（2）法人股东列席集会须持有停业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人证实书和身份证；拜托代办署理人列席的，须持停业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法人受权拜托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代办署理人身份证打点注销手续

　　（2）法人股东列席集会须持有停业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人证实书和身份证；拜托代办署理人列席的，须持停业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法人受权拜托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代办署理人身份证打点注销手续。

　　本公司已表露的关于召募资金利用相干信息实时、实在、精确、完好，召募资金的利用和办理不存在违规状况。

　　公司《关于2024年度包管额度估计的通告》（通告编号：2024-010）同日表露于巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　公司自力董事向董事会递交了《2023年度自力董事述职陈述》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

　　公司《关于2024年度包管额度估计的通告》（通告编号：2024-010）详细详见巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司《2023年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》（通告编号：2024-008）同日表露于巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　公司《关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2024-011）详细详见巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　经审议，董事会以为《2023年度内部掌握自我评价陈述》的体例契合中国证监会、深圳证券买卖所相干划定，比力片面、实在、客观地反应了公司内部掌握系统的建立、运转及监视状况。

　　公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法令法例和公司《监事集会事划定规矩》等轨制的划定，忠厚实行公司章程付与的各项职责，对2023年度监事会实行职责的状况和相干事情内容停止了总结，体例了《2023年度监事会事情陈述》。

　　公司《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2024-007）同日表露于巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　公司《2023年年度陈述》详细详见巨潮资讯网（）；《2023年年度陈述择要》（通告编号：2024-012）详细详见巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　注：立新能源公司召募资金合计金额为788,666,668.92元，主承销商申万宏源证券承销保荐有限义务公司在扣除不含税刊行费金额48,016,352.51元后打款至立新能源公司，在扣除与其他刊行有关的用度群众币14,377,452.84元后，净额为726,272,863.57元。

　　公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法令法例和公司《董事集会事划定规矩》等轨制的划定，忠厚实行公司章程付与的各项职责，对2023年度董事会实行职责的状况和相干事情内容停止了总结，体例了公司《2023年度董事会事情陈述》。

　　公司当真贯彻落练习近平总书记关于宁静消费的主要唆使指示肉体和自治区关于宁静消费事情的布置请求，结实建立宁静开展理念怎样存钱理财，构建“横向到边、纵向到底”的义务系统。严守宁静“第一红线”，把素质宁静请求贯串到各个环节，宁静态势整体安稳可控，机组运转宁静不变，电力供给绿色高质，各项目消费未发作质量、宁静变乱，标准发包工程和核心单元宁静办理，年内未发作伤亡及严重财富丧失等变乱。

　　为了标准召募资金的办理和利用，庇护投资者权益，本公司按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例，分离公司实践状况，订定了《新疆立新能源股分有限公司召募资金办理轨制》（以下简称“《办理轨制》”），该《办理轨制》经本公司第一届董事会第十六次集会审议经由过程，并经本公司2022年第二次暂时股东大会表决经由过程。

　　经审议，监事会以为公司召募资金的利用与办理契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》和《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的相干划定，实时、实在、精确、完好地表露了召募资金的寄存与利用状况。陈述期内召募资金的实践利用正当、合规，不存在违规利用召募资金的举动，不存在损伤股东长处的状况。

　　本次股东大会向股东供给收集情势的投票平台，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系或互联网体系（）参与收集投票，收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　董事会听取了公司《2023年度总司理事情陈述》，以为2023年度公司以总司理为代表的运营层有用地施行了董事会的各项决定，该陈述客观、线年度次要事情。

　　公司《关于召开2023年度股东大会的告诉》（通告编号：2024-016）同日表露于巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　（2）收集投票工夫：2024年4月8日。此中：经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2024年4月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下战书13:00—15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为2024年4月8日上午9:15至下战书15:00时期的随便工夫。

