刘圣松师长教师，1970 年诞生，本科学历投资理财上当十几万，工程师，中国国籍，无境外永世居留权

　　刘圣松师长教师，1970 年诞生，本科学历投资理财上当十几万，工程师，中国国籍，无境外永世居留权。曾任猴王团体科学手艺部主任助理，美的团体股分有限公司初级司理，奥克斯团体有限公司计谋运营总监、奇迹部副总司理，江西正邦科技股分有限公司总裁助理、奇迹部总司理，公牛团体有限公司副总裁。现任公牛团体董事、资深副总裁、董事会秘书，具有上海证券买卖所董事会秘书职业资历。

　　注：结余召募资金另有5,000万元理财于2024年1月5日到期，到期后本金及利钱偿还至召募资金专户。结余召募资金金额中包罗召募资金理财收益及利钱支出。

　　按照财务部公布的新金融东西原则的划定，公司拜托理财富物计入资产欠债表中买卖性金融资产或其他活动资产，利钱收益计入利润表中公道代价变更损益或投资收益。（终极以管帐师事件所确认的管帐处置为准）。

　　按照中国证券监视办理委员会出具的《关于批准公牛团体股分有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监答应〔2019〕3001号），公司初次公然辟行6,000万股群众币一般股（A股）股票，刊行价钱为59.45元/股，召募资金总额为群众币3,567,000,000.00元，扣除各项新股刊行用度后，实践召募资金净额为群众币3,503,208,500.00元。上述召募资金已于2020年1月22日存入召募资金专户，并由天健管帐师事件所（特别一般合股）于2020年1月23日出具《公牛团体股分有限公司验资陈述》（天健验〔2020〕13号）考证确认。

　　为进步召募资金的利用服从，在确保不影响募投项目建立和召募资金宁静的条件下，公司利用部门临时闲置召募资金停止现金办理，得到了必然的现金办理收益。同时，召募资金寄存时期发生了必然的利钱收益。

　　经公司提名委员会考核，董事会提名陈臻、李刚、李建滨为公司第三届董事会自力董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议经由过程之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　本次部门募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金事项，是公司按照相干募投项目实践建立及资金利用状况作出的谨慎决议，有益于进步召募资金利用服从，不存在损伤公司及部分股东长处的情况投资理财上当十几万，不会对公司一般消费运营发生倒霉影响，契合公司持久运营开展计划。因而，赞成公司将募投项目“年产4亿套转换器主动化晋级建立项目”结项投资理财上当十几万，并将该项目结余召募资金及利钱支出永世弥补活动资金，同时登记对应的召募资金账户。

　　详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）的《公牛团体股分有限公司召募资金利用办理法子》。

　　●结余召募资金摆设：结余召募资金15,547.75万元及期后发生的利钱（详细金额以资金转出当日专户余额为准）永世弥补活动资金。

　　2.公司将分离消费运营、资金利用方案等状况，在受权额度内公道展开理财富物投资，并包管拜托理财富物的资金均为公司闲置自有资金。

　　详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《公牛团体股分有限公司关于召开2024年第一次暂时股东大会的告诉》（通告编号：2023-083）投资理财上当十几万。

　　详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《公牛团体股分有限公司关于部门募投项目延期的通告》（通告编号：2023-081）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　公司投资理财富物以确保公司一般消费运营和资金宁静为条件，以宁静性高、活动性好、风险评级较低为次要考量。公司拜托贸易银行、信任公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产办理公司等具有正当运营资历的金融机构停止中短时间较低风险投资理财，到场银行理财富物、信任公司信任方案、资产办理公司资产办理方案、证券公司及基金公司类牢固收益类产物等，其实不得投资股票及其衍消费品、证券投资基金、以证券投资为目标的拜托理财富物及其他与证券相干的投资。详细拜托理财条约条目以实践签订条约为准。

　　3.按期存眷投资理财富物的相干状况，一旦发明有能够发生风险的状况，将实时采纳响应步伐，掌握投资风险。

　　陈臻密斯，1957年诞生，硕士研讨生学历，中国国籍，无境外永世居留权。曾任浙江省电力局法令事件室主任，现任浙江阳光时期状师事件所开创人、主任，中国电力企业结合会法令分会副会长，中国能源法研讨会副会长，中国能源研讨会可再生能源专委会副主任，浙江省能源业结合会常务副会长，浙江可再生能源协会碳中和财产增进中间主任，杭州热电自力董事等。

