案发后，上述600万元被蚌埠市公安局解冻在国元证券账户中

　　案发后，上述600万元被蚌埠市公安局解冻在国元证券账户中。2016年10月19日，李玮涉嫌非国度事情职员纳贿被蚌埠市公安局刑事拘留，2017年11月2日，李玮非被蚌埠市群众查察院核准拘捕。终极，法院讯断李玮犯非国度事情职员纳贿罪，判处有期徒刑3年挖财记账理财官网。

　　《李玮非国度事情职员纳贿二审刑事裁定书》显现，李玮，女，1980年11月22日诞生于山东省济南市四大行理财富物，汉族，硕士研讨生文明，原中信银行股分有限公司总行停业部（下称中信银行总营）金融同业部银行资产处司理。

　　克日，中国裁判文书网宣布的一则刑事裁定书，揭开了一个由徽商银行支行行长等多人经心设想的圈套，演出了一部“银行骗银行”的大戏，涉案金额高达10亿元。与此同时，中信银行80后员工为攫取600万元 “参谋费”挖财记账理财官网，在此中共同施行。

　　工夫财经梳剃头现，此案中还触及两个枢纽人物，一为徽商银行蚌埠固镇支行行长常某四大行理财富物，除到场设局欺骗中信银行出资购置虚伪理财富物外，还曾辅佐别人欺骗银行存款。

　　2015年5月，经王某某、常某、肖世兴等商量，环绕常某银行行长身份，开端提出在徽商银行做一笔理财营业，终极肯定以徽商银行蚌埠固镇支行贩卖理财富物为由欺骗资金。肖世兴见告了另外一人赵朋四大行理财富物，理财和谈标的为10亿元，限期为2年，先骗掏出资方将理财资金存入常某任职的徽商银行蚌埠固镇支行，再经由过程虚伪手续将钱骗出。

　　这笔钱从资金利用方力赛公司转入国元证券。李玮许愿赐与后者必然的财政办理费，并吩咐对接人“不要对交际流”。2015年12月，李玮从中信银行“前线”离任，转而参加安然银行北京分行。

　　2016年6月2日，徽商银行向蚌埠市公安局经侦大队报案，称徽商银行蚌埠分行发明王某某等人假造徽商银行蚌埠分行公章等，用于对外签代理财条约，涉嫌假造公司印章。王某某等人操纵假造的徽商银行蚌埠分行公章签署虚伪的购置理财和谈，套取资金的举动得以暴光。

　　常某在此案中饰演偏重要脚色，工夫财经梳剃头现，央视报导2017年4月报导，该报导中的女子设圈套表里勾通假造印章欺骗银行14亿，此中正犯王某某挖财记账理财官网，很能够就是上述裁判文书中提到的、批示虚拟理财富物和假造印章的王某某。

　　天眼查显现，2016年7月26日，徽商银行蚌埠固镇支行发作过一次法定代表人变动，由常伟变动加蔡地，上述案件中的常某该当就是常伟。

　　肯定欺骗形式后，赵朋联络了廊坊银行，但未能胜利。后赵朋又联络了北京举世泰达融资租赁有限公司副总司理商某，让商某协助寻觅出资方，商某便联络了民生证券河南分公司资产办理部副总司理吕某，让吕某协助寻觅出资方。吕某前后联络了浙商银行、兴业银行，但均未能胜利。

　　厥后，李玮和常某终极肯定该10亿元理财富物的年化利率为4.7%+0.3%，常某报告李玮此中的4.7%由徽商银行付出，别的的0.3%（600万元）由企业一次性付出，并报告李玮理财资金不会局部用于理财。李玮未将别的0.3%的利率向中信银行总行停止报告请示。

　　据警方形貌，山西运城的王某某常日里与银行从业职员来往亲密，对行业划定规矩和银行之间的联络比力理解。2014年5月因旗下淀粉成品公司资金链慌张，王某某便伙同本地一家银行的司理段某四大行理财富物，在其辅佐下假造专业质料和公布虚伪存款信息，胜利地从本地别的一家银行欺骗存款4亿元挖财记账理财官网。胜利套现后不久，王某某将2亿元以印子钱的情势放给安徽蚌埠市的一家企业，在此过程当中便结识了时任徽商银行蚌埠固镇支行的行长常某挖财记账理财官网，并撮合其为假贷供给包管。

　　李玮曾提到，徽商银行一级分行需求在理财富物和谈书上盖印。因而在10月20日下战书，李玮提出要到文秘室看着盖印，常某其时不克不及处理，以后，常某派人假冒事情职员伪装盖印，并称用章不让照相，让他们站远一点看一下就可以够了。以后，李玮和同事在办公室门口看着盖印并照相，但其实不晓得能否线日，王某某、常某将千石公司账上盈余用于购置理财富物的此中2亿元资金赎回并转给中信银行，又连续向中信银行还款近3.3亿元，至案发时，另有4.7亿余元未偿还给中信银行。

　　因为蚌埠这家企业运营不善，有力归还印子钱，而作为包管人的常某也有力归还。见此状况，王某某故伎重施，请求常某与他“协作”，从银行弄点钱出来。常某并没有回绝，操纵银行行长的身份便当，给王某某和朋友供给了作案前提，王某某等人用统一伎俩，再次从北京一家银行欺骗了10亿元的资金，并胜利套现。北京的这家银行很有能够就是中信银行。（北京工夫财经 李洪力）

　　另外一位枢纽人物叫王某某，2017年4月，央视报导称，王某某初次作案欺骗了4亿元后，将此中的近2亿元以印子钱的情势放给了安徽蚌埠市的一家企业。在此过程当中，王某某结识了某银行蚌埠固镇支行的行长常某。

　　但是这个圈套照旧破绽百出，最主要的一点，情急之下，这群犯警份子想到的是找人冒充行长面签，和利用假造印章、手刺等。

　　徽商银行于1997年4月4日注册建立，2013年11月12日，徽商银行H股在香港联交所主板挂牌上市，停止2018年末，徽商银行在岗员工9515人；除总行外，还设有17家分行及424个对外停业机构，661家自助效劳区（点）。

　　李玮和常某约定中信银行经由过程通道公司千石公司购置徽商银行该笔理财富物。2015年10月20日，李玮与千石公司的等职员到蚌埠、固镇与徽商银行常某对接，详细打点购置理财富物营业。同日，国元证券相干职员提出用国元证券元通136或235号定向资产办理方案账户作为0.3%用度的收款途径。

　　清晖智库首席经济学家宋清辉对工夫财经暗示，该起案件或阐明了中信银行在内控办理方面存在诸多成绩。个体职员权利过大，没有响应的束缚机制挖财记账理财官网，从而招致风险案件多发。

　　以后，李玮曾屡次试图将上述合计高达600万元的财政参谋费转出。但圈套很快被看破， 2015年12月8日，千石公司发明10亿元理财资金没有局部购置理财富物，遂函告中信银行，中信银行决议停止该笔营业，提早结清资金。

　　千石公司发明10亿元理财资金没有局部购置理财富物，函告中信银行后，2016年1月8日，中信银行摆设黄某和李玮到徽商银行蚌埠分行去见一下行指导，再把询证函、提早结清证实盖印。

　　实践上，利用“萝卜章”（即假造的公章）虚拟理财富物、欺骗中信银行出资10亿元购置，并非常某等人的唯逐个次作案。

　　2015年10月13日，吕某联络经由过程天津信唐公司同业部职员，联络了中信银行总行停业部金融同业部银行营业处司理李玮，并见告李玮四大行理财富物，徽商银行10亿元、2年期保本理财富物、年化收益率5%，问李玮中信银行能否购置。