（三）审议经由过程《关于利用自有资金对全资子公司一期项目增长投资的议案》，表决成果为：赞成9票；无阻挡票；无弃权票

　　（三）审议经由过程《关于利用自有资金对全资子公司一期项目增长投资的议案》，表决成果为：赞成9票；无阻挡票；无弃权票。公司自力董事对本议案揭晓了赞成的自力定见。

　　本许诺函自本公司签订之日起见效。本许诺函在本公司作为福蓉科技之直接控股股东时期连续有用且不成变动或打消。

　　●本次买卖组成联系关系买卖，不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。本次联系关系买卖曾经公司第三届董事会第八次集会审议经由过程，尚需提交公司股东大会审议。

　　（3）在营业托管时期，乙方利用上述权益时，甲方该当予以共同并供给须要的辅佐（包罗但不限于以甲方名义签订相干法令文书或供给所需的相干质料）。

　　除本次买卖外，已往12个月内公司与南平铝业、冶控投资发作的受托办理资产和营业的联系关系买卖金额为0万元。

　　(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　为丰硕公司产物构造和使用范畴，提拔公司的抗风险才能和红利才能，公司拟在现有消耗电子产物使用范畴的根底上拓展产物使用范畴至新能源及汽车营业，公司产物将新增新能源和汽车铝型材及新能源电池箱体等博识加工产物。

　　（1）甲方赞成排名十大理财富物，甲方该当根据本和谈商定的条目及前提将其所持有的标的公司50.10%的股权所代表的股东权益（收益权及处罚权除外）拜托乙方利用，乙方赞成根据本和谈商定的条目及前提承受前述拜托。

　　本次联系关系买卖曾经公司第三届董事会第八次集会审议经由过程理财富物的范例，联系关系董事对该事项触及的议案已躲避表决，本次联系关系买卖尚需提交公司股东大会审议。

　　（3）在股权托管时期，乙方代表甲方利用上述股东权益时，甲方该当予以共同并供给须要的辅佐（包罗但不限于以甲方名义签订相干法令文书或供给所需的相干质料）。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（四）注销工夫：2023年11月16日（上午9:00-11:00，下战书14:00-16:00）。上述工夫段当前将不再打点列席现场集会的股东注销；

　　公司自力董事以为：公司对自有闲置资金停止现金办理，其目标是在不影响公司一般运营的状况下，进步公司资金利用服从，增长公司现金资产收益，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。我们赞成公司将不超越群众币50,000万元的自有闲置资金停止现金办理。

　　2.为实在实行许诺，包管福蓉科技及此中小股东的正当权益，南平铝业许诺将其部属特材奇迹部新能源及汽车相干营业及所持有的闽铝轻量化46.10%的股权（以下简称托管资产）以市场公道价钱拜托福蓉科技办理，托管单方的详细权益任务以南平铝业与福蓉科技签订的《托管和谈》的商定为准，托管限期直至托管资产注入福蓉科技、或托管资产出卖给无联系关系干系的第三方、或托管资产营业本质发作变动，不再触及新能源及汽车相干营业、或其他南平铝业不违背所出具的制止同业合作许诺的情况时。若在《托管和谈》商定的有用期届满前托管资产未按《托管和谈》商定予以处理，南平铝业确认将与福蓉科技协商耽误托管限期以免潜伏同业合作情况。

　　2.为实在实行许诺，包管福蓉科技及此中小股东的正当权益，本公司许诺催促南平铝业将其部属特材奇迹部新能源及汽车相干营业及所持有的闽铝轻量化46.10%的股权、催促冶控投资将其所持有的闽铝轻量化4%的股权（以下合称托管资产）以市场公道价钱拜托福蓉科技办理，托管单方的详细权益任务以南平铝业、冶控投资与福蓉科技签订的《托管和谈》的商定为准，托管限期直至托管资产注入福蓉科技、或托管资产出卖给无联系关系干系的第三方、或托管资产营业本质发作变动，不再触及新能源及汽车相干营业、或其他南平铝业、本公司不违背所出具的制止同业合作许诺的情况时。若在《托管和谈》商定的有用期届满前托管资产未按《托管和谈》商定予以处理，本公司许诺将催促南平铝业、冶控投资与福蓉科技协商耽误托管限期以免潜伏同业合作情况。

　　公司根据《企业管帐原则》《公司章程》及其他相干划定，体例了《2023年第三季度陈述》，该陈述所触及的财政数据未经管帐师事件所审计。经审议，公司董事会赞成公司体例的《2023年第三季度陈述》。

　　2、2022年度，闽铝轻量化昔时完成净吃亏，为制止低落公司红利才能，现阶段经由过程拜托运营方法处理同业合作成绩，有益于庇护公司及中小股东的长处。

　　详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《2023年第三季度陈述》。

　　2023年10月27日，公司第三届监事会第八次集会审议经由过程了《关于全资子公司一期项目增长投资的议案》，公司监事会以为，公司本次利用自有资金对募投项目追加投资的事项，契合《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》和《公司召募资金利用办理法子》等有关法令、法例和轨制的划定。

　　（三）公司不存在为南平铝业、冶控投资供给包管或拜托理财的情况，不存在南平铝业、冶控投资占用公司资金等方面的其他状况。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司将亲密存眷公司在新能源及汽车营业范畴拓展的后续停顿，主动防备和应对拓展过程当中能够面对的各类风险，并严厉按拍照关法令、法例及标准性文件的请求，实时实行信息表露任务。敬请广阔投资者慎重投资排名十大理财富物，留意投资风险。

　　公司拟进入新能源及汽车营业范畴，今朝还没有构成与新能源及汽车营业相干的停业支出，在将来实践运营中，能够面对经济情况、行业政策、市场需求变革、运营办理、手艺研发等方面不愿定身分的影响，存在公司新能源及汽车营业市场开辟不及预期的风险，对公司将来功绩的影响具有不愿定性。