　　公司初级办理职员、在公司担当其他职务的非自力董事，按其所担当的岗亭或职务支付薪酬（非自力董事不再支付董事补助）。

　　公司拟利用单日最高额度不超越群众币120亿元停止拜托理财，在上述额度内可轮回停止投资，转动利用。

　　2022年12月21日公司召开了第二届董事会第十六次集会落第二届监事会第十六次集会审议经由过程了《关于部门召募资金投资项目延期的议案》，对召募资金投资项目“年产1.8亿套LED灯消费基地建立项目、研发中间及总部基地建立项目”、“信息化建立项目”和“渠道终端建立及品牌推行项目”的预定可利用形态耽误至 2025年2月。

　　李刚师长教师，1963年诞生，硕士研讨生学历，中国国籍，无境外永世居留权。曾任ABB机械人营业中国区贩卖司理、汽车产业营业卖力人、机械人体系营业卖力人、机械人奇迹部中国区总裁《公经理财》罗斯，机械人及活动掌握奇迹部中国区总裁，ABB（中国）有限公司初级副总裁，第13届上海市政协委员，现任上海机械人协会副会长，遨博（北京）智能科技股分有限公司结合开创人兼总裁。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 一 标准运作》等有关划定施行。

　　详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）的《公牛团体股分有限公司董事会审计与风险委员会施行细则》《公牛团体股分有限公司信息表露事件办理轨制》《公牛团体股分有限公司严重信息内部陈述轨制》《公牛团体股分有限公司黑幕信息知恋人注销办理轨制》《公牛团体股分有限公司董事、监事和初级办理职员持股变更办理轨制》。

　　阮立平师长教师，1964 年诞生，本科学历，中国国籍，具有新加坡永世居留权、香港住民身份证。曾任水电部杭州机器设想研讨所工程师，公牛团体有限公司董事长兼总裁等。现任公牛团体董事长、总裁，次要兼任公牛光电施行董事兼总司理，良机实业施行董事等。

　　按照中国证券监视办理委员会出具的《关于批准公牛团体股分有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监答应〔2019〕3001号），公司初次公然辟行6,000万股群众币一般股（A股）股票，刊行价钱为59.45元/股，召募资金总额为群众币3,567,000,000.00元，扣除各项新股刊行用度后，实践召募资金净额为群众币3,503,208,500.00元。上述召募资金已于2020年1月22日存入召募资金专户，并由天健管帐师事件所（特别一般合股）于2020年1月23日出具《公牛团体股分有限公司验资陈述》（天健验〔2020〕13号）考证确认。

　　公司利用闲置自有资金停止拜托理财契合国度法令法例，在确保不影响公司一样平常运营的条件下施行，不影响公司一样平常资金周转需求。公司对闲置自有资金停止适度理财《公经理财》罗斯，能够进步公司资金利用服从，得到必然的投资收益，为公司和股东谋取更多长处。

　　经核对，保荐机构以为：公司本次募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的事项曾经第二届董事会第二十一次会媾和第二届监事会第二十一次集会审议经由过程，除尚需股东大会审议经由过程以外，契合相干的法令法例划定并实行了须要的法令法式。保荐机构对公司募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金事项无贰言。

　　李建滨师长教师，1979年诞生，结业于北京大学，得到法学和经济学双学士学位，中国国籍《公经理财》罗斯，无境外永世居留权，并具有“中国注册管帐师”、“中国注册税务师”及“国度法令职业资历（中国注册状师）”资历。曾任普华永道管帐师事件所合股人，小米团体团体财政部副总裁，小米团体计谋投资部办理合股人。现任港股上市公司朝聚眼科医疗控股有限公司（及港股上市公司北京第四范式智能手艺股分有限公司（6682.HK）自力董事一职。

　　详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《公牛团体股分有限公司关于变动注书籍钱、变动英文称号、修正运营范畴及订正〈公司章程〉的通告》（通告编号：2023-079）。