　　经审议，董事会以为：为贯彻可连续开展理念，更好地负担社会义务，实在、客观地反应公司实行社会义务方面的主要信息，公司参拍照关划定规矩及尺度体例了《2023年度情况、社会及公司管理（ESG）陈述》。该陈述所载材料实在、精确、完好地反应了公司践行社会义务的状况，不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　经预会董事审议，公司董事会审议经由过程了《新疆立新能源股分有限公司关于的议案》，详细内容详见同日表露于巨潮资讯网（）《2023年度向特定工具刊行A股股票计划论证阐发陈述（订正稿）》。

　　环绕新疆放慢促进“八大财产集群”建立，培养强大劣势特征财产的计谋布置，聚焦新能源主业开展，主动规划高比例新能源外送、源网荷储一体化、煤电与新能源联营、“沙戈荒”万万千瓦级大基地新能源项目开辟建立，力图资本获得完成新打破。2023年公司新增并网装机容量28.90万千瓦，吉木萨尔15万千瓦光储、若羌5万千瓦风电等发电项目按方案接踵并网发电，奇台30万千瓦风景储、三塘湖80万千瓦风储等项目建立稳步促进。公司与华电新能源团体股分有限公司组建合伙公司配合建立“疆电外送”第三通道新疆方面配套810万千瓦电源项目（煤电200万千瓦，新能源610万千瓦）已完工建立。在新型电力体系建立方面，公司捉住自治区首批自力新型储能建立开展机缘，得到若羌16万千瓦/64万千瓦时同享储能开辟权，鞭策储能与可再生能源互补开展。

　　公司《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2024-007）同日表露于巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　2024年3月15日召开的公司第一届董事会第三十二次集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于提请召开新疆立新能源股分有限公司2023年度股东大会的议案》。

　　经审议，监事会以为《2023年度内部掌握自我评价陈述》的体例契合中国证监会、深圳证券买卖所相干划定，比力片面、实在、客观地反应了公司内部掌握系统的建立、运转及监视状况。

　　经审议，监事会赞成公司及部属子公司2024年度拟向银行等金融机构申请新增不超越群众币200亿元的融资授信额度。

　　停止2023年12月31日，公司对召募资金项目累计投入617,553,602.91元，此中：公司于召募资金到位之前操纵自有资金先期投入召募资金项目群众币330,097,404.01元，弥补活动资金项目利用270,636,463.57元，付出募投项目16,819,735.33元；于2022年7月19日起至2023年12月31日止管帐时期利用召募资金群众币617,553,602.91元；今年度利用召募资金16,509,537.31元。停止2023年12月31日，召募资金余额为群众币114,809,704.63元（含利钱支出及手续费）。详细状况以下：

　　经预会监事审议，公司监事会以为：公司体例的《新疆立新能源股分有限公司将来三年股东分红报答计划（2023年-2025年）订正稿》符正当律、法例及标准性文件和公司章程的相干划定，契合公司实践状况，有益于进一步标准公司分红举动，鞭策公司成立科学、连续、不变怎样存钱理财、通明的分红决议计划机制，完美现金分红的信息表露及监视机制，包管股东的公道投资报答，不存在损伤公司或部分股东长处的情况。

　　3.注销所在：新疆立新能源股分有限公司董事会办公室（地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济手艺开辟区喀什西路752号西部绿谷5楼）。

　　本次预案表露事项其实不代表审批构造关于本次向特定工具刊行股票相干事项的本质性判定、确认或核准。该预案所述本次向特定工具刊行股票相干事项的见效和完成尚需深圳证券买卖所考核经由过程并经中国证券监视办理委员会赞成注册，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　公司《2023年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》（通告编号：2024-008）详细详见表露于巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　自己（拜托人）现持有新疆立新能源股分有限公司（以下简称“立新能源”）股分股，兹拜托师长教师/密斯代办署理自己列席新疆立新能源股分有限公司2023年度股东大会，并对提交该次集会审议的一切议案利用表决权，并代为签订该次股东大会需求签订的相干文件。