　　（三）审议经由过程《关于利用自有资金对全资子公司一期项目增长投资的议案》，表决成果为：赞成3票；无阻挡票；无弃权票。

　　公司自力董事以为：公司本次利用自有资金对募投项目追加投资的事项及审议法式契合《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等相干法例、标准性文件和《公司召募资金利用办理法子》等轨制的划定。公司本次利用自有资金对募投项目追加投资不存在改动或变相改动召募资金用处的情况，不影响召募资金投资项目一般施行，不存在损伤公司和部分股东长处出格是中小股东长处的状况。

　　详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于利用自有闲置资金停止现金办理的通告》（通告编号：2023-063）。

　　公司董事会赞成受权公司董事长在上述额度及限期内利用理财富物投资决议计划权并代表公司签订相干条约、和谈，受权事项包罗但不限于依法依规挑选公道专业理财机构、明白投资理财金额、时期、挑选理财富物种类、签订相干条约及和谈等。

　　（5）在营业托管时期，特材奇迹部托管营业的营业收益权归甲方享有，乙方不能不法陵犯甲方应享有的收益；特材奇迹部托管营业的资产处罚权亦归甲方享有，未经甲方事前书面赞成，乙方不得将特材奇迹部托管营业的局部或部门资产予以让渡、质押大概设定其他权益限定，也不得再拜托任何第三方代为办理该等营业。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　经审议理财富物的范例，公司董事会赞成公司受托办理控股股东南平铝业、股东冶控投资所触及的新能源及汽车相干营业和股权暨联系关系买卖事项。

　　经审议，公司监事会赞成公司受托办理控股股东南平铝业、股东冶控投资所触及的新能源及汽车相干营业和股权暨联系关系买卖事项。

　　（二）审议经由过程《关于利用自有闲置资金停止现金办理的议案》，表决成果为：赞成3票；无阻挡票；无弃权票。

　　为包管公司监事会一般运作，按照《中华群众共和国公司法》《公司章程》等有关划定，公司于2023年10月27日召开第三届监事会第八次集会，审议经由过程了《关于改换公司监事的议案》，公司监事会赞成提名林亨祥师长教师为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会推举。若该监事候选人经公司股东大会推举后中选为公司第三届监事会监事的，其任期自公司股东大会审议经由过程之日起大公司第三届监事会任期届满之日止。林亨祥师长教师简历详见附件。

　　详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《2023年第三季度陈述》。

　　特材奇迹部为南平铝业内部部分，特材奇迹部新能源及汽车相干营业次要产物包罗新能源动力电池用型材、新能源汽车车身用型材、新能源汽车铝构造件、轻量化汽车所用型材。

　　（一）公司董事会受权董事长利用该项投资决议计划权并签订相干条约文件，包罗（但不限于）挑选及格专业理财机构作为受托方、明白拜托理财金额、时期、挑选拜托理财富物种类、签订条约及和谈等。公司财政总监卖力构造施行，公司财政部详细操纵，实时阐发和跟踪银行理财富物投向、项目停顿状况，一旦发明或判定有倒霉身分，必需实时采纳响应的保全步伐，掌握投资风险。

　　●四川福蓉科技股分公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）拟受托办理公司控股股东福建省南平铝业股分有限公司（以下简称“南平铝业”）、股东福建冶控股权投资办理有限公司（以下简称“冶控投资”）所触及的新能源及汽车相干营业和股权（以下简称“托管标的”，即南平铝业特材奇迹部新能源及汽车相干营业和福建省闽铝轻量化汽车制作有限公司50.10%的股权）。

　　（六）审议经由过程《关于召开2023年第二次暂时股东大会的议案》，表决成果为：赞成9票；无阻挡票；无弃权票。

　　公司董事会赞成公司利用自有资金11,522.00万元对募投项目“年产6万吨消耗电子铝型材及博识加工项目”追加投资，利用自有资金10,567.00万元对募投项目“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”追加投资。

　　（2）在营业托管时期，除本和谈按前款商定停止外，任何一方不得私自停止本和谈。可是，若本和谈项下的营业托管被中国有关法令、法例、规章和标准性文件所制止，大概当局有关主管部分、上海证券买卖所等羁系机构请求甲乙单方停止本和谈项下的营业托管，则本和谈项下的营业托管该当提早停止，甲乙单方互不向另外一方负担违约义务。

　　（4）在股权托管时期，若甲方拟将受托股权予以让渡、质押或设定其他权益限定，甲方该当征得乙方赞成前方可施行。

　　公司根据《企业管帐原则》《公司章程》及其他相干划定，体例了《2023年第三季度陈述》，该陈述所触及的财政数据未经管帐师事件所审计。

　　公司铝制构造件质料的使用范畴拓展至新能源及汽车营业，有益于改进公司当前产物使用范畴单一的状况，有助于丰硕公司产物构造和使用范畴，开展公司第二增加曲线，从而提拔公司的抗风险才能和红利才能，引领公司新一轮高质量开展。

　　公司2022年10月27日召开了第二届董事会第十八次集会，审议经由过程了《关于利用自有闲置资金停止现金办理的议案》，赞成公司在不影响一般运营的状况下，利用不超越群众币50,000万元的自有闲置资金停止现金办理，自2022年11月30日起12个月内有用，公司在该有用限期内可转动利用该额度。鉴于上述公司利用自有闲置资金停止现金办理事项行将于2023年11月29日到期，为了进步公司的资金利用服从，在不影响公司一般运营的状况下，公司拟持续公道操纵自有闲置资金停止现金办理，以便更好地完成公司现金资产的保值增值，保证公司及股东的长处。

　　公司自建立以来一直对峙高精度铝制构造件质料市场，不竭停止手艺立异，并构成了内涵构造、表面质量、物理性子、机器机能、加工机能、尺寸精度等方面行业抢先的高精度产物范围化消费才能。在铝制构造件质料细分范畴，公司手艺气力处于海内抢先程度、专业人材储蓄丰硕，在质料品格掌握、加工精度、深加工才能等枢纽方面积聚了深沉的手艺沉淀和施行经历，具有拓展至新能源及汽车营业范畴的人材和手艺根底。

