【根本案情】河北冠腾公司经由过程其名下“冠腾贷”P2P小额假贷平台，摆设公司客服员工微风控部分员工操纵公司员工名义和借用别人信息公布虚伪告贷标，满标后批示以上虚伪告贷职员将告贷转账至该公司掌握的银行账户，变相不法融资

　　【根本案情】河北冠腾公司经由过程其名下“冠腾贷”P2P小额假贷平台，摆设公司客服员工微风控部分员工操纵公司员工名义和借用别人信息公布虚伪告贷标，满标后批示以上虚伪告贷职员将告贷转账至该公司掌握的银行账户，变相不法融资。

　　经司法审定审计：董某某共向243名本村村民吸取存款1364万余元，被告人董某某犯不法吸取公家存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并惩罚金群众币二十万元；涉案集资款，依法追缴后返还集资到场人。

　　【案件警示】移联网信团体有限公司于2016年至2017年前后推出掌上便当店、进销存、创业商城3个APP，未经有关部分核准，经由过程代办署理商、加盟店等情势吸收不特定投资大众注册成为会员，并以逐日签到返利(提现或购物)的嘉奖政策引诱会员预存资金理财案例或故事，预存资金随存随取的方法宣扬高额返息。为应对运营中呈现的成绩，推出“IPO买卖流水锁定政策”(即“刷流水”)，招致会员充值购物质金不克不及返还。本案中，徐某某不法吸取公家存款案件触及集资到场人浩瀚，阐明糊口中仍有部门人因企图高利到场集资，未意想到所谓高利是集资立功份子设想的钓饵。提示广阔群众大众应加强防备认识，进步警觉，理性投资，避免受骗被骗。

　　【根本案情】2017年年头至2017年7月间，被告人段某某占用石家庄市新华区领世商务大厦311室，在房间内摆放“御尊本钱团体”中国境内推行与效劳营业的代办署理受权书，伙同罪犯刘某某等经由过程微信、授课、说话等方法向社会公然宣扬“御尊本钱团体”小我私家理财案例及阐发，引见该公司系炒外汇、理财、投资阐发的正当公司，投资款用于该团体炒外汇，客户可得高息盈余，经查证该“御尊本钱团体”投资营业并未得到有关部分依法核准。经被告人段某某等人引见，投资大众经由过程收集登录注册为“御尊本钱团体”会员并签署“年度协作框架和谈”，此中部门大众间接将金钱汇至段某某等指定的“御尊本钱指定账户”。

　　【案件警示】本案系面向下层乡村大众施行的立功，处理不妥，极易激发群体性变乱，给社会的不变形成影响。此案的查究，实时抑止了董某某持续不法吸取公家存款的举动，制止让更多人受骗被骗。特此提醒广阔市民，到场不法集资存在宏大风险，不只不克不及收到预期结果，反而会血本无归，得失相当。

　　2022年2月，被告人李某某(元南公司赵县主任)犯不法吸取公家存款罪，判处有期徒刑九年，并惩罚金群众币45万元。

　　【案件警示】被告人任某某伙同别人组建河北金安股权投资基金股分有限公司新乐效劳中间，经由过程公然宣讲、招募片长、代庖员、鼓舞代庖员吸取存款的方法，在新乐市吸取不特定人群存款，骚动扰攘侵犯金融次序，数额宏大，其举动组成不法吸取公家存款罪。提示广阔大众，增强法令常识的进修，切勿因企图长远的长处误入邪路，冒犯刑律。

　　【根本案情】2021年9月3日，新乐经侦大队接郝某某报警称：其在2019年经由过程微信密友“兮兮乐新”参加“乐新小铺”平台并注册会员，郝某某在该平台投资4万元，至今不克不及兑付。经查自2016年以来，立功怀疑人张某经由过程淘宝、微信“乐新商城”、“有赞商城”等商店面向天下淘宝、有赞会员出卖衣服、鞋、手机等糊口用品，商品标价高于市场价钱数倍让会员在商城内购置商品，会员在获得商品的同时，并许诺以日分红万分之五的方法按划定限期全额返还本金，免费获得所购商品，再让会员先获得商品后，为到达本人不法吸取存款金额最大化，张某经由过程微信群等方法以开展会员购物得到提成的情势招募宣扬员，经由过程宣扬员成立数个微信群引见会员在“乐新商城”、“有赞商城”充值高价购物，以欺骗更多的财帛。

