注：1.联系关系买卖包罗公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司与联系关系方河南锦冠电力工程有限公司及/或河南锦冠手艺有限公司构成结合体配合到场客户的招招标举动，即河南锦冠电力工程有限公司或河南锦冠手艺有限公司卖力项目标设想、施工和运营办理等相干事情，公司或子公司南阳金冠智能开关有限公司卖力向客户供给项目所需相干装备等事项；　　●本次联系关系买卖属公司一样平常联系关系买卖，是以一般消费经停业务为根底，以市场价钱为订价根据大概以招招标方法肯定的中标价钱为准，不影响公司的自力性，不存在损伤公司及股东长处的

　　注：1.联系关系买卖包罗公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司与联系关系方河南锦冠电力工程有限公司及/或河南锦冠手艺有限公司构成结合体配合到场客户的招招标举动，即河南锦冠电力工程有限公司或河南锦冠手艺有限公司卖力项目标设想、施工和运营办理等相干事情，公司或子公司南阳金冠智能开关有限公司卖力向客户供给项目所需相干装备等事项；

　　●本次联系关系买卖属公司一样平常联系关系买卖，是以一般消费经停业务为根底，以市场价钱为订价根据大概以招招标方法肯定的中标价钱为准，不影响公司的自力性，不存在损伤公司及股东长处的情况，不会春联系关系人构成较大的依靠。

　　经中国证券监视办理委员会出具的《关于赞成金冠电气股分有限公司初次公然辟行股票注册的批复》（证监答应〔2021〕1591号）赞成，金冠电气股分有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）初次公然辟行群众币一般股（A股）股票3,402.7296万股，刊行价钱为7.71元/股，召募资金总额为262,350,452.16元，扣除刊行用度（不含税）群众币66,554,441.61元后，召募资金净额为195,796,010.55元。上述召募资金到位状况经天健管帐师事件所（特别一般合股）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53号《验资陈述》。

　　2.2023年度“向联系关系方贩卖产物等”种别的一样平常联系关系买卖实践发作总额未超越估计总额，因统一实践掌握人掌握的联系关系方发作的联系关系买卖额度能够互相调度，南阳市爱充充电手艺有限公司发作的“向联系关系方贩卖产物等”种别的一样平常联系关系买卖总额较年头估计金额超越175万元在调度范畴内。

　　近来一年财政情况：停止2023年12月31日，总资产40,058万元；净资产-3,704万元；停业额1,710万元；净利润-1,210万元（以上数据未经审计）。

　　2024年4月22日，公司召开第二届监事会第二十二次集会，因部分监事均为联系关系监事，均躲避表决，故将《关于〈公司监事2024年度薪酬计划〉的议案》间接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2024年4月22日，公司第二届董事会薪酬与查核委员会2024年第一次集会审议经由过程了《关于的议案》《关于的议案》，赞成将上述议案提交公司董事会审议。

　　经核对，保荐机构以为：金冠电气2023年度召募资金寄存与利用状况契合《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令法例和标准性文件的划定，对召募资金停止专户贮存和专项利用，并实时实行了相干信息表露任务，召募资金详细利用状况与公司已表露状况分歧，不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的状况，不存在违规利用召募资金的情况。

　　公司于2024年4月22日别离召开了第二届董事会第二十三次会媾和第二届监事会第二十二次集会，审议经由过程了《关于利用公司闲置自有资金购置理财富物的议案》，赞成在不影响公司一般消费运营及确保资金宁静的条件下，利用最高不超越群众币3亿元(含本数)的闲置自有资金停止理财富物投资，利用限期自公司本次董事会审议经由过程之日起12个月内有用，在上述额度和有用期内，资金可轮回转动利用。

　　公司与中国建立银行股分有限公司南阳分行、中国光大银行股分有限公司南阳分行签署协议存款和谈对该召募资金专户停止办理，除此以外本公司并未利用闲置召募资金停止其他现金办理和投资。