　　公司董事会决议于2023年11月17日下战书14时在福建省罗源县松山镇松岐南路1号福建省福蓉源新质料高端制作有限公司以现场集会与收集投票相分离的方法召开2023年第二次暂时股东大会，本次股东大会的集会议题以下：

　　南平铝业在福蓉科技于2017年申请初次公然辟行股票并上市时，曾别离于2017年9月、2018年6月、2018年11月就制止同业合作事项出具相干许诺，停止本通告表露日，上述相干许诺均由南平铝业信守施行，未呈现违背前述许诺的相干情况。鉴于福蓉科技基于其本身开展需求，拟开辟新能源及汽车相干营业，南平铝业进一步许诺以下：

　　公司向不特定工具刊行可转债募投项目“年产6万吨消耗电子铝型材及博识加工项目”和“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”在实践建立过程当中，募投项目用地的淤泥地质等庞大水平超越公司体例可研陈述时估计的情况，招致地基处置用度等特别处置用度有所增长。别的，为满意验收请求，部门主厂房及配套设备修建面积增长，也招致项目投资本钱增长。因而，分离前述募投项目标实践建立状况，公司方案利用自有资金11,522.00万元对募投项目“年产6万吨消耗电子铝型材及博识加工项目”追加投资，利用自有资金10,567.00万元对募投项目“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”追加投资，原方案投入该等募投项目标召募资金金额稳定。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　甲乙单方确认，在本和谈签订后的营业托管时期，前款划定内容为托管营业在甲方及其特材奇迹部与乙方之间转移继续的根本准绳，若有未尽事件，甲乙单方之间应根据前款划定的根本准绳妥帖处置营业转移跟尾相干事项。

　　公司监事会以为，公司本次利用自有资金对募投项目追加投资的事项，契合《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》和《公司召募资金利用办理法子》等有关法令、法例和轨制的划定。因而，公司监事会赞成公司利用自有资金11,522.00万元对募投项目“年产6万吨消耗电子铝型材及博识加工项目”追加投资，利用自有资金10,567.00万元对募投项目“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”追加投资。

　　经协商，托管用度按照对托管标的展开托管的事情量、相干办理本钱和普通市场拜托办理价钱为准绳肯定，根据以下尺度收取：股权托管用度为群众币50万元/年（含增值税），营业托管用度为群众币95万元/年（含增值税）。上述买卖订价不存在损伤公司及部分股东长处，出格是中小股东长处的情况。

　　（2）虽本和谈“2、股权托管限期”之第（1）款已就和谈停止日期作出商定，但该和谈停止日期应自本和谈见效之日起不超越五年。若在五年停止日期届满前本和谈“2、股权托管限期”之第（1）款商定前提仍未成绩的，甲乙单方应提早六个月就耽误本和谈有用期停止协商并就耽误本和谈有用期告竣新和谈。

　　1.停止本许诺函出具日，福蓉科技与南平铝业及其零丁掌握或与别人配合掌握的其他企业或经济构造之间不存在潜伏或本质的同业合作情况。

　　4.前述托管发作后，福蓉科技系南平铝业、冶金控股掌握的企业中独一处置消耗电子产物铝制构造件质料、新能源及汽车铝制质料研发、消费和贩卖营业的企业，在本公司作为福蓉科技的直接控股股东时期，本公司将连结福蓉科技处置上述营业的独一性，即本公司及其零丁掌握或与别人配合掌握的其他企业或经济构造未经福蓉科技赞成，不得私自处置消耗电子产物铝制构造件质料、新能源及汽车铝制质料的研发、消费和贩卖营业。

　　(二)股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　鉴于公司控股股东福建省南平铝业股分有限公司（以下简称“南平铝业”）及其子公司福建省闽铝轻量化汽车制作有限公司今朝已触及新能源及汽车铝型材相干营业，为实行在公司初次公然辟行股票时公司控股股东南平铝业及直接控股股东福建省冶金（控股）有限义务公司作出的关于制止同业合作的许诺，制止福蓉科技进入新能源及汽车营业范畴能够带来的潜伏同业合作，公司控股股东南平铝业、股东福建冶控股权投资办理有限公司（以下简称“冶控投资”）拟将其新能源及汽车相干营业和股权拜托给福蓉科技办理。本次买卖组成受托办理资产和营业的联系关系买卖。

　　详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于改换公司监事的通告》（通告编号：2023-067）。

　　经中国证券监视办理委员会《关于赞成四川福蓉科技股分公司向不特定工具刊行可转换公司债券注册的批复》(证监答应[2023]1369号)赞成注册，公司获准向不特定工具刊行面值总额64,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，总计640万张，限期6年，召募资金总额为群众币64,000.00万元，扣除相干刊行用度后的实践召募资金净额为群众币63,162.55万元。华兴管帐师事件所（特别一般合股）对公司本次向不特定工具刊行可转换公司债券的资金到位状况停止了审验，并于2023年7月24日出具了《考证陈述》（华兴验字[2023]号）。

　　投资活动性好、宁静性高、限期12个月内的金融理财富物，该投资种类不得触及证券投资，不得用于股票及其衍消费品、证券投资基金和以证券投资为目标及无包管债务为投资标的的银行理财或信任产物。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务理财富物的范例。

　　（6）在营业托管时期，甲方应共同尽快将新能源及汽车用型材相干营业转移给乙方运营，甲乙单方赞成，在乙方本身具有新能源及汽车用型材相干营业的消费才能、营业天分（若需）和供给商准入天分（若需）等后，甲方除持续展开该等营业存量定单的消费运营外，新增定单准绳上由乙方承接并展开供给效劳，甲方或特材奇迹部不再新增展开该等营业。在甲方将持有的福建省闽铝轻量化汽车制作有限公司（以下简称闽铝轻量化）的股权托管给乙方时期，甲方或特材奇迹部向闽铝轻量化供给新能源及汽车用型材除外。

