公司受权董事长或财政总监在额度范畴内利用该项投资决议计划权并签订相干条约文件，包罗但不限于：挑选及格专业理财机构作为受托方、明白拜托理财金额、时期、挑选拜托理财富物或构造性存款种类、签订条约及和谈等

　　公司受权董事长或财政总监在额度范畴内利用该项投资决议计划权并签订相干条约文件，包罗但不限于：挑选及格专业理财机构作为受托方、明白拜托理财金额、时期、挑选拜托理财富物或构造性存款种类、签订条约及和谈等。

　　本次持续利用闲置召募资金投资理财富物或构造性存款的决议计划法式契合《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》及《公司召募资金办理法子》等相干划定，在契合国度法令法例及保证投资资金宁静的条件下，公司将闲置召募资金用于购置理财富物或构造性存款，有益于进步资金利用服从，可以得到必然的投资效益，不会影响召募资金项目建立和召募资金利用，不存在变相改动召募资金用处的举动理财富物举例，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东的长处的情况；相干审批法式符正当律法例及《公司章程》的相干划定。因而，赞成公司持续利用闲置召募资金投资理财富物或构造性存款。

　　2022年12月9日，公司召开第十一届董事会第八次集会，合计经由过程利用不超越群众币11亿元的闲置召募资金购置保本型理财富物或构造性存款。

　　公司持续利用闲置召募资金合时购置宁静性、活动性较高的理财富物或构造性存款，受权限期内任一时点购置理财富物余额不超越11亿元群众币契合公司对现金办理的实践需求，有益于进步资金利用服从，该议案的审议实行了须要的法令法式。

　　详细内容详见公司于2022年8月31日在上海证券买卖所网站表露的《关于变动部门召募资金投资项目及部门召募资金永世弥补活动资金的通告》（通告编号2022-027）。

　　在包管不影响召募资金投资项目建立和召募资金利用的条件下，公司拟利用合计不超越群众币11亿元的闲置召募资金购置理财富物或构造性存款；上述额度内资金能够转动利用理财富物举例。

　　为掌握风险，公司将拔取刊行主体可以供给保本许诺，宁静性高，活动性较好的理财富物或构造性存款，投资风险较小，在公司可控范畴以内。自力董事、监事会有权对资金利用状况停止监视与查抄，须要时能够延聘专业机构停止审计。公司将根据上海证券买卖所的相干划定，在按期陈述中表露陈述期内现金办理投资产物响应的损益状况。

　　公司于2022年8月29日召开了第十一届董事会第六次集会、第十一届监事会第六次集会，于2022年9月15日召开2022年第一次暂时股东大会决定通告理财富物品种分别，审议经由过程了《关于变动部门召募资金投资项目及部门召募资金永世弥补活动资金的议案》。

　　为标准公司召募资金办理和利用，庇护投资者长处，公司对召募资金采纳了专户存储轨制，公司设立了相干召募资金专项账户。召募资金到账后，已局部寄存于经董事会核准开设的召募资金专项账户内，并与海通证券股分有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、寄存召募资金的贸易银行签订了召募资金羁系和谈。

　　2021年12月24日，公司召开第十一届董事会第二次集会，合计经由过程利用不超越群众币13亿元的闲置召募资金购置保本型理财富物或构造性存款。

　　公司将拔取刊行主体可以供给保本许诺，宁静性高理财富物品种分别，活动性较好的理财富物或构造性存款，投资风险较小，在公司可控范畴以内，不会对公司主停业务和一样平常运营发生不良影响。经由过程停止适度的低风险短时间理财，能得到必然的投资效益，进步公司的资金利用服从，为公司股东带来更多的投资报答，契合公司及部分股东的长处。

　　注：公司收到2016年非公然辟行召募资金为130,437.20万元（扣除未付出的承销用度后的余额）,减除其他刊行用度群众币70.19万元，本次刊行召募资金净额为群众币130,367.01万元。

　　2020年12月25日，公司召开第十届董事会第二十八次集会，合计经由过程利用不超越群众币13亿元的闲置召募资金购置保本型理财富物或构造性存款。

　　为掌握风险，公司拟购置的理财富物或构造性存款的刊行主体为能供给保本许诺的金融机构，产物种类为宁静性高，活动性好、有保本许诺的理财富物或构造性存款，且该投资产物不得用于质押。