　　自第二届董事会第二十三次集会审议经由过程之日起12个月内，公司利用最高不超越群众币1亿元（含本数）的临时闲置召募资金停止现金办理，上述资金额度在有用期内可轮回转动利用。

　　1.公司初级办理职员按照其在公司担当的实践事情岗亭，按公司相干薪酬尺度与绩效查核办理轨制支付薪酬理财参谋测验。

　　虽然公司挑选低风险投资种类的现金办理产物，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将按照经济情势和金融市场的变革合时适当地参与，但不解除该项投资遭到市场颠簸的影响。

　　（三）注销方法拟列席本次集会的股东或股东代办署理人应持以下文件在上述工夫、所在现场打点。异地股东能够经由过程信函百度问答、邮件方法打点注销，均须在注销工夫2024年5月14日下战书17:00点前投递，以到达公司的工夫为准，信函、邮件中须说明股东联络人称号、联络方法及说明“股东大会”字样。

　　本次拟利用临时闲置召募资金投资宁静性高、活动性好、有保本商定的投资产物（包罗但不限于构造性存款、协议存款、告诉存款、按期存款、大额存单等）。上述资金不得用于证券投资，不得购置以股票及其衍生品和无包管债券为投资标的的高风险理财富物。上述投资产物不得用于质押，产物公用结算账户不得寄存非召募资金或用作其他用处。

　　公司2023年年度股东大会审议经由过程《关于追认一样平常联系关系买卖逾额部门及估计2024年度一样平常联系关系买卖的议案》后，公司与上述联系关系方将按照营业展开状况签署对应条约或和谈。

　　注：2023年12月22日、2024年1月12日，公司别离收到中国证券监视办理委员会河南羁系局和上海证券买卖所关于对金冠电气股分有限公司及有关义务人予以羁系警示的决议，次要系公司与河南锦冠电力工程有限公司等联系关系方2022年度实践发诞辰常联系关系买卖超越年度估计金额，未对超越估计金额的联系关系买卖实行股东大会审议法式和信息表露任务。

　　公司与上述联系关系方的联系关系买卖订价公道公道，遵照了公允、公然、公平的市场准绳，不存在损伤公司和部分股东特别是中小股东长处的举动。

　　公司利用临时闲置召募资金停止现金办理的事项经第二届董事会第二十三次集会、第二届监事会第二十二次集会审议经由过程，自力董事已揭晓了明白的赞成定见，实行了须要的审批法式，契合相干的法令法例及买卖所划定规矩的划定；公司本次利用临时闲置召募资金停止现金办理的事项契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和公司召募资金办理轨制等相干划定，不存在变相改动召募资金利用用处的状况，不会影响公司召募资金投资方案的一般施行；在保证公司一般运营运作和资金需求，且不影响召募资金投资项目一般施行的条件下，公司经由过程展开示金办理，能够进步资金利用服从，契合公司和部分股东的长处。

　　为标准召募资金的办理和利用，庇护投资者权益，公司根据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等文件的划定，分离公司实践状况，订定了《金冠电气股分有限公司召募资金办理轨制》（以下简称“召募资金办理轨制”），对公司召募资金的寄存及利用状况的羁系等方面做出了详细明白的划定。

　　近来一年财政情况：停止2023年12月31日，总资产37,787万元；净资产4,606万元；停业额3,851万元；净利润-992万元（以上数据未经审计）。

　　1、公司追认一样平常联系关系买卖逾额部门及估计2024年度一样平常联系关系买卖事项曾经公司董事会审议经由过程，公司部分自力董事已对上述联系关系买卖揭晓了赞成的自力定见，尚待股东大会审议经由过程。停止本核对定见出具日，上述事项的决议计划法式契合相干法令、法例及《公司章程》的划定；

　　公司不存在超募资金的情况，停止2023年12月31日，公司未发作超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的状况。