　　为满意四川福蓉科技股分公司（以下简称“公司”）管理及标准运作需求，按照《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等有关划定，经公司第三届董事会第八次集会审议经由过程，公司决议聘用严思吉密斯（简历附后）为公司证券事件代表，辅佐董事会秘书实行相干职责。严思吉密斯契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等有关划定的任职前提，具有证券事件代表的任职资历和履本能机能力。

　　（1）就本和谈项下的股权托管，甲方需向乙方付出托管用度，标的公司的股权托管用度为群众币50万元/年（含增值税）。甲方1、甲方二所各自该当负担的股权托管用度，根据甲方1、甲方二所持有的标的公司股权比例占受托股权的百分比与股权托管用度的乘积肯定。

　　●分离四川福蓉科技股分公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）向不特定工具刊行可转债募投项目标实践建立状况，公司方案利用自有资金11,522.00万元对募投项目“年产6万吨消耗电子铝型材及博识加工项目”追加投资，利用自有资金10,567.00万元对募投项目“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”追加投资，原方案投入该等募投项目标召募资金金额稳定。

　　公司募投项目“年产6万吨消耗电子铝型材及博识加工项目”和“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”在实践建立过程当中，募投项目用地的淤泥地质等庞大水平超越公司体例可研陈述时估计的情况，招致地基处置用度等特别处置用度有所增长。别的，为满意验收请求，部门主厂房及配套设备修建面积增长，也招致项目投资本钱增长。

　　详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于受托办理控股股东新能源及汽车相干营业和股权暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2023-065）。

　　范建敏师长教师在任职期内告退将招致公司监事会成员人数低于法定人数，按照《中华群众共和国公司法》《公司章程》等相干划定，在公司补选发生新任监事就职前，范建敏师长教师将持续实行公司监事职责，公司监事会的运转不会遭到影响。

　　本次募投项目追加投资是基于公司募投项目实践消费建立的需求，有助于募投项目施行目的的告竣，不会对公司的财政情况和运营情况发生倒霉影响，未改动募投项目施行主体和施行方法，未改动公司召募资金用处，不存在损伤公司及股东长处的情况。

　　（一）审议经由过程《关于2023年第三季度陈述的议案》排名十大理财富物，表决成果为：赞成3票；无阻挡票；无弃权票。

　　（5）甲方所持有的标的公司受托股权的收益权归甲方享有，乙方不能不法陵犯甲方应享有的收益；受托股权的处罚权亦归甲方享有，未经甲方事前书面赞成，乙方不得将受托股权予以让渡、质押大概设定其他权益限定，也不得再拜托任何第三方代为办理该股权。

　　（3）在股权托管时期，未经甲乙单方分歧赞成，任何一方不得私自停止本和谈。可是，若本和谈项下的股权托管被中国有关法令、法例、规章和标准性文件所制止，大概当局有关主管部分、上海证券买卖所等羁系机构请求甲乙单方停止本和谈项下的股权托管，则本和谈项下的股权托管该当提早停止排名十大理财富物，甲乙单方互不向另外一方负担违约义务。

　　公司控股股东南平铝业、股东冶控投资拟将其新能源及汽车相干营业和股权拜托给福蓉科技办理，是公司控股股东及直接控股股东实行制止同业合作许诺、让渡新营业或贸易时机优先权的主要办法，制止福蓉科技进入新能源及汽车营业范畴能够带来的潜伏同业合作。本次买卖不会对公司自力性组成影响，不会改动公司的兼并报表范畴，不存在损伤中小股东长处的情况。

　　林亨祥，男，1967年3月生，中国国籍，无境外永世居留权，中共中心党校函授学院行政办理专业结业，在职本科学历，初级政工师。林亨祥师长教师于1997年3月参加中国共产党，自1985年8月起参与事情，历任福建省南平铝业股分有限公司办公室副主任、主任、董事会秘书，福建省南平铝业股分有限公司党委副书记、福建省冶金（控股）有限义务公司董事会秘书、企划部部长、司理等职务。现任福建省冶金（控股）有限义务公司董事会秘书、企划部司理。

　　详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于利用自有资金对募投项目追加投资的通告》（通告编号：2023-064）。

　　公司受托办理控股股东南平铝业、股东冶控投资所触及的新能源及汽车相干营业和股权，是公司控股股东南平铝业及直接控股股东冶金控股实行制止同业合作许诺、让渡新营业或贸易时机优先权的主要办法，有益于改进公司当前营业存在的使用范畴单一的状况，有助于丰硕公司产物构造和使用范畴，规划公司开展第二增加曲线，从而提拔公司的抗风险才能和红利才能，引领公司新一轮高质量开展。本次联系关系买卖议案在提交董事会合会审议前曾经我们事前承认，董事会在审议该联系关系买卖事项时联系关系董事已按划定躲避表决，联系关系买卖的审议法式符正当律法例和《公司章程》的划定，不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东长处的情况。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　运营范畴：答应项目：门路灵活车辆消费；门路货色运输（不含伤害货色）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：汽车零配件批发；手艺收支口；货色收支口；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制作；金属构造制作；金属构造贩卖；汽车贩卖；金属成品贩卖；集装箱制作；集装箱贩卖；公用装备制作（不含答应类专业装备制作）；机器装备研发；机器装备贩卖；灵活车补缀和保护；机器零件、零部件加工；机器零件、零部件贩卖；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；海内货色运输代办署理；国际货色运输代办署理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于聘用公司证券事件代表的通告》（通告编号：2023-066）。

　　公司监事会以为，公司2023年第三季度陈述的体例和审议法式符正当律、行政法例和上海证券买卖所等的相干划定，陈述的内容可以实在、精确、完好地反应公司的实践状况。因而，公司监事会赞成公司体例的《2023年第三季度陈述》。

　　（二）审议经由过程《关于利用自有闲置资金停止现金办理的议案》，表决成果为：赞成9票；无阻挡票；无弃权票。公司自力董事对本议案揭晓了赞成的自力定见。

　　四川福蓉科技股分公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第八次集会，审议经由过程了《关于利用自有闲置资金停止现金办理的议案》。为了进步公司的资金利用服从，在不影响公司一般运营的状况下，公司拟利用不超越群众币50,000万元的自有闲置资金停止现金办理，以便更好地完成公司现金资产的保值增值，保证公司及股东的长处。