　　《召募资金利用状况表》中召募资金节余金额与召募资金专项账户余额的差别，系利钱、账户保护费等累计构成的金额。

　　新疆立新能源股分有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次集会于2024年3月15日以现场集会的方法召开，集会告诉以电线日向部分监事收回。本次集会应到监事3人，实到监事3人。集会由公司监事会主席唐可馨密斯掌管，集会的调集法式、审议法式和表决方法契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　经审议，董事会赞成续聘大华管帐师事件所（特别一般合股）担当公司2024年度财政陈述及内部掌握审计机构，聘期一年。

　　停止2022年7月19日，本公司上述刊行召募的资金已局部到位，业经大华管帐师事件所（特别一般合股）以“大华验字[2022]000470号”验资陈述考证确认。

　　本议案曾经审计委员会及自力董事特地集会审议经由过程，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限义务公司对本领项出具了无贰言的核对定见。

　　停止到2023年底，公司累计并网装机容量154万千瓦，完成上彀电量23.55亿千瓦时，较上年同比增长22.02%，停业支出9.90亿元，同比增加12.25%。公司主动拓宽融资渠道，压降融资本钱，优化运维检验形式，建登时区检验中间，将9个电场归入集合运维办理，经由过程集约化的方法提拔了运维服从，完成质量效益双提拔。公司鼎力展开科技立异，不竭优化电力保供才能，提拔电量猜测程度。公司部属全资子公司新疆锐风电力科技有限公司得到自治区级“企业手艺中间”授牌和“科技型中小企业”认定，公司无人机数字智能电力巡检作品得到国务院国资委首届“国企数字场景立异专业赛”二等奖，助力公司电力装备宁静牢靠高效运转，整年获得7项适用新型专利和1项软件著作权。

　　于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东（受权拜托书模板详见附件2）。

　　按照本公司与申万宏源证券承销保荐有限义务公司签署的《保荐和谈》，公司单次从召募资金存款户中支取的金额到达群众币五万万元以上的或累计从召募资金存款户中支取的金额到达召募资金净额的20%的，公司该当以传真情势知会保荐代表人。

　　按照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及相干通告格局划定体例《新疆立新能源股分有限公司董事会关于召募资金年度寄存与利用状况的专项陈述》，将新疆立新能源股分有限公司（以下简称“公司”）2023年度召募资金寄存与利用状况陈述以下：

　　公司的主停业务为风力发电、光伏发电项目标投资、开辟、建立和运营，公司的次要产物是电力。停止2023年12月31日怎样存钱理财，公司控股子公司30家，已投产控股装机容量为1,540.0MW，此中，风电720.50MW；光伏819.50MW。

　　公司一直承袭“善用有限资本，缔造有限代价”的运营理念，一直以改进能源构造、完成绿色可连续开展为己任，做总书记生态文化思惟的主动践行者和鞭策者，以风电、光伏发电等干净能源项目标投资开辟、建立运营为中心定位，主动开展可再生能源。陈述期内，公司的主停业务、次要产物、运营形式未发作变革。

　　2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　经审议银行理财富物保举，董事会赞成为满意消费运营需求，制定2024年度新增包管总额度不超越群众币10亿元。包管范畴为公司对控股子公司（含现有、新设立或经由过程收买等方法获得的兼并报表范畴内的子公司）供给的包管。有用期为自本议案经股东大会审议经由过程之日起大公司董事会、股东大会审议经由过程2025年度包管额度之日止。董事会提请股东大会受权公司运营办理层在前述审定的包管额度内，按照详细的融资状况决议包管方法、包管金额并签订相干条约/和谈等文件。

　　公司在尽力开展可再生能源发电营业的同时，也安身新疆外乡劣势，环绕财产链高低流，主动探究延长与主业相干的售电、充电桩、聪慧运维检验等多元化营业。陈述期，公司代办署理售电用户89家，代办署理售电量2.12亿千瓦时。公司主动呼应自治区及乌鲁木齐关于放慢新能源汽车推行及使用的政策肉体，以“泊车场+充电桩+效劳驿站”的形式打造“立新能源惠民便当综合型充电站”，公司投建了4处充电站，今朝已正式投运充电站2处，充电桩14台。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　3.议案7.00、议案10.00为出格决定事项，需经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程。

