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齐鲁网·闪电新闻9月6日讯菏泽的刘女士喜欢炒股,前段时间,她在网上认识了一位炒股“大师”,给她推荐了一款软件,“大师”称里面有很多炒股教程,跟着教程买股票,就能赚大钱
齐鲁网·闪电新闻9月6日讯菏泽的刘女士喜欢炒股,前段时间,她在网上认识了一位炒股“大师”,给她推荐了一款软件,“大师”称里面有很多炒股教程,跟着教程买股票,就能赚大钱。真有这样的好事吗?
刘女士告诉记者,她一开始抱着试试看的态度,投资了几千块钱,挣了几百元理财案例分享,看着利润非常可观,又跟着“大师”买了几只股票,前后投入大约200多万元个人理财案例及分析。可是,当刘女士想取现的时候,对方却以各种理由让她取不出来钱个人理财案例及分析。
刘女士的200多万元被人员在第一时间进行了转移理财案例分享,由于没能紧急止付成功,办案民警只好先对这款炒股软件展开调查。民警调查发现,这是一款山寨版 APP,里面所谓的投资理财产品,上面所显示的余额数字都是人员在后台操作的理财案例分享。
由于这款山寨软件的服务器以及人员都在境外理财案例分享,办案民警决定转变侦查方向个人理财案例及分析,从被骗资金流向寻求突破口理财案例分享。警方调查发现,刘女士被骗的钱经过层层转账,被嫌疑人用来购买虚拟货币和贵金属,然后进入了国际交易市场。刘女士被骗的当天,民警发现这些账户还有很多大额不明资金流入,于是怀疑这应该是帮境外人员洗钱的“跑分”团伙。
随后,办案民警对这些银行账户的开卡人实施了抓捕。办案民警顺藤摸瓜个人理财案例及分析,接连捣毁了3个为人员转账洗钱的“跑分”团伙理财案例分享。这些嫌疑部分都是无业人员,经济拮据,在朋友的怂恿下,办理了和手机卡,然后以2000块钱的价格出售,被犯罪分子用以资金的转移个人理财案例及分析。