　　（2）上述股权托管用度每两年停止一次协商或调解。若单方在每两年限期届满后的一个月内未对下一个两年限期的股权托管用度金额告竣调价的和谈，则鄙人一个两年限期的股权托管用度仍按上一个两年限期的尺度施行。

　　（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人身份证实书原件或法人受权拜托书原件（受权拜托书见附件1），列席人身份证原件及复印件打点注销；

　　公司向不特定工具刊行可转债募投项目“年产6万吨消耗电子铝型材及博识加工项目”和“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”在实践建立过程当中，募投项目用地的淤泥地质等庞大水平超越公司体例可研陈述时估计的情况，招致地基处置用度等特别处置用度有所增长。别的，为满意验收请求，部门主厂房及配套设备修建面积增长排名十大理财富物，也招致项目投资本钱增长。因而，分离前述募投项目标实践建立状况，公司方案利用自有资金11,522.00万元对募投项目“年产6万吨消耗电子铝型材及博识加工项目”追加投资，利用自有资金10,567.00万元对募投项目“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”追加投资，原方案投入该等募投项目标召募资金金额稳定。

　　公司拟利用自有闲置资金停止现金办理是在确保不影响公司一般运营的状况下施行的。公司经由过程对自有闲置的资金停止合时、适度的现金办理，可得到必然的投资收益，有益于完成公司现金资产的保值增值，充实保证公司及股东的长处。

　　（二）公司审计部卖力检查理财营业的审批状况、实践操纵状况、资金利用状况及盈亏状况等，催促财政部实时停止账务处置，并对账务处置状况停止核实。在每一个季度末对一切银行理财富物投资项目停止片面查抄，并按照慎重性准绳，公道的估计各项投资能够发作的收益和丧失，并向审计委员会陈述。

　　3.本公司将主动鞭策冶控投资将所持闽铝轻量化股权注入福蓉科技的事情，在不迟于闽铝轻量化营业一般运营、持续2年扣非后净利润为正、具有注入福蓉科技的相干前提（包罗但不限于产权明晰、资产合规完好、契合有关法令法例和羁系划定规矩等的划定）成绩后的1年内且不超越自《托管和谈》见效之日起5年，本公司将催促冶控投资启动将所持有的闽铝轻量化股权按经国有资产羁系部分存案的评价公道价钱让渡给福蓉科技的相干法式，并尽最大能够和谐其他股东抛却对冶控投资所持股权所享有的优先购置权。若前述限期届满时相干资产仍未注入福蓉科技，则本公司许诺将催促南平铝业、冶控投资与福蓉科技协商耽误托管限期、将该等股权让渡给无联系关系干系的第三方或采纳其他法令法例及羁系划定规矩届时许可的合规步伐完全处理同业合作。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年11月17日召开的贵公司2023年第二次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　（一）2023年10月27日，公司召开第三届董事会第八次集会，审议经由过程《关于受托办理控股股东所触及的新能源及汽车相干营业和股权暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事吴彩民师长教师、盛波师长教师、陈景春师长教师躲避表决，非联系关系董事表决经由过程了上述议案。

　　3.本公司将主动鞭策将所持闽铝轻量化股权注入福蓉科技的事情，在不迟于闽铝轻量化营业一般运营、持续2年扣非后净利润为正、具有注入福蓉科技的相干前提（包罗但不限于产权明晰、资产合规完好、契合有关法令法例和羁系划定规矩等的划定）成绩后的1年内且不超越自《托管和谈》见效之日起5年，本公司将启动将所持有的闽铝轻量化股权按经国有资产羁系部分存案的评价公道价钱让渡给福蓉科技的相干法式，并尽最大能够和谐其他股东抛却对南平铝业所持股权所享有的优先购置权。若前述限期届满时相干资产仍未注入福蓉科技，则本公司许诺将与福蓉科技协商耽误托管限期、将该等股权让渡给无联系关系干系的第三方或采纳其他法令法例及羁系划定规矩届时许可的合规步伐完全处理同业合作。

　　为了进步公司的资金利用服从，在不影响公司一般运营的状况下，公司监事会赞成公司利用不超越群众币50,000万元的自有闲置资金持续停止现金办理，以便更好地完成公司现金资产的保值增值，保证公司及股东的长处。投资种类为活动性好、宁静性高、限期12个月内的金融理财富物，该投资种类不得触及证券投资，不得用于股票及其衍消费品、证券投资基金和以证券投资为目标及无包管债务为投资标的的银行理财或信任产物。公司利用自有闲置资金停止现金办理自2023年11月30日起12个月内有用，公司可在该有用限期内转动利用该额度。

　　（五）审议经由过程《关于聘用公司证券事件代表的议案》，表决成果为：赞成9票；无阻挡票；无弃权票。

　　四川福蓉科技股分公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）第三届监事会第八次集会于2023年10月27日以现场集会方法召开，本次集会由公司监事会主席黄志宇师长教师调集并掌管。本次集会告诉已于2023年10月17日以电子邮件、德律风等方法投递给部分监事。应列席本次集会的公司监事三人，实践列席本次集会的公司监事三人。本次集会的调集、召开契合《中华群众共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关划定。

　　（1）特材奇迹部的营业托管限期为：自本和谈见效之日起，至乙方本身具有新能源及汽车用型材营业的产能、天分等营业运营前提，且已承接特材奇迹部托管营业中的局部原有营业，甲方或特材奇迹部已不再处置该等托管营业，详细以乙标的目的甲方收回营业托管停止确认书载明的日期为准，但该和谈停止日期应自本和谈见效之日起不超越五年。若在五年停止日期届满前仍不具有前述和谈停止前提的，甲乙单方应提早六个月就耽误本和谈有用期停止协商并就耽误本和谈有用期告竣新和谈。

