本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）上刊登了《新疆天业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，定于2023年5月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　本次会议的议案已于 2023年4月20日在 《上海证券报》家庭理财规划书范文人生规划理财、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）上披露。

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章） 、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）理财人生、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传线 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票家庭理财规划书范文，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任人生规划理财。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年3月7日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过122,100万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户，详见公司于2023年3月8日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2023-011）。

　　2023年4月11日，公司使用闲置募集资金10,000万元向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）购买了“海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第22号”、 “海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第22号”人生规划理财，产品期限30天。本次现金管理购买情况可见公司于2023年4月13日披露的《新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2023-025号）。

　　2023年5月12日，该理财产品已到期并已办理完成赎回手续，本金10,000万元及收益209,589.03元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。公司已于2023年5月16日披露了《新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》（临2023-047号），由于工作人员失误，误将本次收益单位由“元”写成“万元”，特此更正如下：

　　对于上述补充及更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

　　为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过122,100万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。

　　本次使用67,300 万元暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品，资金来源如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号）核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值100元，按面值发行，发行总额300,000万元，共计募集资金300,000万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后，募集资金净额为2,963,773,962.16元。上述资金于2022年6月29日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57号《验证报告》。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证，符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，且未超董事会审议通过的使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。

　　本次购买的理财产品简称“博盈国债收益率二值看涨”，分别为海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第30号、31号、32号、33号、34号、35号、36号、37号系列产品，详细情况如下：

　　在购买的保本型产品存续期间，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措施：

　　1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为家庭理财规划书范文，同时保证不影响募集资金投资项目正常建设实施。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素人生规划理财，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

　　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

　　本次购买理财产品的受托方：海通证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600837，证券简称：海通证券），与公司家庭理财规划书范文、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务高级理财规划师一级、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　公司 2022 年度末、2023年一季度末资产负债率分别为45.51%、44.08%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形高级理财规划师一级。

　　根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

　　本次使用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理理财人生，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率家庭理财规划书范文，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

　　本次使用部分暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的理财产品均属于保本型投资品种，但其收益受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

　　截至本公告日，公司使用暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的资金余额为67,300 万元，未超过董事会授权使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度，具体如下：