　　经预会董事审议，公司董事会审议经由过程了《新疆立新能源股分有限公司关于的议案》，公司延聘大华管帐师事件所（特别一般合股）出具了《新疆立新能源股分有限公司上次召募资金利用状况鉴证陈述》（大华核字[2024]000509号），详细内容详见同日表露于巨潮资讯网（）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）的《上次召募资金利用状况的专项陈述》（通告编号：2024-013）。

　　公司《关于2023年度利润分派预案的通告》（通告编号：2024-006）详细详见巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　经审议，公司董事会审议经由过程了《新疆立新能源股分有限公司关于的议案》，详细内容详见同日表露于巨潮资讯网（）《2023年度向特定工具刊行A股股票预案（订正稿）》。

　　（1）天然人股东亲身列席集会的须持自己身份证、证券账户卡及持股凭据；拜托代办署理人列席集会的，应持自己身份证、受权拜托书（见附件2）、拜托人股票账户卡、持股凭据打点注销手续。

　　按照《新疆立新能源股分有限公司关于利用部门闲置召募资金停止现金办理的议案》划定，公司今年利用闲置召募资金停止现金办理金额未超越划定的12,000万元。

　　1.互联网投票体系开端投票的工夫为2024年4月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，完毕工夫为2024年4月8日（现场股东大会完毕当日）下战书15：00。

　　经审议银行理财富物保举，董事会对在任自力董事姚文英怎样存钱理财、温晓军、岳勇的2023年度自力脾气况停止了审媾和评价，以为自力董事失职尽责，不存在影响其自力客观判定的状况。

　　经审议，董事会赞成公司及子公司在2024年度与新疆新能源（团体）有限义务公司及其控股子公司（含将来新设或新增子公司）、新疆能源（团体）有限义务公司及其控股子公司（含将来新设或新增子公司）、新疆金风科技股分有限公司及其控股子公司（含将来新设或新增子公司）等联系关系方停止营业协作的采购及承受劳务等联系关系买卖，估计发作金额不超越32,580万元。

　　经审议，监事会赞成公司2024年度新增包管总额度不超越群众币10亿元。包管范畴为公司对控股子公司（含现有、新设立或经由过程收买等方法获得的兼并报表范畴内的子公司）供给的包管。

　　公司经本次董事会审议经由过程的利润分派预案为：以933,333,334股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　经中国证券监视办理委员会证监答应[2022]1307号文批准，并经深圳证券买卖所赞成，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限义务公司于2022年7月19日向社会公家公然辟行一般股（A股）股票233,333,334股，每股面值1元，每股刊行价群众币3.38元。停止2022年7月19日止，本公司共召募资金788,666,668.92元，扣除刊行用度（不含税）62,393,805.35元，召募资金净额726,272,863.57元。

　　公司《关于2024年度对外融资额度的通告》（通告编号：2024-009）详细详见巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　公司《关于2024年度对外融资额度的通告》（通告编号：2024-009）详细详见巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　经审议，监事会以为董事会体例和考核的《2023年年度陈述》及其择要符正当律、行政法例及中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司2023年度的运营办理状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　经预会董事审议，公司董事会审议经由过程了《新疆立新能源股分有限公司关于本次向特定工具刊行A股股票摊薄即期报答阐发、弥补步伐及相干主体许诺（订正稿）的议案》，详细内容详见同日表露于巨潮资讯网（）《关于本次向特定工具刊行A股股票摊薄即期报答阐发、弥补步伐及相干主体许诺（订正稿）》。

　　4.股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　经预会董事审议经由过程公司《2023年度财政决算陈述》，公司2023年度财政陈述曾经大华管帐师事件所（特别一般合股）审计。

　　新疆立新能源股分有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次集会于2024年3月15日以现场与视频集会相分离的方法召开，集会告诉以电线日向部分董事收回。本次集会应列席董事9人，实践列席董事9人。集会由公司董事长王博师长教师掌管，集会的调集法式、审议法式和表决方法契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　3.集会召开的正当、合规性：董事会召开本次股东大会的决定契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所营业划定规矩和《公司章程》的相干划定。

