公司与联系关系人停止上述联系关系买卖，是公司一般运营举动的需求

　　公司与联系关系人停止上述联系关系买卖，是公司一般运营举动的需求。向联系关系方出卖钢材、水泥等原质料，能够构成必然收益，不会损伤公司长处；向联系关系方分包部合作程、劳务或向联系关系方供给工程承包效劳，有益于操纵各方的市场、天分等资本，完成协作双赢；与联系关系方停止保理等融资，能够进步资金利用服从，加快资金周转，有益于减缓应收账款构成的资金占用，满意营业开展的资金需求，撑持公司营业的展开。

　　容诚管帐师事件所已购置注册管帐师职业义务保险，职业保险购置契合相干划定；停止 2022 年 12 月 31 日累计义务补偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相干民事诉讼负担民事义务的状况。

　　表决成果：赞成2票；阻挡0票；弃权0票，联系关系监事龚志酬师长教师、徐文联师长教师和陈小群密斯躲避了表决。

　　建工控股为本公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6.6.3条第1、二款的有关划定，上述买卖组成联系关系买卖。

　　建工控股为本公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6.6.3条第1、二款的有关划定，上述买卖组成联系关系买卖。

　　②需求颠末加工的质料存货，在一般消费运营过程当中，以所消费的产废品的估量售价减去至竣工时估量将要发作的本钱、估量的贩卖用度和相干税费后的金额肯定其可变现净值。假如用其消费的产废品的可变现净值高于本钱，则该质料按本钱计量；假如质料价钱的降落表白产废品的可变现净值低于本钱，则该质料按可变现净值计量，按其差额计提存货贬价筹办。

　　运营范畴：答应项目：衡宇修建和市政根底设备项目工程总承包；建立工程施工；施工专业功课；修建劳务分包；室第室内粉饰装修；电气装置效劳。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。普通项目：对外承包工程；运动场地设备工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程办理效劳；修建工程机器与装备租赁；室第水电装置保护效劳；金属构造贩卖（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）

　　● 实行的审议法式:本次利用闲置自有资金用于购置理财富物事项曾经公司第八届董事会第二十七次集会审议经由过程，尚须提交公司股东大会审议经由过程。

　　（三）列席集会者可在注销工夫内亲身或拜托代表人在注销所在停止注销，异地股东也能够于2023年4月26日前以传真或邮寄方法注销,未注销不影响在股权注销日在册的股东列席股东大会。

　　被包管人称号及金额：公司及本公司所属子公司2023年度拟为部分子公司或其子公司供给包管和其他增信步伐合计85.72亿。

　　本次公司拜托理财的资金投向为公司协作的银行、证券公司、基金或信任公司等金融机构的宁静性高、活动性强、低风险（风险级别不高于PR2或相似品级）的理财富物。

　　公司方案购置的理财富物为银行、证券公司、基金或信任公司等金融机构的宁静性高、活动性强、低风险（风险级别不高于PR2或相似品级）的理财富物。但金融市场受宏观经济、财务及货泉政策的影响较大，不解除公司投资的银行等金融机构理财富物能够遭到市场颠簸的影响。

　　停止 2022 年 12 月 31 日，容诚管帐师事件所共有合股人 172 人，共有注册管帐师 1267 人，此中 651 人签订过证券效劳营业审计陈述。

　　2022年度公司按照《企业管帐原则》及公司管帐政策的相干划定，本着慎重性准绳对应收金钱、存货计提信誉减值丧失及资产减值丧失，详细以下：

　　建工控股为本公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6.6.3条第1、二款的有关划定，上述买卖组成联系关系买卖。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和理财富物有哪些。

　　项目具名注册管帐师：王书彦，2015 年景为中国注册管帐师， 2011 年开端处置上市公司审计营业， 2011 年开端在容诚管帐师事件所执业；近三年签订过安徽建工、双枪科技、交建股分、润东科技等多家上市公司审计陈述。