　　停止该公司爆雷，共5500万元未归还，触及集资职员300余人。此案于2021年11月10日移送告状至桥西区查察院。

　　经司法审定审计，报案投资金额2067余万元。2021年9月，讯断被告人段某某组成不法吸取公家存款罪。

　　【案件警示】被告人张某某在与罪犯周某某配合运营办理海威公司时期，该公司违背国度金融办理法令划定，以高息为钓饵，向社会公家不法吸取资金，数额宏大，张某某作为海威公司间接卖力的主管职员，其举动已组成不法吸取公家存款罪。海威公司向社会公家不法吸取的资金及其将不法吸取的资金用于不法放贷所得到的利钱、给被告人张某某等人的分红均属于违法所得，应予追缴；集资到场人本金还没有偿还的，所付出的报答可予折抵本金。特此提示广阔大众，建立准确理财看法，加强风险防备认识，阔别高利引诱，理性投资，警觉不法集资。

　　别的，2018年3月至4月，移联网信团体有限公司及联系关系公司在徐某某掌握下，以刷流水返利的方法不法集资，集资金额总计35亿余元。

　　【根本案情】2012年4月，被告人张某某与罪犯周某某配合出资设立海威公司，自2012年4月至2016年11月时期，未经依法核准，在公司办公场合内，以每个月付出1.5%利钱为由，经由过程和集资到场人签署“借单”告贷的方法，面向社会公家不法吸取资金，将不法吸取的资金停止放贷，获得的高额利钱以分红的方法分派。

　　【案件警示】本案系面向下层乡村大众施行的立功，被告人司某某违背国度金融办理法例，棍骗大众本人能够有权代庖正轨银行的存款、存款营业，司某某以集资欺骗立功为目标，以正轨代庖为幌子，拐骗大众到其处存款，特此提示广阔大众，到正轨银行、金融机构打点存款，加强防备认识，警觉集资欺骗，庇护好来之不容易的荷包子。

　　【根本案情】自2011年至2019年间，被告人董某某在石家庄市鹿泉区上庄镇台头村前后以虚拟的“河北省农人专业协作社”和“河北省鹿泉市丰泰地盘托管专业协作社”的名义面向村民吸取存款；并以“石家庄市浩富财物征询有限公司”及其小我私家名义面向村民打点拜托理财手续，吸取公家存款。

　　【根本案情】2012年7、8月份，被告人任某某组建河北金安股权投资基金股分有限公司新乐效劳中间，2012年10月18日河北金安股权投资基金股分有限公司受权新成功立效劳中间，赵某某担当效劳中间主任，卖力中间片面事情。自2012年12月份至2014年12月份以来，被告人任某某、赵某某、王某某等人屡次在河北金安股权投资基金股分有限公司新乐效劳中间办公所在，向代庖员公然宣讲金安公司气力大，有保证，存钱利钱比银行高，鼓舞代庖员吸取存款，共触及322户513笔，总计5229.69万元，形成大众宏大丧失。

　　【案件警示】本案系面向故意愿投资大众施行的立功，被告人徐某某等人违背国度金融办理法例，以不法吸取公家存款立功为目标，设立P2P假贷平台，公布多个虚伪告贷标，违背国度有关划定，不法吸取公家存款。

　　【案件警示】本案系面向老年人施行的立功，石家庄德缘养老效劳有限公司以医养分离、客居养老、温泉养老为噱头，以在石家庄郊区披发传单、上门效劳、观光体验等宣扬方法，以许诺认购理财案例或故事、预定养老床位后每一年有7%-10%报答为钓饵，引诱大众交纳认购、预定金。同时小我私家理财案例及阐发，德缘养老公司还向集资大众贩卖居家卡、客居卡、介护卡等，以供给家政效劳、构造旅游等方法停止不法集资，违背国度有关划定，不法吸取公家存款，骚动扰攘侵犯金融次序。

　　在传递的案例中，河北元南投资有限公司、移联网信团体有限公司触及数额宏大。此中以河北元南投资有限公司“投资入股”名义，不法吸取存款金额为24.23亿余元；移联网信团体有限公司及联系关系公司以“电子商务”名义，2015年至2018年不法集资金额总计23亿余元。2018年3月至4月，以刷流水返利的方法不法集资，集资金额总计35亿余元。

　　【案件警示】河北元南投资有限公司向社会不特定群体不法吸取公家存款，严峻骚动扰攘侵犯金融次序，数额出格宏大，以高额返息和送礼物为钓饵吸收公家存款的举动，其举动已组成不法吸取公家存款罪。此案发作的缘故原由，在于部门投资人危急认识不强，简单被犯警份子虚拟的高息报答所引诱。即使有所熟悉，又存在幸运心思，以为本人不会是最初的接盘人，大概极端自大，有捞一把就跑的心思。特此提示广阔投资人必须要进步警觉，在高息引诱眼前连结理性，谨慎投资，掌握投资风险；一旦发明本身能够卷入不法集资举动，要实时向有关部分反应，依法保护本身正当权益。