　　经审议，董事会赞成2023年度利润分派预案，公司利润分派预案统筹了公司现有及将来运营资金周转、投资资金需求等实践状况，契合《公司法》和《公司章程》的划定，未损伤公司股东特别是中小股东的长处，有益于公司的一般运营和安康开展。

　　（十八）审议经由过程《新疆立新能源股分有限公司关于本次向特定工具刊行A股股票摊薄即期报答阐发、弥补步伐及相干主体许诺（订正稿）的议案》

　　本议案曾经审计委员会审议经由过程，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限义务公司出具了核对定见，大华管帐师事件所（特别一般合股）出具了内部掌握审计陈述。

　　经审议，董事会以为公司召募资金的利用与办理契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》和《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的相干划定，实时、实在、精确、完好地表露了召募资金的寄存与利用状况。陈述期内召募资金的实践利用正当、合规，不存在违规利用召募资金的举动；不存在损伤股东长处的状况。

　　2.上述提交股东大会审议议案曾经公司第一届董事会第三十二次会媾和第一届监事会第十六次集会审议经由过程，此中议案5.00曾经第一届董事会2024年第1次自力董事特地集会审议经由过程。相干通告登载于2024年3月16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、经济参考网（）和巨潮资讯网（）。

　　经预会董事审议，公司董事会审议经由过程了《新疆立新能源股分有限公司关于的议案》。详细内容详见同日表露于巨潮资讯网（）《2023年度向特定工具刊行A股股票召募资金利用可行性阐发陈述（订正稿）》。

　　2023年是片面贯彻党的二十大肉体的残局之年，也是施行“十四五”计划继往开来的枢纽之年。我国可再生能源持续连结高速率开展、高比例操纵、高质量消纳的优良态势，为保证电力供给、增进能源转型、扩展有用投资阐扬了主要感化。新疆作为国度计划建立的大型干净能源基地，连续放慢以新能源为主体的新型电力体系建立，可再生能源比例快速提拔，2023年新增并网范围位居天下第一。公司作为新疆国资体系新能源财产开展的重点企业，同质化财产整合的主要平台，一直紧跟国度和自治区可再生能源财产开展政策，紧紧掌握生态文化建立和能源转型机缘，根据“扩范围、拓财产、强风格、提才能”的事情思绪，2023年资产范围、发电量、停业支出等次要目标均完成稳步增加。陈述期内，公司多措并举获得优良可再生能源发电项目，主动开展新型储能营业，勤奋提拔并网发电项目运营服从，探究售电、充电桩等新兴营业，鞭策公司各项营业可连续、高质量的开展。陈述期，公司环绕运营目的，次要展开了以下事情：

　　经审议，董事会赞成公司及部属子公司2024年度拟向银行等金融机构申请新增条约总额不超越群众币200亿元的综合授信额度。董事会提请股东大会受权公司运营办理层在上述授信额度内代表公司打点相干营业，并签订有关法令文件，有用期为2023年度股东大会审议经由过程之日起大公司董事会、股东大会审议经由过程2025年度估计融资额度之日止，额度在有用期内可轮回利用。

　　新疆立新能源股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第一届董事会第三十二次集会，审议经由过程了《新疆立新能源股分有限公司关于的议案》等相干议案。《新疆立新能源股分有限公司2023年度向特定工具刊行A股股票预案（订正稿）》（以下简称“预案”）已在中国证监会指定的信息表露网站巨潮资讯网（）上表露，请投资者留意查阅。

　　2023年3月13日召开的第一届董事会第二十三次会媾和第一届监事会第十一次集会审议经由过程了《新疆立新能源股分有限公司关于利用部门闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司利用不超越群众币12,000万元的临时闲置召募资金停止现金办理，为掌握风险，用于购置宁静性高、活动性好、有保本商定的投资产物，包罗但不限于保本型理财富物、构造性存款、按期存款、告诉存款、大额存单、协议存款等。具表现金办理明细以下：