　　2023年12月8日，公司召开第十一届董事会第十七次集会、第十一届监事会第十六次集会，审议经由过程了《关于上海新天下股分有限公司持续利用召募资金购置理财富物或构造性存款的议案》。

　　2017年9月28日，公司召开第十届董事会第三次集会理财富物举例，合计经由过程利用不超越群众币10亿元的闲置召募资金购置保本型理财富物或构造性存款。

　　利用闲置召募资金购置理财富物或构造性存款须设立公用账户，投资产物不得用于质押，产物公用结算账户不得寄存非召募资金或作其他用处理财富物举例，开立或登记产物公用结算账户的理财富物举例，公司将实时报上海证券买卖所存案并通告。

　　为了低落召募资金投资风险、更好地保护公司及部分股东的长处，公司本着掌握风险、谨慎投资的准绳，将原“大安康财产拓展项目”中的“群力草药店（群力中医门诊部）运营范围扩大项目”及“安康效劳线上平台建立项目”（触及金额为67,837.20万元）,变动加利用召募资金45,800.58万元投资“中药饮片消费基地建立项目”。为了进一步进步资金利用服从，低落公司财政本钱，将盈余召募资金22,036.62万元及停止2022年6月30日对应账户孳息10,809.95万元总计32,846.57万元（孳息以实践划转时余额为准）用于永世性弥补活动资金。

　　经中国证券监视办理委员会核发的《关于批准上海新天下股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应【2016】770号）批准，新天下本次非公然辟行群众币一般股（A股）115,076,114股，刊行价钱为11.43元/股，召募资金总额1,315,319,983.02元，扣除承销费、保荐费及其他各项用度后的召募资金净额为1,303,670,100.75元。上会管帐师事件所（特别一般合股）已对前述召募资金的到位状况停止了审验，并于2016年9月9日出具了上会师报字（2016）第4246号《验资陈述》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务理财富物举例。

　　公司第九届董事会第二十七次集会审议经由过程了《关于上海新天下股分有限公司利用召募资金置换前期已投入召募资金投资项目自筹资金的议案》，赞成公司以召募资金 13,347.06万元置换公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标实践投资金额13,347.06万元。

　　2019年4月10日，公司召开第十届董事会第十六次集会，合计经由过程利用不超越群众币10亿元的闲置召募资金购置保本型理财富物或构造性存款。

　　2016年9月28日，公司召开第九届董事会第二十七次集会，合计经由过程利用不超越群众币10亿元的闲置召募资金购置保本型理财富物或构造性存款。

　　上海新天下股分有限公司(以下简称“公司”或“新天下”) 于2023年12月8日召开的第十一届董事会第十七次集会审议经由过程了《关于上海新天下股分有限公司持续利用召募资金购置理财富物或构造性存款的议案》，为进步资金利用服从，在包管不影响召募资金投资项目建立和召募资金利用的条件下，赞成公司将持续利用召募资金合时购置宁静性、活动性较高的理财富物或构造性存款，受权限期内任一时点购置理财富物余额不超越11亿元群众币，并受权董事长或财政总监在额度范畴内利用该项投资决议计划权并签订相干条约文件，受权有用期为公司第十一届董事会第十七次集会审议经由过程之日起一年。详细状况以下：

　　2020年3月2日，公司召开第十届董事会第二十一次集会，合计经由过程利用不超越群众币10亿元的闲置召募资金购置保本型理财富物或构造性存款理财富物品种分别。

　　经核对，保荐机构以为：公司本次持续利用召募资金购置理财富物或构造性存款事项曾经公司董事会、监事会审议经由过程，自力董事揭晓了明白赞成定见，实行了须要的审批法式；公司经由过程投资宁静性高、活动性好的理财富物，能够进步资金利用服从，不触及变相改动召募资金用处，不影响召募资金投资方案的一般停止，契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干划定及《公司召募资金办理法子》。保荐机构对公司本次持续利用召募资金购置理财富物或构造性存款事项无贰言理财富物品种分别。