　　运营范畴：衡宇修建工程施工总承包；修建劳务分包；脚手架工程、模板工程的造价办理及征询。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　项目合股人：黄敬臣， 2004 年景为中国注册管帐师， 2003 年开端处置上市公司审计营业， 2004 年开端在容诚管帐师事件所执业；近三年签订过双枪科技、交建股分、华恒生物等多家上市公司审计陈述。

　　建工控股为本公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6.6.3条第1、二款的有关划定，上述买卖组成联系关系买卖。

　　停止2023年2月28日，本公司对外包管余额为群众币307.07亿元，占公司2022年度经审计兼并管帐报表净资产的133.61%，局部为对所属子公司和部门控股子公司的包管和其他增信步伐。

　　近来一年经审计次要财政数据：停止2022年底，公司兼并报表资产总额12281.28万元，净资产61.32万元；2022年度完成停业支出5625.03万元，净利润-306.26万元。

　　鉴于公司经由过程资金中间停止资金归集，归集的资金余额较大，为进步资金利用服从，增长资金运营收益，在包管公司一般运营所需活动资金的状况下，公司拟利用不超越群众币25亿元的闲置自有资金用于购置理财富物，在上述额度内，资金能够转动利用。

　　建工控股为本公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6.6.3条第1、二款的有关划定，上述买卖组成联系关系买卖。

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　公司于2023 年3月28日召开了第八届董事会第二十七次集会，集会以8票赞成、0 票阻挡、0 票弃权审议经由过程了《关于计提资产减值筹办的议案》。

　　(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　注书籍钱：700万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建手艺征询效劳有限公司的全资子公司。

　　● 拜托理财投资产物称号：宁静性高、活动性强、低风险（风险级别不高于PR2或相似品级）的理财富物。

　　容诚管帐师事件所（特别一般合股）由原华普天健管帐师事件所（特别一般合股）改名而来，初始建立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特别一般合股企业，是海内最早获准处置证券效劳营业的管帐师事件所之一，持久处置证券效劳营业。注册地点为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合股人肖厚发。

　　（四）本次聘用管帐师事件所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　● 拜托理财金额:公司拟利用不超越群众币25亿元的闲置自有资金用于购置理财富物的，在上述额度内，资金能够转动利用。

　　● 拜托理财限期：单个产物投资限期准绳上不超越6个月。有用限期自股东大会审议经由过程之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　2023年度，公司估计与安徽建工团体控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司之间发诞辰常性联系关系买卖总额为132.77亿元，超越3,000万元而且超越公司2022年度经审计兼并管帐报表净资产的5%，因而本次联系关系买卖尚须提交公司股东大会审议。联系关系股东建工控股将躲避该议案的表决。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　按照《企业管帐原则》及公司的管帐政策，应收金钱包罗应收单据、应收账款理财富物引见案例，其他应收款、应收金钱融资及持久应收款等。本公司思索一切公道且有根据的信息，包罗前瞻性信息，以单项或组合的方法对上述应收金钱预期信誉丧失停止估量。关于应收单据、应收账款及应收金钱融资，不管能否包罗严重融资身分，本公司一直按拍照当于全部存续期的预期信誉丧失的金额计量其丧失筹办。关于分别为组合的其他应收款，公司参考汗青信誉丧失经历，分离当前情况和对将来经济情况的猜测，经由过程违约风险敞口和将来12个月内或全部存续期预期信誉丧失率，计较预期信誉丧失。期末对有客观证据表白应收金钱曾经发作信誉减值，则本公司在单项根底上对该应收金钱计提减值筹办。

　　根据本公司的坏账政策，2022年度公司充实思索应收金钱状况，公道估计金钱信誉风险，对应收金钱计提减值筹办1,101,248,812.14元。

　　建工控股为本公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6.6.3条第1、二款的有关划定，上述买卖组成联系关系买卖。

