2024年3月，山东省日照市公安局东港分局依法备案侦办万某泉等人涉嫌存款欺骗案

　　2024年3月，山东省日照市公安局东港分局依法备案侦办万某泉等人涉嫌存款欺骗案。经查，自2023年以来，立功怀疑人万某泉以不法占据为目标，以侯某芳等既无实在购车购房需求、又无实践归还才能的职员作为背债人，操作背债人向银行等金融机构存款购置奢华车辆。购得车辆后，万某泉等人操纵假造的结清证实理财公司跑路名单、拜托书、银行或金融机构停业执照等质料，坦白相干存款未结清的究竟，将车辆不法变卖套现，给银行等金融机构形成严重丧失理财公司跑路名单。2024年6月，办案单元展开集合收网，抓获万某泉等16名立功怀疑人，该案现已移送查察构造检查告状。公安部经侦局在本案根底上布置天下公安经侦部分展开集群冲击，共抓获立功怀疑人23名，涉案金额达3600余万元，今朝相干案件正在进一步侦办中。

　　2024年7月，上海公安构造依法备案侦办张某鹏等人涉嫌不法运营案。经查，2022年10月以来，立功怀疑人张某鹏构造招徕手艺开辟、App运营、黑灰产引流等数十人构成职业化不法放贷立功团伙理财公司跑路名单，以“高利放贷”不法营利为目标，在境外开辟运营26款网贷App，向境内不法供给存款营业，收取告贷金额30%-35%的高额周息，停止案发，累计向5万余人不法放贷5.6亿元。本年8月，办案单元展开收网冲击，抓获以张某鹏为首的22名立功怀疑人。随后，公安部经侦局在本案根底上布置天下公安经侦部分展开集群冲击，抓获立功怀疑人29名，相干案件正在进一步侦办中。

　　2024年6月，广东省佛山市公安局依法备案侦办李某等人涉嫌夺取、收购、不法供给信誉卡信息案。经查小我私家理财案例小故事，自2022年1月以来，立功怀疑人李某等人在互联网上贩卖信誉卡信息，相干信息被购置者购得后无需信誉卡暗码即可间接用于网上消耗、游戏平台充值、购物消耗等变现。停止案发，该立功团伙共贩卖信誉卡数万张，从中不法赢利超400万元。公安部经侦局在本案根底上布置天下公安经侦部分展开集群冲击，共抓获李某等立功怀疑人54名，相干案件还在进一步侦办中。

　　2024年3月小我私家理财案例小故事，安徽省宿州市公安局依法备案侦办赵某等人涉嫌波折信誉卡办理案。经查，以立功怀疑人赵某为首的立功团伙小我私家理财案例小故事，操纵交际软件招募卡商，并及时教唆下线卡贩子员在天下范畴内大批不法生意、持有、利用别人银行卡3000余张，涉案金额达8000余万元。本年8月，公安部经侦局在本案根底上布置天下公安经侦部分展开集群冲击小我私家理财案例小故事，抓获赵某等立功怀疑人38名，相干案件正在进一步侦办中。

　　磅礴消息留意到，典范案例触及上海、江苏理财公司跑路名单、安徽、山东、广东等地，涵盖不法运营、保险欺骗、存款欺骗、波折信誉卡办理等违法举动理财公司跑路名单。此中，有嫌犯经由过程境外运营的26款网贷App累计向5万余人不法放贷5.6亿元。

　　11月6日，公安部宣布5起金融立功典范案例。据引见，本年以来，天下公安构造依法从严冲击查处各种金融立功举动，尽力共同相干部分有用防备化解处理经济金融风险理财公司跑路名单，兼顾做好刑事冲击和保护社会不变事情，尽力护航保证金融高质量开展。

　　2024年1月，江苏省南通市公安局依法备案侦办曲某等人涉嫌保险欺骗案。经查，2019年以来，以立功怀疑人曲某为首的立功团伙，为部门高风险行营业工职员反复投保店主义务险或集体不测险。被投保人发作人身损伤变乱后，该立功团伙指导被投保人打点伤残审定，假造赔付证实质料和垫付款资金流水，同时申报保险理赔。在理赔款到账后，经由过程各类来由拐骗、要挟被投保人，不法占据保险补偿金。该案触及天下多地，涉案金额达7600余万。本年8月，办案单元将曲某等8名次要立功怀疑人抓获归案，今朝该案正在进一步侦办中。