　　【根本案情】河北元南投资有限公司建立于2010年11月30日，在石家庄、张家口、沧州、保定、廊坊、唐山、邢台、定州小我私家理财案例及阐发、辛集等省内9个地市和北京市(次要集合在石家庄鹿泉、井陉、赵县等地)设立代庖处，在各地(次要是乡村)设立代庖点，以入股(股金1-2万元)开展各级代办署理人并赐与差别营业提成的形式，前后设立27个代庖处、657个代庖点小我私家理财案例及阐发，以高额返息和送礼物为钓饵吸收公家存款。河北元南投资有限公司不法吸取公家存款触及人数为2.4万余人，不法吸取存款金额为24.23亿余元。

　　【根本案情】2016年9月至2020年7月，张某、龚某等人注册建立石家庄德缘养老效劳有限公司，以医养分离、养老效劳、抱团养老、留鸟养老、居野生老、客居养老、生态养老、温泉养老、智能养老等方法为幌子，经由过程在石家庄郊区设立分公司、开展贩卖职员、在生齿麋集场合披发传单、上门效劳、构造大众观光体验中间、集合教学床位贩卖形式、构造购置床位的大众外出旅游等方法，在未经国度有关部分核准的状况下，向社会虚伪宣扬该项目是国度搀扶的重点项目，许诺在必然限期内还本付息或赐与认购床位大众必然优惠，拐骗大众购置床位和各种效劳卡理财案例或故事。

　　经审理，长安区群众法院认定被告单元移联网信团体有限公司犯不法吸取公家存款罪，判惩罚金群众币1000万元；被告人徐某某犯不法吸取公家存款罪，判处有期徒刑九年，并惩罚金群众币50万元。2021年12月，石家庄市中级群众法院二审裁定采纳上诉，保持原判。

　　5月2日，石家庄市冲击和处理不法集资事情指导小组办公室、石家庄市公安局、石家庄市中级群众法院结合公布布告理财案例或故事，传递近期打点的10起不法集资典范案例。

　　传递中还表露了以“炒外汇”“投资养老项目”“农人专业协作社”“P2P”“购物充值”等名义多种不法集资案件。

　　2021年12月，经群众法院讯断，被告人张某某犯不法吸取公家存款罪，判处有期徒刑八年，并惩罚金群众币三十万元；犯职务陵犯罪，判处有期徒刑十三年，数罪并罚，决议施行有期徒刑二十年，并惩罚金群众币三十万元。追缴被告人张某某违法所得，返还受损集资到场人。

　　经审计张某不法吸取公家存款未返还本金金额1817万元，触及受害人数总计998人。2022年2月11日，新乐市群众查察院对张某提起公诉。

　　【根本案情】立功怀疑人司某某从1996年开端在村里做银行代庖员，代庖邮政储备银行的营业，2013年阁下邮政储备银行打消司某某的代庖员资历后，司某某冒充张家口银行银行代庖员的名义持续以开白条的情势在司家庄村吸取村民存款，其将吸取的资金用于本人家庭成员消耗、购置车辆、经商等，肆意浪费，以致吸取的资金不克不及返还，停止2022年3月16日，共吸取57人存款256万元未退还。

　　自2016年9月至案发，石家庄德缘养老效劳有限公司经由过程贩卖床位和各类卡的方法吸取资金1.2亿元，触及1521人。今朝，该案已向平山县群众查察院移送检查告状。

　　【根本案情】2015年至2018年，移联网信团体有限公司及联系关系公司在徐某某的掌握下，依托其链接厂家、县级代办署理商及加盟商之间的电商平台，前后推出掌上便当店、进销存、创业商城3个APP。在未经有关部分核准的状况下，向社会公然宣扬，在天下范畴内经由过程开展代办署理商、加盟店、会员等情势，吸收不特定投资大众注册成为会员，以逐日签到可获高额返利的嘉奖政策诱使会员预存资金，停止不法集资举动，停止2018年5月，该公司不法集资金额总计23亿余元。

　　【案件警示】御尊本钱团体未经有关部分依法核准,经由过程推介会等路子向社会公然宣扬并许诺在必然限期内以货泉方法返本付息、给付高息报答理财案例或故事，间接、直接向社会不特定人群吸取资金。不法吸取公家存款具有很大引诱性，其之以是可以滋生舒展，次要缘故原由之一是犯警企业和犯警份子以高额报答拐骗大众到场，二是大众对不法集资熟悉不敷，谋利暴富心态作怪。这也警示社会公家面临高利钱引诱时要摆正心态，理性阐发,挑选正当投资渠道。