　　本公司主停业务为根底设备建立与投资、衡宇修建工程、房地产开辟运营等，一样平常消费运营周转的资金量较大。公司经由过程资金中间停止资金归集，归集发生较大金额的暂时闲置资金。在包管公司一样平常运营资金需求及公司团体资金宁静的条件下，公司利用临时闲置的自有资金购置低风险理财富物，有益于进步闲置资金的利用服从，增长公司收益，不会影响公司主停业务的一般展开，契合公司和部分股东的长处。

　　2、在任一时点的包管余额不得超越股东大会审议经由过程的包管额度的条件下，受权公司办理层按照详细状况恰当调解各公司之间的额度；

　　（一）公司于2023年3月28日召开第八届董事会第二十七次集会，集会以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于利用闲置自有资金购置理财富物的议案》。为进步资金利用服从，增长资金运营收益，在包管公司一般运营所需活动资金的状况下，公司拟利用不超越群众币25亿元的闲置自有资金用于购置宁静性高、活动性强、低风险（风险级别不高于PR2或相似品级）的理财富物，单个产物投资限期准绳上不超越6个月，在上述额度内可轮回转动利用，决定有用期为自2022年度股东大会审议经由过程之日起至2023年度股东大会召开之日止。在额度范畴内，董事会受权公司运营层卖力上述购置理财富物的相干详细事件。

　　（三）公司于2023年3月28日召开了第八届董事会第二十七集会，集会以8票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《关于续聘2023年度财政陈述和内部掌握审计机构的议案》。

　　运营范畴：保付代办署理（非银行融资类）；供给链办理；信息征询（不含限定项目）；信誉风险办理平台体系的开辟；投资征询、经济信息征询、企业办理征询（以上均不含限定项目）；股权投资；金融信息征询、供给金融中介效劳、承受金融机构拜托处置金融外包效劳（按照法令、行政法例、国务院决议等划定需求审批的，依法获得相干审批文件前方可运营）；海内商业（不含专营、专控、专卖商品）；运营收支口营业（法令、行政法例、国务院决议制止的项目除外，限定的项目须获得答应前方可运营）。

　　估计2023年拜托理财的买卖对方为公司协作的银行、证券公司、基金或信任公司等金融机构，信誉评级较高、履约才能较强，买卖对方与公司之间不存在产权、营业、资产、债务债权、职员等方面的干系。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　3、监事会在提出本定见前，未发明到场公司2022年年度陈述体例和审议的职员有违背失密划定的举动。

　　近来一年经审计次要财政数据：停止2022年底理财富物引见案例，公司兼并报表资产总额89652.60万元，净资产1714.36万元；2022年度完成停业支出69941.79万元，净利润439.59万元。

　　●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 一 标准运作》等有关划定施行。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年4月27日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　近来一年经审计次要财政数据：停止2022年底，公司报表资产总额80635.65万元，净资产1384.61万元；2022年度完成停业支出140912.52万元，净利润905.7万元。

　　经容诚管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2022年12月31日，安徽建工团体股分有限公司（以下简称“公司”）期末可供分派利润为群众币107,218.09万元。经董事会决定，公司2022年年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划以下：

　　近来一年经审计次要财政数据：停止2022年底，公司兼并报表资产总额361,511.25万元，净资产21,228.01万元；2022年度完成停业支出204,042.17万元，净利润2,110.38万元。

　　(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　按照相干划定和公司本身状况，公司2022年度利润分派计划为：以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，拟向部分股东每10股派送现金2.5元（含税），盈余未分派利润局部结转下一年度，不送股；本钱公积金转增股本计划为不转增。停止2022年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此为基数计较本次分派利润总计42,913.35万元。如在施行权益分拨股权注销日之前，公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。

　　③房地产企业存货根据本钱与可变现净值孰低计量。存货本钱高于其可变现净值的，计提存货贬价筹办，计入当期损益。

　　在肯定存货的可变现净值时，以获得的牢靠证据为根底，而且思索持有存货的目标、资产欠债表往后事项的影响等身分。

　　近来一年经审计次要财政数据：停止2022年底，公司报表资产总额135600.09万元，净资产2722.14万元；2022年度完成停业支出232509.49万元，净利润1802.91万元。