　　四川福蓉科技股分公司（以下简称“公司”）非职工代表监事范建敏师长教师克日退休，向公司监事会申请辞去所担当的公司监事职务，其告退后，将不在公司担当任何职务。范建敏师长教师在担当公司监事时期，恪失职守、勤奋尽责，公司监事会对范建敏师长教师在任职时期为公司所做出的奉献暗示衷心感激！

　　本次买卖属于《上海证券买卖所股票上市划定规矩》中的受托办理资产和营业买卖，托管标的为南平铝业特材奇迹部新能源及汽车相干营业和闽铝轻量化50.10%的股权。本次买卖不会招致公司兼并报表范畴发作变动。

　　停止今朝，林亨祥师长教师未持有公司股票，与公司控股股东、实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东及其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系。同时，林亨祥师长教师不存在遭到中国证券监视办理委员会及其他有关部分惩罚或上海、深圳证券买卖所惩戒的情况，未涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会备案稽察，不是失期被施行人。

　　为了进步公司的资金利用服从，在不影响公司一般运营的状况下，公司董事会赞成公司利用不超越群众币50,000万元的自有闲置资金持续停止现金办理，以便更好地完成公司现金资产的保值增值，保证公司及股东的长处。投资种类为活动性好、宁静性高、限期12个月内的金融理财富物，该投资种类不得触及证券投资，不得用于股票及其衍消费品、证券投资基金和以证券投资为目标及无包管债务为投资标的的银行理财或信任产物。公司利用自有闲置资金停止现金办理自2023年11月30日起12个月内有用，公司可在该有用限期内转动利用该额度。

　　上述托管摆设是公司控股股东南平铝业和直接控股股东冶金控股实行制止同业合作许诺、让渡新营业或贸易时机优先权的主要办法。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。

　　公司控股股东南平铝业曾别离于2017年9月和2018年6月，就制止同业合作事项出具相干许诺：“若福蓉科技未来开辟新的营业范畴，福蓉科技享有优先权，许诺人及其零丁掌握或与别人配合掌握的其他企业或经济构造将不再开展同类营业；若许诺人及其掌握的其他企业或经济构造呈现与福蓉科技有间接合作干系的经停业务状况时，福蓉科技有权以优先收买或拜托运营的方法请求许诺人将相合作的营业集合到福蓉科技停止运营”“若南平铝业及其零丁掌握或与别人配合掌握的其他企业或经济构造将来发生或呈现与福蓉科技主停业务或次要产物相相似的营业或贸易时机，南平铝业及其零丁掌握或与别人配合掌握的其他企业或经济构造将在契合福蓉科技贸易长处的条件下实时将该等营业或对应的资产以公允、公道的市场价钱注入福蓉科技大概将该等贸易时机优先供给给福蓉科技”。

　　严思吉，女，1995年10月诞生，本科学历，2014年7月参与事情，现任四川福蓉科技股分公司总司理办公室档案办理员。严思吉密斯已得到上海证券买卖所董事会秘书任职资历、中级经济专业证书、档案办理（初级）证书等。

　　（四）在联系关系董事吴彩民师长教师、盛波师长教师、陈景春师长教师躲避表决的状况下，由列席集会的其他六位无联系关系干系董事审议经由过程《关于受托办理控股股东所触及的新能源及汽车相干营业和股权暨联系关系买卖的议案》，表决成果为：赞成6票；无阻挡票；无弃权票。公司自力董事对本议案揭晓了赞成的自力定见。

　　次要财政目标：停止2022年底，闽铝轻量化总资产66,466.56万元，净资产36,210.90万元。2022年度，闽铝轻量化停业支出16,166.88万元，完成净利润-1,319.12万元。

　　本议案在提交公司董事会审议时，曾经公司自力董事事前赞成；本议案在公司董事会停止表决时，联系关系董事已依法躲避表决。

　　为丰硕公司产物构造和使用范畴，提拔公司的抗风险才能和红利才能，公司拟在现有消耗电子产物使用范畴的根底上拓展产物使用范畴至新能源及汽车营业，公司产物将新增新能源和汽车铝型材及新能源电池箱体等博识加工产物。

　　（2）甲方拜托乙方办理的托管营业鸿沟详细以下：特材奇迹部托管营业的一样平常消费运营办理举动。乙方在营业托管时期具有甲方特材奇迹部托管营业的完好的运营办理权排名十大理财富物，有权自行对特材奇迹部托管营业的营业举动作出运营决议计划。

　　（三）拟列席集会的股东应将前述文件以邮寄、邮件、传真方法投递公司停止注销，但参会时必需供给受权拜托书等原件供核对；如以信函或传真方法停止注销，请务必在其上说明“福蓉科技2023年第二次暂时股东大会”并留有有用联络方法；

　　备注：拜托人该当在拜托书中“赞成”“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　公司监事会以为：公司对自有闲置资金停止现金办理，投资活动性好、宁静性高、具有正当运营资历的金融机构贩卖的低风险性理财富物，限期最长不超越12个月，是在确保不影响公司一般运营的状况下施行的，不会影响公司一样平常资金周转及公司营业的一般运营。公司利用自有闲置资金停止现金办理，可以进步资金利用服从，完成公司现金资产的保值增值，保证公司及股东的长处。该事项不会对公司运营举动形成倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。因而，我们对公司利用不超越50,000万元的自有闲置资金停止现金办理事项暗示赞成。

　　详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于召开2023年第二次暂时股东大会的告诉》（通告编号：2023-068）。

　　四川福蓉科技股分公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）第三届董事会第八次集会于2023年10月27日以现场集会方法召开，本次集会由公司董事长张景忠师长教师调集并掌管。本次集会告诉已于2023年10月17日以电子邮件、德律风等方法投递给部分董事、监事和初级办理职员。应列席本次集会的公司董事共九人，实践列席本次集会的公司董事共九人。公司监事和初级办理职员列席了本次集会。本次集会的调集、召开契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》等的有关划定。