　　经审议，监事会赞成续聘大华管帐师事件所（特别一般合股）担当公司2024年度财政陈述及内部掌握审计机构，聘期一年。

　　公司《关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2024-011）详细详见巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　关于积累投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限停止投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞成某候选人，能够对该候选人投0票。

　　按照《办理轨制》的请求，并分离公司运营需求，本公司别离在中国建立银行股分有限公司乌鲁木齐中山路支行、新疆银行股分有限公司乌鲁木齐中亚南路支行、中国工商银行股分有限公司乌鲁木齐北京路支行、上海浦东开展银行股分有限公司乌鲁木齐分行停业部开设召募资金专项账户，并于2022年7月5日与申万宏源证券承销保荐有限义务公司、中国建立银行股分有限公司乌鲁木齐中山路支行签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》；2022年7月5日与申万宏源证券承销保荐有限义务公司、新疆银行股分有限公司乌鲁木齐中亚南路支行签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》；于2022年7月6日与申万宏源证券承销保荐有限义务公司、中国工商银行股分有限公司乌鲁木齐北京路支行签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》；于2022年7月6日与申万宏源证券承销保荐有限义务公司、上海浦东开展银行股分有限公司乌鲁木齐分行停业部签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》，对召募资金的利用实施严厉的审批手续，以包管专款公用；受权保荐代表人能够随时到开设召募资金专户的银行查询召募资金专户材料，并请求保荐代表人每季度对召募资金办理和利用状况最少停止现场查询拜访一次。

　　经审议，监事会以为公司利润分派预案契合中国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等有关划定及《公司章程》的相干划定，契合公司及部分股东的长处。

　　2023年，公司成立健全电力买卖办理系统，标准电力买卖职员职责和电力买卖流程；勤奋开辟疆表里电力市场，促进首笔省内绿电买卖，买卖电价（含绿证）到达0.272元/千瓦时；挖潜通道项目市场化买卖渠道，天中直流外送项目市场化买卖电量到达1.94亿千瓦时，完成市场化买卖支出1.12亿元，经由过程买卖有用低落了弃风弃光限电；疆内消纳项目经由过程竞价方法展开年度买卖，买卖价钱到达0.255元/千瓦时，初次超越疆内燃煤机组标杆电价；分离配套储能电站运转方法做好买卖相干事情，操纵峰谷价差得到公道收益。

　　本议案曾经审计委员会审议经由过程，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限义务公司对本领项出具了无贰言的核对定见，大华管帐师事件所（特别一般合股）出具了鉴证陈述。

　　经审议，董事会以为：公司《2023年年度陈述》及择要符正当律、行政法例及中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司2023年度的运营办理状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本议案内容触及联系关系买卖，联系关系监事唐可馨、张斌对议案躲避表决，因表决人数未超越对折，未构成相干决定。

　　公司《2023年年度陈述》同日表露于巨潮资讯网（）；《2023年年度陈述择要》（通告编号：2024-012）同日表露于巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。

　　经预会董事审议，公司董事会审议经由过程了《新疆立新能源股分有限公司关于订定的议案》，详细内容详见同日表露于巨潮资讯网（）《新疆立新能源股分有限公司将来三年股东分红报答计划（2023年-2025年）订正稿》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好银行理财富物保举，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　4.异地股东可凭以上有关证件采失信函或传线点前投递或传真大公司），不承受电线.集会联络人：董爽

　　本公司自2023年1月1日起施行财务部2022年公布的《企业管帐原则注释第16号》“关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”、“关于刊行方分类为权益东西的金融东西相干股利的所得税影响的管帐处置”及“关于企业将以现金结算的股分付出修正为以权益结算的股分付出的管帐处置”。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　详细内容详见同日表露于巨潮资讯网（）《新疆立新能源股分有限公司将来三年股东分红报答计划（2023年-2025年）订正稿》。

　　公司《关于2023年度利润分派预案的通告》（通告编号：2024-006）同日表露于巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（）。