　　公司于2023年12月20日召开了第二届董事会第二十一次集会落第二届监事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于部门召募资金投资项目延期的议案》。公司保荐机构国金证券股分有限公司出具了明白的核对定见。该事项无需提交股东大会审议。

　　● 原拟施行延期项目标称号及其状况：基于召募资金投资项目实践建立状况，经公牛团体股分有限公司（以下简称“公司”）谨慎研讨，拟对召募资金投资项目“年产4.1亿套墙壁开关插座消费基地建立项目”的预定可利用形态耽误至2026年2月。

　　2023年12月20日召开第二届董事会第二十一次集会落第二届监事会第二十一次集会，别离审议经由过程了《关于部门募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的议案》，拟将公司召募资金投资项目中建立终了并到达预定可利用形态的“年产4亿套转换器主动化晋级建立项目”结项，并将该项目停止2023年11月30日的结余召募资金及利钱支出（详细金额以资金转出当日专户余额为准）永世弥补活动资金，详细内容详见《公牛团体关于部门募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的通告》（通告编号：2023-082）。

　　周正华师长教师，1972 年诞生，硕士研讨生学历，中国国籍，无境外永世居留权。曾任中山嘉华电子（团体）有限公司进料品格掌握（IQC）手艺员，合一团体有限公司质量掌握（QC）主管，美的团体股分有限公司产物公司总司理，公牛团体有限公司副总裁。现任公牛团体董事、资深副总裁、墙开奇迹部总司理。

　　按照中国证监会《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》（2023年8月订正）等有关划定，分离公司实践状况，对公司《董事会审计与风险委员会施行细则》《信息表露事件办理轨制》《严重信息内部陈述轨制》《黑幕信息知恋人注销办理轨制》及《董事、监事和初级办理职员持股变更办理轨制》停止订正。

　　阮学平师长教师，1972 年诞生，初中学历，中国国籍，具有新加坡永世居留权、香港住民身份证。曾任慈溪公牛消费司理、公牛团体有限公司副董事长等。现任公牛团体副董事长，次要兼任慈溪公牛施行董事，良机实业监事等。

　　详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《公牛团体股分有限公司关于2024年度利用自有资金拜托理财的通告》（通告编号：2023-080）

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《公牛团体股分有限公司关于部门募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的通告》（通告编号：2023-082）。

　　1.公司已订定了拜托理财办理相干的轨制，对拜托理财的准绳、范畴、权限、内部考核流程、资金利用状况的监视、义务部分等方面均作了划定，各理财富物的购置由财政办理中间资金办理部按照市场状况提出倡议，经董事长或董事长受权人审批前方可购置，能有用防备投资风险。

　　公司将在兼顾募投项目建立和包管召募资金投资效益的条件下，及时存眷该募投项目标进度状况，主动和谐人力、物力等资本的设置，有序促进该募投项目后续的施行；公司也将持续谨慎掌握资金收入，增强各环节用度管控，按照公司计谋及营业开展需求促进募投项目标施行历程。

　　鉴于公司本次结项募投项目今朝的投入状况，为进步召募资金的利用服从，公司拟将该项目结余召募资金15,547.75万元及期后发生的利钱（详细金额以资金转出当日专户余额为准）永世弥补活动资金《公经理财》罗斯，用于与主停业务相干的消费运营，并在上述资金转出专户后打点相干召募资金公用账户登记手续，公司与保荐机构、开户银行签订的相干召募资金羁系和谈随之停止。

　　详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）的《公牛团体股分有限公司自力董事事情轨制》。

　　公司本次将已建成并投入利用的募投项目结项并利用结余的召募资金永世弥补活动资金，契合相干法令法例及标准性文件的划定，不存在变动或变相变动召募资金投向的情况，有益于公司进步召募资金利用服从，提拔经济效益，有益于增进公司主停业务连续不变安康开展，契合公司实践运营开展需求，契合公司及部分股东的长处。