　　⑤资产欠债表日假如从前减记存货代价的影响身分曾经消逝，则减记的金额予以规复，并在原已计提的存货贬价筹办的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　公司本次计提资产减值筹办的表决法式契合有关法令、法例的划定，本次计提契合《企业管帐原则》和公司管帐政策的划定，根据充实，计提后更能公道地反应公司财政情况，契合公司的实践状况，赞成公司本次计提资产减值筹办。

　　股东：建工控股认缴出资11,000万元，占注书籍钱的55%；中核联辰（北京）投资有限公司认缴出资5,000万元，占注书籍钱的25%；中核新能源投资有限公司认缴出资4,000万元理财富物引见案例，占注书籍钱的20%。

　　公司拟向部分股东每10股派发明金盈余2.5元（含税），不送股，本钱公积金不转增股本。停止2022年12月31日，公司总股本1,716,533,938股，以此计较合计拟派发明金盈余42,913.35万元（含税）。今年度公司现金分红金额占本公司2021年度兼并报表归属于上市公司股东净利润138,000.87万元的31.10%。

　　近来一年经审计次要财政数据：停止2022年底，公司兼并报表资产总额5177.17万元，净资产169.09万元；2022年度完成停业支出8525.55万元，净利润169.09万元。

　　容诚管帐师事件所经审计的 2021 年度支出总额为 233,952.72 万元，此中审计营业支出 220,837.62 万元，证券期货营业支出 94,730.69 万元。

　　公司本次利润分派计划契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》，严厉施行了现金分红决议计划法式，契合公司实践运营状况，统筹了投资者的公道投资报答和公司可连续开展的需求，不存在损伤公司及股东团体长处的情况。

　　运营范畴：投资及投资办理；企业办理征询；手艺信息中介征询。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　建工控股为本公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6.6.3条第1、二款的有关划定，上述买卖组成联系关系买卖。

　　5名从业职员近三年在容诚管帐师事件所执业时期因执业举动遭到自律羁系步伐各 1 次； 20 名从业职员近三年在容诚管帐师事件所执业时期遭到监视办理步伐各1 次， 2 名从业职员近三年在容诚管帐师事件所执业时期遭到监视办理步伐各 2 次。

　　估计2023年拜托理财富物为银行、证券公司、基金或信任公司等金融机构的宁静性高、活动性强、低风险（风险级别不高于PR2或相似品级）的理财富物。

　　本公司部分自力董事以为：公司本次利润分派计划现金分红总额为42,913.35万元，现金分红总额占2022年度归属上市公司股东的净利润的31.10%,契合《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相干划定，保护了投资者的长处。

　　本公司于2023年3月28日召开第八届董事会第二十七次集会审议经由过程了《2022年度利润分派及本钱公积金转增股本预案》，赞成本次利润分派计划并赞成将该计划提交本公司2022年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　建工控股为本公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6.6.3条第1、二款的有关划定，上述买卖组成联系关系买卖。

　　公司于2023年3月28日召开第八届董事会第二十七次，审议经由过程了《关于2023年度为子公司供给包管额度的议案》, 赞成公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司供给连带义务包管，包管额度不超越38.84亿元；赞成本公司为其融资供给其他增信步伐总额度不超越46.88亿元，合计供给包管和其他增信步伐总额度不超越85.72亿元，并提交公司股东大会审议。表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

　　我们以为，容诚管帐师事件所（特别一般合股）具有财务部、中国证监会存案的证券资历，其在为公司供给效劳时期，可以遵照自力、客观、公平的职业原则，出具的审计陈述可以客观、实在地反应公司的财政情况及运营功效，较好地完成了相干审计事情，我们赞成公司《关于续聘2023年度财政陈述和内部掌握审计机构的议案》。

