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虚拟投资理财诈骗2023-05-24Aix XinLe

  租两间居民楼,雇几名员工,虚构几家公司偌大的“生意”就算做起来了

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  租两间居民楼,雇几名员工,虚构几家公司偌大的“生意”就算做起来了。一年时间不到,他们组织有序,以投资农产品为诱饵,利用虚拟投资软件诈骗受害人。近日,我市警方继续深入开展“六大专项”打击整治行动,又成功打掉一个特大电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16名,侦破电信诈骗案60多宗,缴获电脑、网络电话机等作案工具一批,涉案价值共100多万元。

  今年7月下旬,50多岁股民老梁接到一个来电理财产品查询平台理财产品查询平台,对方自称是广州东方投资有限公司的业务员,公司专门帮客户投资农产品买卖,业务员还向老梁介绍在该公司投资有良好的收益。考虑到自己退休在家,平日里闲着无事,也有炒股的经验,老梁便打算投资该公司的农产品“赚点小钱”。

  由于老梁不懂电脑,一名自称“方老师”的人主动联系上了他理财投资案例,两人互相加了QQ后,“方老师”利用电脑“远程控制”程序帮助老梁安装了一个叫做“世荣交易平台”的炒股软件,并为其开通了个人账户。一开始,梁老根据对方的指令,通过网银先后将4000多元转进一个账户,购买少量“农产品”,一个星期内竟然获得了不少“收益”。发现这只“股票”很好赚,梁老又投资了96000元买进更多“农产品”,不料,才几个小时就亏损了5万多元,三五天后账户内的钱几乎所剩无几。

  眼见钱要赔光了,老梁决定将账户内剩余的钱取出来。然而,他通过多方机构查询后发现,账户内显示的资金只是一个虚拟数字理财产品查询平台,根本无法转账或提取现金。老梁这才意识到这是一个骗局,于是找到公安机关报了案。

  接到报案后,我市警方迅速组织精干警力成立专案组开展侦查。民警侦查发现,诈骗团伙落脚点在广州白云区的两处出租屋内,团伙成员每天上午8点至下午3点聚集在一起,打电线多名警力来到广州白云区某小区一间出租屋,开展抓捕收网行动。这里装修得与普通公司无异,均为统一格子间,十几名业务员坐在各自的电脑前打着电话,而他们的“头儿”是一个名叫黄某青的阳江人。民警从天而降,将正在打电线名犯罪嫌疑人抓获。与此同时,警方在另一间出租屋抓获了齐某旭、叶某辉等3名犯罪嫌疑人。

  据办案民警介绍,这些业务员都是通过网上公开招聘而来,事先接受了专门的“入职培训”理财产品查询平台。他们每月的收入由2000元底薪与提成构成,每做成一笔“生意”理财产品查询平台,就能获得10%的提成;他们在明知公司有诈骗性质的情况下加入其中,通过多次拨打电话行骗,取得他人信任后理财投资案例,再将被害人资料交给黄某青。

  记者了解到,抓获的犯罪嫌疑人齐某旭、黄某青和叶某辉三人早在4年前便在同一家诈骗公司做过业务员。为了牟取暴利,三人密谋策划成立了一个诈骗集团,由齐某旭在网上购买“深圳世荣商品交易平台”软件,而黄某青则负责诈骗公司的日常管理和扮演“方老师”的角色,叶某辉负责虚拟软件的后台操作,操纵价格的涨跌,营造投资盈亏的假象。

  自今年2月起,诈骗团伙头目齐某旭便以“广州福顺投资公司”和“广州东方投资公司”的名义,通过电话联系方式招揽客户从事投资农产品交易,捏造公司的盈利方式为收取每名投资客户每笔交易2元的手续费,并通过使用虚拟投资软件,诱骗受害人注册账户、汇款,共作案60多宗,骗取金额100多万元。

  民警透露,“网络投资诈骗”是今年在我市出现的一种新型的诈骗方式,之前在广州、深圳等大城市比较常见。犯罪嫌疑人利用人们的投资理财心理,编造“投资少、风险小、回报高”的骗局,吸引众人上当受骗。而此案被骗的60多人中理财产品查询平台,我市就有5人“中招”,受骗金额均达上万元。

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