　　2.在公司担当实践事情岗亭的非自力董事按照其在公司担当的实践事情岗亭，按公司相干薪酬与绩效查核办理轨制支付薪酬，不再另行支付补助。

　　公司将严厉根据《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干法令、法例和标准性文件和《公司章程》等公司内部管理轨制打点购置理财富物营业；公司财政部将实时阐发和跟踪理财富物运作状况，如发明或判定有倒霉身分，将实时采纳响应步伐，掌握投资风险；公司自力董事、监事会有权对资金利用状况停止监视与查抄，须要时能够延聘专业机构停止审计。

　　本次提交股东大会审议的议案曾经公司第二届董事会第二十三次会媾和第二届监事会第二十二次集会审议经由过程，相干内容于2024年4月24日在上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以表露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券买卖所网站（）刊登《2023年年度股东大会合会材料》。

　　2023年6月28日，公司召开的第二届董事会第十六次集会、第二届监事会第十五次集会，审议经由过程了《关于募投项目延期及部门募投项目施行方法变动、投资总额及内部投资构造调解的议案》，赞成将召募资金投资项目“内乡智能电气财产园建立项目（一期)”、“研发中间建立项目”到达预定可利用形态工夫由2023年6月调解至2025年6月；将“研发中间建立项目”的施行方法由建立研发办公大楼变动加操纵现有厂房施行；将“研发中间建立项目”投资总额由8,036.00万元调解为3,696.68万元，且投资总额局部由召募资金投入；调减“研发中间建立项目”建安工程、装备购买及装置、研发职员人为合计4,339.32万元，详细内容详见公司2023年6月29日表露于上海证券买卖所网站（）的《关于募投项目延期及部门募投项目施行方法变动、投资总额及内部投资构造调解的通告》（通告编号：2023-046）。同日，公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力定见。

　　公司拟利用闲置自有资金购置宁静性高、活动性好的金融机构低风险理财富物，包罗但不限于构造性存款、协议存款、告诉存款、按期存款、大额存单、收益凭据等理财富物。投资产物不得用于质押，不得用于以证券投资为目标的投资举动。

　　上述联系关系买卖额度仅为有用进步公司运营决议计划服从而设置，其实不代表相干产物消费范围及贩卖支出猜测，敬请投资者留意投资风险。

　　经核对，保荐机构以为：金冠电气本次利用闲置自有资金购置理财富物的事项曾经公司董事会、监事会审议经由过程，赞成公司利用闲置自有资金购置理财富物。该事项有益于进步资金利用服从，得到必然的投资收益，不影响公司的一样平常运营，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。保荐机构对上述利用闲置自有资金购置理财富物的事项无贰言。

　　283,004,381.81元，此中2023年度归属公司一般股股东净利润为80,825,271.76元。经董事会审计委员会审议及董事会决定，公司2023年年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣减公司回购公用证券账户中股分为基数向一般股股东分派2023年度利润。本次利润分派计划以下：

　　停止2023年12月31日，公司募投项目累计利用召募资金10,734.29万元，详细利用状况详见附表1：2023年度召募资金利用状况比较表。

　　金冠电气股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日别离召开了第二届董事会第二十三次会媾和第二届监事会第二十二次集会，审议经由过程了《关于利用公司闲置自有资金购置理财富物的议案》，赞成在不影响公司一般消费运营及确保资金宁静的条件下，利用最高不超越群众币3亿元(含本数)的闲置自有资金停止理财富物投资，利用限期自公司本次董事会审议经由过程之日起12个月内有用，在前述额度及限期范畴内，资金能够轮回转动利用。董事会受权公司办理层利用该项投资决议计划权并签订相干条约文件，详细事项由公司财政部卖力构造施行。现将相干状况通告以下：