　　公司对估计2023年度利用闲置自有资金停止拜托理财富物的投资停止严厉的风险掌握，对产物的收益范例、金融机构天分、资金活动性等方面均停止了严厉的评价。

　　公司于2023年3月28日召开了第八届监事会第十四次集会，集会以5票赞成、0 票阻挡、0 票弃权审议经由过程了《关于计提资产减值筹办的议案》，公司监事会以为：公司本次计提资产减值筹办的表决法式契合有关法令、法例的划定，本次计提契合《企业管帐原则》和公司管帐政策的划定，根据充实，计提后更能公道地反应公司财政情况，契合公司的实践状况，赞成公司本次计提资产减值筹办。

　　近来一年经审计次要财政数据：停止2022年12月31日理财富物有哪些，建工控股总资产1,595.10亿元，净资产251.24亿元；2022年建工控股完成停业支出850.53亿元，净利润21.76亿元。

　　建工控股为本公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6.6.3条第1、二款的有关划定，上述买卖组成联系关系买卖。

　　停止2023年2月28日，公司及本公司所属子公司为所属子公司累计对外包管和增信步伐余额为群众币68.12亿元，占公司2022年度经审计兼并管帐报表净资产的29.64%。

　　近来一年经审计次要财政数据：停止2022年底，公司报表资产总额122374.65万元，净资产5715.40万元；2022年度完成停业支出181224.69万元，净利润521.29万元。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　近来一年经审计次要财政数据：停止2022年底，公司兼并报表资产总额7874.82万元，净资产546.43万元；2022年度完成停业支出2778.07万元，净利润-400.94万元。

　　本次利润分派计划兼顾思索了公司开展阶段、将来资金需求、股东权益庇护等身分，不会对公司每股收益、现金流情况、消费运营发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　建工控股为本公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6.6.3条第1、二款的有关划定，上述买卖组成联系关系买卖。

　　本公司于2023年3月28日召开第八届监事会第十四次集会以5票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果审议经由过程了《2022年度利润分派及本钱公积金转增股本预案》。监事会以为：公司本次利润分派计划契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的划定，严厉施行了现金分红决议计划法式，契合公司实践运营状况，统筹了投资者的公道投资报答和公司可连续开展的需求，不存在损伤公司及股东团体长处的情况。

　　近来一年经审计次要财政数据：停止2022年底，公司兼并报表资产总额16284.66万元，净资产1449.43万元；2022年度完成停业支出12858.88万元，净利润74.74万元。

　　①产废品、商品和用于出卖的质料等间接用于出卖的存货，在一般消费运营过程当中，以该存货的估量售价减去估量的贩卖用度和相干税费后的金额肯定其可变现净值。为施行贩卖条约大概劳务条约而持有的存货，以条约价钱作为其可变现净值的计量根底；假如持有存货的数目多于贩卖条约订购数目，超越部门的存货可变现净值以普通贩卖价钱为计量根底。用于出卖的质料等，以市场价钱作为其可变现净值的计量根底。

　　本次利润分派计划尚须提交公司2022年年度股东大会审议经由过程前方可施行，敬请投资者留意投资风险。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　安徽建工团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开的第八届董事会第二十七次会媾和第八届监事会第十四次集会审议经由过程了《关于计提资产减值筹办的议案》，现将相干状况通告以下：

　　闲置资金拜托理财施行时，公司将严厉根据《上海证券买卖所股票上市划定规矩》及其他相干划定请求，每笔拜托理财均与受托方签署条约，明白拜托理财的金额、时期、投资种类、单方权益任务及法令义务等。详细拜托理财条约条目以实践签订条约为准。

　　近来一年经审计次要财政数据：停止2022年底，安建保理资产总额397,108.77万元，净资产53,511.49万元；2021年，完成停业支出45,177.07万元，净利润19,098.70万元。