　　谢维伟师长教师，1979年诞生，硕士研讨生学历，中国国籍，无境外永世居留权。曾任赫比上海家用电器有限公司运营司理，戴尔（中国）研发中间环球运营司理，摩托罗拉（中国）有限公司供给链开辟司理，伟创力精细制作有限公司运营总监，公牛团体股分有限公司副总裁，转换器奇迹部总司理。现任公牛团体股分有限公司副总裁，新能源奇迹部总司理。

　　本次部门募投项目标延期，是公司按照募投项目标详细施行状况，对项目预定可利用形态日期作出的调解，不触及募投项目施行主体、次要投资内容的变动，不存在改动或变相改动召募资金投向的情况，亦不存在损伤公司及股东长处的情况。本次募投项目延期，不会对公司今朝的消费运营形成本质性影响，契合公司的久远开展计划与股东的久远长处。

　　经控股股东宁波良机实业有限公司保举，公司提名委员会考核，拟提名阮立平、阮学平、周文川、刘圣松、周正华、谢维伟为公司第三届董事会非自力董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议经由过程之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　为有用提拔召募资金的利用结果，确保召募资金投资项目标施行质量和项目效益，低落召募资金的投资风险，宁静公道地使用资金，使召募资金投资项目标施行更契合公司持久开展计谋的请求，经公司慎重研讨，本着对股东卖力及慎重投资的准绳，分离募投项目标实践建立状况和投资进度，拟将上述募投项目预定可利用形态日期耽误至2026年2月。

　　公司于2023年12月20日召开第二届董事会第二十一次会媾和第二届监事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于利用自有资金拜托理财的议案》，本领项尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会核准。并提请股东大会审议经由过程并受权董事会或董事会受权人（董事长）在上述额度范畴利用投资决议计划并签订相干文件，由公司财政办理中间卖力详细事件打点。

　　公牛团体股分有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次集会告诉于2023年12月15日以书面、邮件、电线日以现场方法召开。本次集会应到董事9人，实到董事9人，公司监事及初级办理职员列席本次集会，集会由董事长阮立平师长教师掌管，集会的召开契合《中华群众共和国公司法》和《公牛团体股分有限公司章程》的划定。

　　注：2021年11月15日，公司2021年第二次暂时股东大会审议经由过程《关于变动部门召募资金投资项目标议案》，赞成将“研发中间及总部基地建立项目”、“年产1.8亿套LED灯消费基地建立项目”兼并为“年产1.8亿套LED灯消费基地、研发中间及总部基地建立项目”。

　　详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）的《公牛团体股分有限公司股东大集会事划定规矩》。

　　在确保公司一般消费运营和资金宁静的条件下，为进步公司自有资金利用服从，增长公司自有资金收益。

　　公司购置标的以宁静性高、活动性好、风险评级较低为次要考量。公司拜托贸易银行、信任公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产办理公司等具有正当运营资历的金融机构停止中短时间较低风险投资理财，公司对拜托理财富物的风险与收益，和将来的资金需求停止了充实的预估与测算，风险可控。公司已订定了《拜托理财办理轨制》，对拜托理财的权限、考核流程、陈述轨制、受托方挑选、一样平常监控与核对、义务追查等方面做了细致的划定，以有用防备投资风险，确保资金宁静。

　　● 出格风险提醒：公司购置的拜托理财富物属于较低风险型产物，公司将按照经济情势和金融市场的变革合时、适当停止相干事件的促进，但金融市场受宏观经济影响较大，不解除拜托理财事件遭到市场风险、政策风险、活动性风险、不成抗力风险等风险身分影响，因而实践收益没法预期。敬请广阔投资者留意投资风险。

　　公牛团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第二届董事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于订正〈公司章程〉的议案》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　● 拜托理财金额：单日最高额度不超越群众币120亿元，在上述额度内可轮回停止投资，转动利用。

　　公司本次结项的召募资金投资项目为“年产4亿套转换器主动化晋级建立项目”，停止2023年11月30日，项目已到达预定可利用形态，召募资金利用和结余状况详细以下：

　　公牛团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第二届董事会第二十一次集会落第二届监事会第二十一次集会，别离审议经由过程了《关于部门募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的议案》，拟将公司召募资金投资项目中建立终了并到达预定可利用形态的“年产4亿套转换器主动化晋级建立项目”结项，并将该项目停止2023年11月30日的结余召募资金及利钱支出（详细金额以资金转出当日专户余额为准）永世弥补活动资金，同时登记对应的召募资金账户。公司监事会、保荐机构对该事项均揭晓了明白赞成定见，该事项尚需提交公司股东大会审议核准。详细以下：