　　运营范畴：新能源原动装备制作；情况庇护公用装备制作；光伏装备及元器件制作；卫生洁具制作；机电制作；通用装备制作（不含特种装备制作）；智能仪器仪表制作；新兴能源手艺研发；太阳能发电手艺效劳；太阳能热操纵产物贩卖；光伏装备及元器件贩卖；休闲参观举动；条约能源办理；修建用钢筋产物贩卖；金属构造贩卖；电线、电缆运营；计划设想办理；农林牧渔业烧毁物综合操纵；园林绿化工程施工；污水处置及其再生操纵；乡村糊口渣滓运营性效劳；情况卫生大众设备装置效劳；情况庇护公用装备贩卖；卫生洁具贩卖；塑料成品贩卖；风电场相干配备贩卖；风电场相干体系研发；乡村官方工艺及成品、休闲农业和村落旅游资本的开辟运营；智能掌握体系集成；智能输配电及掌握装备贩卖；充电桩贩卖；修建质料贩卖；水净化管理；水情况净化防治效劳；太阳能热发电产物贩卖；太阳能热操纵配备贩卖；贩卖代办署理；节能办理效劳；工程办理效劳；智能仪器仪表贩卖；新质料手艺研发；金属质料贩卖；橡胶成品贩卖；金属成品贩卖；轻质修建质料贩卖；水泥成品贩卖；丛林公园办理；都会绿化办理；天然生态体系庇护办理；新能源原动装备贩卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：都会糊口渣滓运营性效劳；供电营业；衡宇修建和市政根底设备项目工程总承包（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　（一）本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　樊崇为公司的实践掌握人，且为河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）、河南锦冠手艺有限公司（以下简称“锦冠手艺”）、河南锦冠环保新能源科技有限公司（以下简称“锦冠环保”）、河南冠宝建立工程有限公司（以下简称“冠宝建立”）、南阳市爱充充电手艺有限公司（以下简称“爱充充电”）的实践掌握人；马英林为公司的董事，且为锦冠电力的董事长，因而锦冠电力、锦冠手艺、锦冠环保、冠宝建立、爱充充电均为公司的联系关系法人。

　　本次联系关系买卖事项触及金额已到达3,000万元以上，且占公司近来一期经审计总资产或市值1%以上，需提交公司股东大会审议，联系关系股东应在股东大会上对相干议案躲避表决理财参谋测验。

　　公司本次利用部门闲置召募资金停止现金办理仅限于购置宁静性高且活动性好的投资产物。公司根据决议计划、施行、监视本能机能相别离的准绳成立健全相干投资的审批和施行法式，确保投资事件的有用展开、标准运转和资金宁静。拟采纳的详细步伐以下：

　　公司在确保一样平常消费运营一般和资金宁静的条件下，利用闲置自有资金向银行或证券公司购置理财富物，能够进步自有资金利用服从，得到必然投资收益，且不会影响公司一样平常资金周转需求，不会影响公司主停业务的一般展开，不存在损伤公司和公司股东长处的情况。

　　颠末容诚管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2023年12月31日，金冠电气股分有限公司（以下简称“公司”）期末可供分派利润为群众币

　　投资者可于2024年05月06日(礼拜一)至05月10日(礼拜五)16:00前登录上证路演中间网站首页点击“发问预征集”栏目或经由过程公司邮箱停止发问。公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　近来一年财政情况：停止2023年12月31日，总资产158,879万元；净资17,396万元；停业额41,738万元；净利润493万元（以上数据未经审计）。

　　本次投资者阐明会以收集互动情势召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的运营功效及财政目标的详细状况与投资者停止互动交换和相同，在信息表露许可的范畴内就投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第十五次集会、第二届监事会第十四次集会，审议经由过程了《关于利用闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成在不影响公司营业开展、募投项目建立资金需乞降包管资金宁静的条件下，利用最高不超越群众币1.1亿元（含本数）的闲置召募资金用于购置宁静性高、活动性好的现金办理产物，利用限期自公司本次董事会审议经由过程之日起12个月内有用，在上述额度和有用期内，资金可轮回转动利用。