　　公司已在集会前向我们提交了本次一样平常联系关系买卖有关材料，我们在核阅有关文件的同时，就有关成绩向公司有关部分和职员停止了讯问。基于我们的自力判定，我们以为：本次估计2023年度一样平常联系关系买卖是基于公司消费运营的需求，遵照公允公平、等价有偿等市场准绳，契合公司长处，未损伤中小股东的长处，不会影响上市公司营业的自力性。

　　本次包管和增信步伐契合公司对外包管的相干划定。本次包管和增信步伐方案总额度为85.72亿元，占公司2022年度经审计兼并管帐报表净资产的37.30%，有19家子公司2022年底资产欠债率超越70%，因而本次额度尚需提交公司股东大会审议。

　　注书籍钱：1000万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建手艺征询效劳有限公司的全资子公司。

　　安徽建工团体股分有限公司（以下简称“公司”）2023年3月28日召开第八届董事会第二十七次集会，审议经由过程了《关于续聘2023年度财政陈述和内部掌握审计机构的议案》，拟续聘容诚管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度财政陈述和内部掌握审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事件通告以下：

　　公司与上述联系关系方的一样平常联系关系买卖，遵照公允公平、等价有偿等市场准绳，按市场公道价钱施行，没有损伤公司和公司股东的长处，且联系关系买卖金额占公司同类营业总额的比例较低，不会影响上市公司的自力性。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定理财富物有几种，响应调解分派总额。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　公司自力董事以为：在不影响一般运营举动和充实掌握投资风险的条件下，公司利用自有闲置资金购置宁静性高、活动性强、低风险的理财富物，有益于进步自有闲置资金的利用服从，有益于提拔公司经济效益，不存在损伤公司和股东，出格是中小股东长处的状况。

　　经容诚管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2022年12月31日，公司期末可供分派利润为群众币107,218.09万元。

　　本次公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司供给包管或其他增信步伐，将次要用于满意子公司的一样平常运营资金需求，有益于其营业的一般展开，对公司构成的风险较小。

　　公司与上述联系关系方所停止的联系关系买卖以志愿理财富物有几种、公允、等价有偿、诚笃信誉的准绳停止，联系关系买卖订价公道，不存在损伤公司及股东出格是中、小股东长处的情况。详细联系关系买卖和谈在实践采购或效劳发作时签订。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　今年度公司为所属子公司包管和其他增信步伐总额度包罗了本次非联系关系包管及增信步伐85.72亿元和联系关系包管及增信步伐246.62亿元，包管及增信步伐总额度不超越332.34亿元（含从前年度包管余额），占公司2022年度经审计兼并管帐报表净资产的144.61%。

　　本次一样平常联系关系买卖经公司自力董事事前承认，赞成将该项议案提交公司董事会审议；自力董事对本次一样平常联系关系买卖揭晓了自力定见，以为本次一样平常联系关系买卖是因一般的消费运营需求而发作的，联系关系买卖遵照公允公平、等价有偿等市场准绳，契合有关法例和公司章程的划定，不会影响公司的自力性，未损伤中小股东的长处。

　　按照本公司的营业范围、所处行业和管帐处置庞大水平等多方面身分，并按照本公司年报审计需装备的审计职员状况和投入的事情量和事件所的免费标精确定2022年度审计免费。2023年度，容诚管帐师事件所（特别一般合股）对公司财政审计用度为367.50万元、内控审计用度为40万元，审计用度合计407.5万元。

　　项目质量掌握复核人：李玉梅，2008年景为中国注册管帐师，2008年开端处置上市公司审计营业，2019年开端在容诚管帐师事件所执业；近三年复核过量家上市公司审计陈述。

　　建工控股为本公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6.6.3条第1、二款的有关划定，上述买卖组成联系关系买卖。

　　近来一年经审计次要财政数据：停止2022年底，报表资产总额21449.01万元，净资产1017.45万元；2022年度完成停业支出35674.10万元，净利润18.79万元。

