投资理财诈骗案例理财案例分析报告理财成功的著名案例

投资理财诈骗案例2023-06-04Aix XinLe

  本年2月23日,报警人金某到黄浦公循分局报案称,其在一股票投资平台上当群众币450万元,平台及客服微信均没法联络

投资理财诈骗案例理财案例分析报告理财成功的著名案例

  本年2月23日,报警人金某到黄浦公循分局报案称,其在一股票投资平台上当群众币450万元,平台及客服微信均没法联络。

  新民晚报讯 (通信员 杨晓俊 记者 江跃中)近期,黄浦警方在市局刑侦总队指点下,从案件接报环节即同步参与展开事情,经由过程对“同类同源”案件兼顾侦察,逾越四省抓捕,持续侦破2起巨额投资理财欺骗案件,抓获为境外欺骗团伙引流、存款理财胜利的出名案例、贩卡的42名立功怀疑人,查获手机、银行卡、话术记载本及停业执照理财案例阐发陈述、公章等一多量作案东西。今朝,已开端串

  本年3月19日,专案组在广东省广州市将张某辉、代某涛等9名立功怀疑人抓获归案。经审判,立功怀疑人交接了利用本人名下或购置利用别人银行卡,对涉诈资金停止转账存款并从中赢利的立功究竟。

  专案组经由过程对受害人供给的线索停止研判阐发,分离对涉案资金流、信息流进一步研判深挖,发明一个以李某亮、周某鹏等报酬首的欺骗“引流”团伙。该团伙成员20余人,逐日按照“上家”供给的涉诈微信群二维码、潜伏可欺骗职员信息、话术质料等,经由过程拨打德律风假冒证券公司、火币网等客服职员理财案例阐发陈述,增加受害人微信,再以投资理财、股票保举为钓饵,以针对性话术拐骗被害人进入欺骗微信群,为欺骗团伙施行立功供给“引流”并从中赢利。

  本年1月4日,报警人丁某鹏到黄浦公循分局报案称:其在一股票投资平台投资130万元群众币后,资金没法提取理财案例阐发陈述,平台及客服微信均没法联络,疑似遭到欺骗,警方接报后随即对案件展开查询拜访。

  本年3月16日,专案组在河北省抓获立功怀疑人李某亮、周某鹏、魏某齐等21人。经审判理财胜利的出名案例,该立功团伙的构造架构逐步明晰。立功怀疑人李某亮卖力联络境外欺骗团伙,按照请求构造团伙成员停止“引流”;立功怀疑人周某鹏卖力团伙成员招募、一样平常办理及构造拨打德律风将潜伏被害人引入欺骗微信群;立功怀疑人魏某齐则卖力收发材料、统计功绩,辅佐团伙卖力报酬欺骗立功停止“引流”。

  该团伙均匀逐日拨打引流电线余个。远在境外的欺骗团伙按照被拉进微信群的人数,根据每人125元的尺度,逐日与李某亮团伙结算用度。同时,专案组对涉案“两卡”和存款职员持续停止侦察,别离在辽宁、山东、广东等地抓获周某辉等12名立功怀疑人。

  经查,2020年11月13日,受害人丁某鹏接到一个生疏德律风向其保举股票,对方又用微旌旗灯号加其为密友,并将其拉到一个股票投资交换微信群。在该微信群内,微信名为“琦琦”,“股赢全国”的账号不竭拐骗被害人,下载了一款虚伪的“大聪慧”炒股APP。在2020年12月10日至12月31日时期,受害人经由过程本人名下的手机网银,向对方供给的多个指定对公账户停止转账,总计10余次,累计金额达群众币130万元,后该APP没法一般登岸,资金没法转出。

  经周密侦察,专案组发明多个银行卡账号涉嫌为欺骗团伙供给转账存款,并进一步研判出以张某辉为首的占据在广东的立功团伙,该团伙为境外欺骗分子供给银行卡并层层转账、存款。

  经警方开端查询拜访, 2020年12月8日理财胜利的出名案例,受害人在上班时接到一个生疏来电向其保举股票,被对方参加某收集谈天群,后在对方话术职员的拐骗下经由过程链接下载了一个虚伪的“新时期证券”APP,并于2021年1月21日至2月5日理财胜利的出名案例,经由过程手机银行和电脑网上银行,向对方供给的对公账户停止了12次转账,总计群众币450万元。2月5日发明该APP没法一般登岸,资金没法转出。

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