　　1、南平铝业特材奇迹部部门新能源汽车客户存在产线认证请求，福蓉科技暂无新能源汽车相干产能，在短时间内没法满意新能源汽车企业认证请求，为保证营业的连续及不变，采纳托管方法过渡。

　　运营范畴：铝锭、铝材及成品，通用装备的消费、加工、贩卖；装修粉饰；对外商业；模具设想、建造；手艺征询、手艺效劳；电机装备维修、制作、装置；留宿（仅限分支机构运营）（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　（四）审议经由过程《关于受托办理控股股东所触及的新能源及汽车相干营业和股权暨联系关系买卖的议案》，表决成果为：赞成3票；无阻挡票；无弃权票。

　　本许诺函自本公司签订之日起见效。本许诺函在本公司作为福蓉科技之控股股东时期连续有用且不成变动或打消。

　　（1）就本和谈项下的营业托管，甲方需向乙方付出托管用度，特材奇迹部托管营业的营业托管用度为群众币95万元/年（含增值税）。

　　为实行公司控股股东南平铝业及直接控股股东福建省冶金（控股）有限义务公司（以下简称“冶金控股”）在公司初次公然辟行股票时出具的让渡新营业或贸易时机优先权的许诺，制止福蓉科技进入新能源及汽车营业范畴能够带来的潜伏同业合作，公司控股股东南平铝业、股东冶控投资拟将其新能源及汽车相干营业和股权拜托给福蓉科技办理，详细内容以下：

　　经核对，保荐人兴业证券股分有限公司以为：福蓉科技本次利用自有资金对募投项目追加投资的事项曾经公司董事会、监事会审议经由过程，自力董事揭晓了明白赞成定见，尚需提交公司股东大会审议。福蓉科技本次利用自有资金对募投项目追加投资，是基于项目实践状况做出的谨慎调解，契合公司募投项目建立的需求。综上理财富物的范例，保荐人对福蓉科技利用自有资金对募投项目追加投资的事项无贰言。

　　按照《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等相干划定，经研讨，公司董事会赞成聘用严思吉密斯为公司证券事件代表，辅佐董事会秘书实行相干职责，其任期为自公司董事会审议经由过程之日起大公司第三届董事会任期届满之日止。

　　（二）天然人股东：持股东账户卡原件及复印件、自己身份证原件及复印件打点注销；拜托别人代为列席的，代办署理人列席集会应持有自己身份证原件及复印件、拜托人的股东账户卡复印件、拜托人身份证复印件、受权拜托书原件（受权拜托书见附件1）打点注销；

　　1.停止本许诺函出具日，福蓉科技与本公司及其零丁掌握或与别人配合掌握的其他企业或经济构造之间不存在潜伏或本质的同业合作情况。

　　详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于利用自有闲置资金停止现金办理的通告》（通告编号：2023-063）。

　　（1）甲方赞成，甲方该当根据本和谈商定的条目及前提将托管营业团体拜托乙方办理，乙方赞成根据本和谈商定的条目及前提承受前述拜托。

　　●除本次买卖外，已往12个月内公司与南平铝业、冶控投资发作的受托办理资产和营业的联系关系买卖金额为0万元。

　　鉴于公司非职工代表监事范建敏师长教师于克日退休，为包管公司监事会一般运作，按照《公司法》《公司章程》等有关划定，经审议，公司监事会赞成提名林亨祥师长教师为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会推举。若该监事候选人经公司股东大会推举后中选为公司第三届监事会监事的，其任期自公司股东大会审议经由过程之日起大公司第三届监事会任期届满之日止。

　　鉴于公司控股股东福建省南平铝业股分有限公司（以下简称“南平铝业”）及其子公司福建省闽铝轻量化汽车制作有限公司今朝已触及新能源及汽车铝型材相干营业，为实行在公司初次公然辟行股票时公司控股股东南平铝业及直接控股股东福建省冶金（控股）有限义务公司作出的关于制止同业合作的许诺，制止福蓉科技进入新能源及汽车营业范畴能够带来的潜伏同业合作，公司控股股东南平铝业、股东福建冶控股权投资办理有限公司（以下简称“冶控投资”）拟将其新能源及汽车相干营业和股权拜托给福蓉科技办理。本次买卖组成受托办理资产和营业的联系关系买卖。

　　（2）甲方拜托乙方利用的股东权益是指：甲方按照《中华群众共和国公司法》等有关法令、法例、规章、标准性文件和标的公司章程等轨制的划定可在标的公司享有或利用的股东权益（收益权及处罚权除外），包罗但不限于：向标的公司委派或撤职董事、监事，向标的公司保举总司理及其他初级办理职员人选；②发起召开股东会、董事会合会；③对标的公司的消费运营举动停止监视、办理，对标的公司的董事、监事、初级办理职员的职务举动停止监视，提出倡议或质询；④查阅和复制标的公司的章程、股东会、董事会及监事会的集会记载及决定、财政管帐陈述、财政管帐报表及账簿等。乙标的目的标的公司委派的董事可利用董事的权柄，卖力该标的公司董事会权限范畴内的事项决议计划；乙标的目的标的公司委派的监事可利用监事的权柄，卖力对该标的公司的财政停止查抄，对该标的公司董事、初级办理职员的职务举动停止监视；标的公司聘用的总司理及其他初级办理职员卖力该标的公司的一样平常消费运营办理举动。

　　冶金控股在福蓉科技于2017年申请初次公然辟行股票并上市时，曾于2017年9月就制止同业合作事项出具相干许诺，停止本通告表露日，上述相干许诺均由冶金控股信守施行，未呈现违背前述许诺的相干情况。鉴于福蓉科技基于其本身开展需求，拟开辟新能源及汽车相干营业，冶金控股进一步许诺以下：

　　公司直接控股股东冶金控股曾于2017年9月就制止同业合作事项出具相干许诺：“若福蓉科技未来开辟新的营业范畴，福蓉科技享有优先权，许诺人及其零丁掌握或与别人配合掌握的其他企业或经济构造将不再开展同类营业；若许诺人及其掌握的其他企业或经济构造呈现与福蓉科技有间接合作干系的经停业务状况时，福蓉科技有权以优先收买或拜托运营的方法请求许诺人将相合作的营业集合到福蓉科技停止运营”。