　　公司董事会审计委员会于2023年3月27日召开2023年第二次集会，集会审议经由过程了《关于计提资产减值筹办的议案》。董事会审计委员会以为：公司计提的各项资产减值筹办，遵照了慎重性准绳，契合《企业管帐原则》和管帐政策的相干划定，实在、公道的反应了公司资产的实践状况，赞成计提本次资产减值筹办。

　　运营范畴：修建劳务分包；模板脚脚手架专业承包；修建工程、市政公用工程施工；防水防腐工程；修建幕墙工程、修建粉饰装修工程、地基与根底工程装置工程、电机装置工程施工；钢构造工程、消防设备工程、起重装备装置工程，公路工程、环保工程施工；商务信息征询；衡宇维补缀财富物有几种、水电装置及维修；建材贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　本次一样平常联系关系买卖经2023年3月28日召开的公司第八届董事会第二十七次集会审议经由过程，联系关系董事杨善斌师长教师、刘家静师长教师、王淑德师长教师、杨广亮师长教师和李有贵师长教师躲避了表决，表决成果：3票赞成，0票阻挡，0票弃权。

　　（七）审议经由过程了《关于2023年度为部门控股子公司供给包管暨联系关系买卖的议案》, 赞成本公司为部门控股子公司及其子公司供给联系关系包管额度不超越191.12亿元；赞成本公司为其融资供给其他增信步伐总额度不超越55.50亿元，合计供给包管和其他增信步伐总额度不超越246.62亿元。

　　运营范畴：修建工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；修建电机装置工程、消防设备工程、起重装备装置工程、钢构造工程、修建幕墙工程、修建装修粉饰工程施工；水电、暖气、通讯线路装置；建材贩卖；塔吊撤除、保护调养、租赁；金属成品加工、装置、贩卖；钢管租赁；汽车洗濯；汽车配件、日用百货贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　按照公司消费运营需求，2023年度公司及本公司所属子公司拟为所属子公司供给连带义务包管额度不超越38.84亿元；公司拟为所属子公司供给其他增信步伐额度不超越46.88亿元，合计供给包管和其他增信步伐总额度不超越85.72亿元。详细包管和其他增信步伐的额度以下：

　　容诚管帐师事件所近三年因执业举动遭到刑事惩罚 0 次、行政惩罚 0 次、监视办理步伐 7 次、自律羁系步伐 1 次、规律处罚 0 次。

　　近来一年经审计次要财政数据：停止2022年底，公司兼并报表资产总额660,976.39万元，净资产45,125.18万元；2022年度完成停业支出315,243.43万元理财富物有哪些，净利润2,802.51万元。

　　2022年度容诚管帐师事件所（特别一般合股）对公司财政审计用度367.50万元、内控审计用度为40万元，审计用度合计407.50万元。

　　（八）审议经由过程了《关于估计2023年度一样平常联系关系买卖的议案》，赞成公司2023年度与控股股东安徽建工团体控股有限公司及其所属子公司发作承受联系关系方劳务、向联系关系方供给劳务、向联系关系方贩卖商品和保理融资效劳等一样平常性联系关系买卖总额不超越132.77亿元。

　　（六）审议经由过程了《关于2023年度为子公司供给包管额度的议案》，赞成公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司供给连带义务包管，包管额度不超越38.84亿元；赞成本公司为其融资供给其他增信步伐总额度不超越46.88亿元，合计供给包管和其他增信步伐总额度不超越85.72亿元。

　　公司本次计提资产减值筹办事项是基于慎重性准绳，按照《企业管帐原则》和公司相干管帐政策计提的，契合公司实践状况，并实行了响应的决议计划法式。本次资产减值筹办计提后，可以实在、精确地反响公司的财政情况，不存在损伤公司及部分股东长处的状况，赞成公司本次计提资产减值筹办。