　　公司不存在超募资金的情况，停止2023年12月31日，公司不存在用超募资金永世弥补活动资金或偿还银行存款状况。

　　运营范畴：充电终端收集设备的建立、运营、保护理财参谋测验、验收、办理；充电桩效劳；售电；新能源汽车贩卖、租赁；电力工程施工、电机工程施工、电子与智能化工程施工；承装（修、试）电力设备；物联网体系、储能体系、电池办理体系、储能监控体系、储能能量办理体系、电动汽车BMS体系、电动汽车充电站监控体系、储能装备、智能掌握箱光伏储能发电装备、新能源汽车充电桩及配套装备研发、消费及贩卖；新能源汽车充电站点建立及运营；物业效劳、泊车办理效劳、手艺推行、手艺开辟、手艺征询、手艺让渡：软件开辟；贩卖电机装备理财参谋测验、电子产物、通信装备、计较机、软件及帮助装备；组装消费电动汽车充电桩（机）*

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　公司严厉根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干法令法例和公司办理轨制寄存和利用召募资金，并严厉实行信息表露任务，不存在召募资金办理违规状况，不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的状况。

　　经审议，监事会以为公司购置活动性好、宁静性高的理财富物，有益于进步公司自有闲置资金的利用服从，进步公司团体收益，契合部分股东的长处。因而，监事会赞成在不影响公司一般消费运营及确保资金宁静的条件下，利用最高不超越群众币3亿元（含本数）的闲置自有资金停止理财富物投资，利用限期自公司本次董事会审议经由过程之日起12个月内有用，在前述额度及限期范畴内，资金能够轮回转动利用。

　　2021年6月，公司和保荐机构招商证券股分有限公司别离与召募资金专户羁系银行招商银行股分有限公司南阳分行、中国建立银行股分有限公司南阳分行、中国光大银行股分有限公司南阳分行签署了《召募资金专户存储三方羁系和谈》(以下简称“三方羁系和谈”)，明白了各方的权益及任务。三方羁系和谈与上海证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别。停止2023年12月31日，公司均严厉按看管理轨制和三方羁系和谈的划定寄存和利用召募资金。

　　公司利用闲置自有资金购置的理财富物属于活动性好、宁静性高、低风险的理财富物，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将按照经济情势和金融市场的变革合时适当地投入资金，但不解除该项投资遭到市场颠簸的影响。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　公司与联系关系方的一样平常性联系关系买卖是为了满意公司一样平常营业开展需求，按照公允、公平、公道的市场化准绳做出，为一般的连续性协作，不存在损伤公司及部分股东长处，特别是中小股东长处的状况。公司相对联系关系方在营业、职员、财政、资产、机构等方面自力，一样平常联系关系买卖亦不会对公司的自力性组成倒霉影响，不会对公司的财政情况、运营功效发生倒霉影响。

　　公司三个召募资金专户仅用于召募资金的存储和利用，不作别的用处。停止2023年12月31日，公司三个召募资金专项存储账户及余额状况以下：

　　2.在施行时期公司财政部相干职员将实时阐发和跟进现金办理种类的投向、项目停顿状况，一旦发明或判定有倒霉身分，将实时采纳步伐，掌握投资风险。

　　近来一年财政情况：停止2023年12月31日，总资产45,604万元；净资产4,454万元；停业额13,429万元；净利润-23万元（以上数据未经审计）。

　　公司于2024年4月22日召开第二届监事会第二十二次集会，审议经由过程《关于2023年度利润分派计划的议案》。监事会以为：公司2023年度利润分派计划充实思索了公司红利状况、现金流形态及资金需求等各类身分，审经过议定策机制完整、分派尺度明了，符正当律、法例、标准性文件和公司章程等相干划定，不存在损伤中小股东长处的情况，契合公司运营近况，有益于公司的连续理财参谋测验、不变、安康开展。部分监事赞成本次利润分派计划提交2023年年度股东大会审议。