　　因为公司拟在现有消耗电子产物使用范畴的根底上拓展产物使用范畴至新能源及汽车营业，为制止新增同业合作，公司控股股东、直接控股股东持续实行已出具的让渡新营业或贸易时机优先权的相干许诺，公司控股股东、直接控股股东拟将托管标的托管给公司。现阶段采纳托管方法的缘故原由以下：

　　上述议案已别离经公司第三届董事会第八次集会、第三届监事会第八次集会审议经由过程，并于2023年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站表露。

　　停止本通告表露日，南平铝业持有公司股分38,273.60万股、持股比例为56.48%，冶控投资持有公司股分7,567.71万股、持股比例为11.17%。按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等划定，南平铝业、冶控投资为公司联系关系方，本次买卖组成受托办理资产和营业的联系关系买卖，但不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

　　（一）股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　（3）营业托管用度由甲乙单方在每一个管帐年度完毕后停止结算。甲方该当在其延聘的管帐师事件所对甲方出具年度审计陈述之日起15日内（最迟不得晚于每管帐年度完毕后4个月）向乙方付出上一年度的营业托管用度，营业托管用度该当由甲方付出至乙方指定的银行账户。

　　（2）上述营业托管用度每两年停止一次协商或调解。若单方在每两年限期届满后的一个月内未对下一个两年限期的营业托管用度金额告竣调价的和谈，则鄙人一个两年限期的营业托管用度仍按上一个两年限期的尺度施行。

　　详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于利用自有资金对募投项目追加投资的通告》（通告编号：2023-064）。

　　4.前述托管发作后，福蓉科技系南平铝业掌握的企业中独一处置消耗电子产物铝制构造件质料、新能源及汽车铝制质料研发、消费和贩卖营业的企业，在南平铝业作为福蓉科技的控股股东时期，南平铝业将连结福蓉科技处置上述营业的独一性，即南平铝业及其零丁掌握或与别人配合掌握的其他企业或经济构造未经福蓉科技赞成，不得私自处置消耗电子产物铝制构造件质料、新能源及汽车铝制质料的研发、消费和贩卖营业。

　　经核对，保荐人以为：福蓉科技本次受托办理控股股东新能源及汽车相干营业及股权的事项曾经公司董事会、监事会审议经由过程，自力董事停止了事前承认并揭晓了明白的赞成定见，该事项尚需提交股东大会审议，实行了须要的审批法式。福蓉科技与上述联系关系方发作的联系关系买卖具有须要性，契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》的相干划定，不存在损伤公司及部分股东正当长处的情况。

　　召募资金到账后，已局部寄存于经公司董事会核准开设的召募资金公用账户内，公司及施行募投项目标子公司已与保荐人、寄存召募资金的贸易银行签署了召募资金三方羁系协媾和召募资金四方羁系和谈。

　　（二）2023年10月27日，公司召开第三届监事会第八次集会，审议经由过程《关于受托办理控股股东所触及的新能源及汽车相干营业和股权暨联系关系买卖的议案》理财富物的范例。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（4）在营业托管时期，特材奇迹部托管营业的产权、职员从属干系、资产、债务、债权的法定权益主体和任务主体稳定；若甲方拟将特材奇迹部托管营业的局部或部门资产予以让渡、质押或设定其他权益限定，甲方该当征得乙方赞成前方可施行。

　　因而，我们赞成公司受托办理控股股东南平铝业、股东冶控投资所触及的新能源及汽车相干营业和股权暨联系关系买卖事项。该联系关系买卖事项提交公司股东大会审议时，联系关系股东应按划定躲避表决。

　　2023年10月27日，公司召开第三届董事会第八次会媾和第三届监事会第八次集会审议经由过程了《关于利用自有资金对全资子公司一期项目增长投资的议案》，赞成公司利用自有资金对募投项目追加投资。公司自力董事揭晓了赞成的自力定见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（3）股权托管用度由甲乙单方在每一个管帐年度完毕后停止结算理财富物的范例。甲方该当在标的公司延聘的管帐师事件所对标的公司出具年度审计陈述之日起15日内（最迟不得晚于每管帐年度完毕后4个月）向乙方付出上一年度的股权托管用度，股权托管用度应别离由甲方1、甲方二付出至乙方指定的银行账户。

　　详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于受托办理控股股东新能源及汽车相干营业和股权暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2023-065）。

　　停止2023年11月13日（股权注销日）下战书收市后注销在册的本公司部分股东均有权列席本次股东大会合会并参与表决，因故不克不及亲身列席集会的股东可拜托代办署理人代为列席并参与表决，该代办署理人没必要是本公司股东。

　　（1）标的公司的股权托管限期为：自本和谈见效之日起，至呈现以下情况之一为止（以先到期的日期为准）：

　　分离募投项目实践建立状况，公司方案利用自有资金11,522.00万元对募投项目“年产6万吨消耗电子铝型材及博识加工项目”追加投资，利用自有资金10,567.00万元对募投项目“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”追加投资，原方案投入该等募投项目标召募资金金额稳定，详细以下：

　　此项买卖尚须得到公司股东大会的核准，与该联系关系买卖有益害干系的联系关系人将抛却利用在股东大会上对该议案的投票权。

　　（一）审议经由过程《关于2023年第三季度陈述的议案》，表决成果为：赞成9票；无阻挡票；无弃权票。

　　为丰硕公司产物构造和使用范畴、提拔公司的抗风险才能和红利才能，公司拟将公司铝制构造件质料的使用范畴，在现有消耗电子产物使用范畴的根底上拓展至新能源及汽车营业，公司产物将新增新能源和汽车铝型材及新能源电池箱体等博识加工产物。

　　投资额度为不超越群众币50,000万元，自2023年11月30日起12个月内有用，公司可在该有用限期内转动利用上述额度。