　　运营范畴：衡宇修建工程施工总承包一级；修建幕墙工程专业承包一级；修建装修粉饰工程专业承包一级；地基与根底工程专业承包一级；预应力工程、起重装备装置工程、钢构造工程、消防设备工程专业承包二级；市政公用工程施工总承包一级；电机装置工程施工总承包二级；修建工程机器装备租赁、装置、拆卸、维修；质料租赁；室表里粉饰、征询效劳；承包境外产业与民用修建工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的装备、质料出口；对外调派施行上述境外工程所需的劳务职员。（以上依法须经核准的项目经相干部分核准以后方可展开运营举动）。

　　（二）法人股东列席集会的应出示停业执照复印件、法定代表人受权拜托书、股东帐户卡、列席人身份证。

　　公司运营层将本着严厉掌握风险的准绳，对理财富物停止严厉的评价、挑选，购置投资限期准绳上不超越6个月的宁静性高、活动性强、低风险（风险级别不高于PR2或相似品级）的理财富物。虽然拜托理财富物属于低风险投资种类，但不解除该类投资遭到市场猛烈颠簸的影响。公司运营层将做好资金利用方案，充实预留资金，在保证公司营业一般展开的条件下，慎重挑选拜托理财富物品种，做好投资组合，慎重肯定投资限期等步伐最大限度掌握投资风险。

　　运营范畴：修建工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；修建电机装置工程、消防设备工程、起重装备装置工程、钢构造工程、修建幕墙工程、修建装修粉饰工程施工；水电、暖气、通讯线路装置；建材贩卖；塔吊撤除、保护调养、租赁；金属成品加工、装置、贩卖；钢管租赁；汽车洗濯；汽车配件、日用百货贩卖；车用乙醇汽油、柴油、特种油批发（仅限分公司加油站运营）（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　本次股东大会的议案经公司第八届董事会第二十七次会媾和第八届监事会第十四次集会审议经由过程，并于2023年3月30表露于上海证券买卖所内部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，具体集会材料本公司将于本告诉收回后、本次股东大会召开之前公布。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　安徽建工团体股分有限公司第八届监事会第十四次集会于2023年3月28日上午在合肥市安开国际大厦公司集会室以现场方法召开。集会应列席监事5人，实践列席5人。集会由公司监事会主席龚志酬师长教师掌管。本次集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的划定。

　　（一）小我私家股东亲身列席集会的应持有自己身份证及股东帐户卡；拜托代办署理人持自己身份证、受权拜托书、受权人股东帐户卡注销。

　　2、公司2022年年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地反应出公司昔时度的运营办理和财政情况等事项。

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性理财富物引见案例、精确性和完好性负担法令义务。

　　建工控股为本公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6.6.3条第1、二款的有关划定，上述买卖组成联系关系买卖。

　　建工控股为本公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6.6.3条第1、二款的有关划定，上述买卖组成联系关系买卖。

　　容诚管帐师事件所共负担 321 家上市公司 2021 年年报审计营业，审计免费总额36,988.75 万元， 客户次要集合在制作业（包罗但不限于计较机、通讯和其他电子装备制作业、公用装备制作业、电气机器和东西制作业、化学质料和化学成品制作业、汽车制作业、医药制作业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶炼和压延加产业、修建粉饰和其他修建业）及信息传输、软件和信息手艺效劳业， 修建业，批发和批发业，水利、情况和大众设备办理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研讨和手艺效劳业，电力、热力、燃气及水消费和供给业，文明、体育和文娱业，采矿业、金融业，房地财产等多个行业。

　　注书籍钱：300万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建手艺征询效劳有限公司的全资子公司。

　　（一）公司董事会审计委员会于2023年3月27日召开2023年第二次集会，集会审议经由过程了《关于续聘2023年度财政陈述和内部掌握审计机构的陈述》，赞成续聘容诚管帐师事件所为公司2023年度财政陈述和内部掌握审计机构。

　　项目合股人黄敬臣、具名注册管帐师王书彦、项目质量掌握复核人李玉梅近三年内不曾因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚、监视办理步伐和自律羁系步伐、规律处罚。