内有用，在前述额度和限期范畴内，可轮回转动利用。现将有关状况通告以下：

　　1、公司将严厉服从谨慎投资准绳，挑选低风险的种类停止投资。为低落收益的不愿定性城乡计划师报名进口，公司按照上述产物的配套衍消费品采纳须要的应对步伐，以进步收益。公司董事会审议经由过程后，董事会受权办理层在上述投资额度内签订相干条约文件。公司财政总监卖力构造施行，财政部将及时存眷和阐发理财富物投向及其停顿100万元理财计划，一旦发明或判定存在影响理财富物收益的身分发作，应实时传递公司总司理及董事长，并采纳响应的保全步伐，最大限度地掌握投资风险、包管资金的宁静。

　　1、虽然公司投资理财营业均颠末严厉的评价100万元理财计划，但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响；

　　1、拜托理财目标：为充实操纵闲置资金，进一步进步公司资金利用服从，增长资金收益，在确保公司一般消费运营资金需乞降资金宁静的条件下，操纵闲置自有资金停止拜托理财。

　　1.投资品种：包罗但不限于构造性存款、收益凭据、信任产物、国债、央行单据、金融债、和银行和其他金融机构刊行的妥当型理财富物。

　　经考核，监事会以为：公司利用闲置自有资金停止拜托理财能够进步公司资金的利用服从和收益，不会影响公司主停业务的一般展开，不存在损伤公司及中小股东长处的情况，事项决议计划和审议法式正当、合规。赞成公司利用不超越5,000万元闲置自有资金停止拜托理财。

　　3.出格风险提醒：公司将挑选宁静性高城乡计划师报名进口、活动性好的投资理财富物，但金融市场受宏观经济政策影响，不解除该项投资会遭到政策及市场颠簸的影响。敬请广阔投资者留意投资风险。

　　公司利用闲置自有资金购置理财富物是在确保公司一样平常运营和资金宁静的条件下施行的，不会影响公司一样平常资金一般周转需求，不会影响公司主停业务的一般展开，不触及利用召募资金，有益于进步公司活动资金的资金利用服从和收益，有助于提拔公司团体功绩程度100万元理财计划，为股东获得更多的投资报答。