　　● 已实行及拟实行的审议法式：公司于2023年12月20日召开第二届董事会第二十一次会媾和第二届监事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于利用自有资金拜托理财的议案》，本领项尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会核准。

　　本次部门募投项目延期系本着对公司及股东长处卖力的准绳、按照项目实践建立备行状况作出的谨慎决议，未改动募投项目标本质内容及召募资金的用处，不存在损伤部分股东长处的情况，不存在违背中国证监会、上海证券买卖所和《公司章程》中关于召募资金利用的相干划定的情况。本次部门募投项目标延期，不会对公司的一般运营发生严重倒霉影响，契合公司持久开展计划。

　　公司募投项目“年产4.1亿套墙壁开关插座消费基地建立项目”包罗建立新的制作厂房以经由过程打造主动化消费线、精益化消费线从而满意公司墙壁开关插座营业快速开展的需求。今朝项目建立主体正在施工中，因立项时是按照其时的开展计划，并思索其时市场情况、行业开展趋向及公司实践状况等身分做出的，但因为募投项目团体工程量较大，建立周期较长，在项目建立过程当中存在较多不成控身分，使得该募投项目标施工建立、项目存案等环节遭到了倒霉影响，项目团体进度较方案有所延后。

　　公司购置的拜托理财富物属于较低风险型产物，公司将按照经济情势和金融市场的变革合时、适当停止相干事件的促进，但金融市场受宏观经济影响较大，不解除拜托理财事件遭到市场风险、政策风险、活动性风险、不成抗力风险等风险身分影响，因而实践收益没法预期。

　　为了保证募投项目标顺遂施行，进一步进步召募资金利用服从，公司综合思索市场、行业情况的变革及公司实践状况，基于谨慎性准绳，分离当前募投项目实践建立状况，在募投项目施行主体、投资用处和投资范围稳定的状况下《公经理财》罗斯，拟对部门募投项目停止延期，详细状况以下：

　　投资限期为自公司2024年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起12个月内有用，单笔拜托理财的投资限期不超越两年。

　　周文川密斯，1983 年诞生，硕士研讨生学历，博士研讨生在读，香港永世住民。现任美瑞安康国际财产团体总裁，深圳市晓舟投资有限公司董事长，深圳市工商联(总商会)执委会常委理事，公牛团体董事。

　　经核对，保荐机构以为：公司本次部门募投项目延期事项曾经第二届董事会第二十一次会媾和第二届监事会第二十一次集会审议经由过程，契合相干的法令法例划定并实行了须要的法令法式。保荐机构对公司本次部门募投项目延期事项无贰言。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　在募投项目标施行过程当中，公司严厉服从召募资金利用的有关划定，本着节省、公道、高效的准绳，谨慎利用召募资金，在包管项目质量的条件下增强了项目建立各个环节用度的掌握、监视和办理，对各项资本停止公道调理和优化设置，公道低落项目建立本钱和用度。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　除上述订正外，《公司章程》其他条目稳定，上述订正后的注书籍钱、运营范畴以终极宁波市市场监视办理局注销为准。本次订正尚需提交公司股东大会审议经由过程前方可见效。

　　●拜托理财的产物品种：贸易银行、信任公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产办理公司等具有正当运营资历的金融机构刊行的宁静性高、活动性好、风险品级较低的理财富物。

　　公司于2023年12月20日召开了第二届董事会第二十一次集会落第二届监事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于部门召募资金投资项目延期的议案》。公司按照今朝召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的施行进度，在募投项目施行主体、投资用处和投资范围稳定的状况下，决议对“年产4.1亿套墙壁开关插座消费基地建立项目”的预定可利用形态停止延期。现将有关事项通告以下：

　　公司自力董事补助为每人每一年 20 万元，按月发放，自力董事实行职务发作的用度由公司实报实销。