　　为进步公司自有资金的利用服从，在确保活动性和资金宁静的条件下，公司拟操纵闲置自有资金购置理财富物，增长公司收益百度问答，为公司及股东获得更多报答。

　　运营范畴：电力工程设想；电力设备承装（修、试）；电力巡检；修建工程施工；钢构造工程施工；市政公用工程施工、都会门路照明工程施工；充电桩装置及保护；电力工程施工、电站运维；电机工程施工；新能源发电装备消费贩卖；售电营业；无人机研发、消费、贩卖（不含民用航空器）；物业效劳；逆变器设想、消费、贩卖；光伏组件加工；电力工程征询效劳、造价、监理、勘察效劳，送变电工程设想及送变电工程专业承包效劳；新能源发电工程设想效劳及工程承包效劳，衡宇修建、土木匠程修建设想及工程承包，储能节能装备研发设想百度问答、消费、贩卖；新能源手艺研发效劳；条约能源办理；处置节能手艺范畴内的手艺推行、手艺征询、手艺让渡、手艺效劳；太阳能产物，太阳能水泵，环保挪动茅厕的研发、消费、贩卖、装置、效劳*

　　公司本次方案利用临时闲置召募资金停止现金办理是在确保公司募投项目所需资金和包管召募资金宁静的条件下停止的，不会影响公司一样平常资金一般周转需求和募投项目标一般停止，亦不会影响公司主停业务的一般开展。同时，经由过程对临时闲置的召募资金适度、合时的现金办理，能够进步资金的利用服从，增长公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资报答。

　　公司第二届董事会联系关系买卖委员会2024年度第一次集会以同意3票、阻挡0票、弃权0票的表决成果，审议经由过程《关于追认一样平常联系关系买卖逾额部门及估计2024年度一样平常联系关系买卖的议案》，并赞成将该议案提交董事会审议。

　　因募投项目建立需求必然的周期，按照募投项目建立进度，现阶段召募资金在短时间内呈现部门闲置的状况。

　　在包管不影响公司营业开展、募投项目建立资金需乞降包管资金宁静的条件下，公司拟利用总额不超越群众币1亿元（含本数）的临时闲置召募资金停止现金办理，详细状况以下：

　　2024年4月22日，公司召开第二届董事会第二十三次集会，因部分董事均为联系关系董事，均躲避表决，故将《关于〈公司董事2024年度薪酬计划〉的议案》间接提交公司2023年年度股东大会审议；审议经由过程《关于〈公司初级办理职员2024年度薪酬计划〉的议案》，兼任初级办理职员的董事樊崇、贾娜躲避表决。

　　2.如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，因可转债转股/回购股分/股权鼓励授与股分回购登记/严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配金额稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　经核对，容诚管帐师事件所（特别一般合股）以为：金冠电气公司2023年度《召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》在一切严重方面根据上述《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》及买卖所的相干划定体例，公道反应了金冠电气公司2023年度召募资金实践寄存与利用状况。

　　公司现金办理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不敷部门，并严厉根据中国证券监视办理委员会及上海证券买卖所关于召募资金羁系步伐的请求办理和利用资金，现金办理到期后将偿还至召募资金专户。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　公司自力董事召开了第二届董事会2024年第一次自力董事特地集会，对《关于追认一样平常联系关系买卖逾额部门及估计2024年度一样平常联系关系买卖的议案》停止了审议，以同意3票、阻挡0票、弃权0票的表决成果经由过程该议案。自力董事以为：公司追认一样平常联系关系买卖逾额部门及估计2024年度一样平常联系关系买卖契合一样平常消费运营实践状况，买卖具有贸易公道性，联系关系买卖价钱公道，不影响公司的自力性，不存在损伤公司和股东长处，出格是中小股东长处的状况，契合相干法令法例和《公司章程》、《公司联系关系买卖办理轨制》的划定。赞成该联系关系买卖事项提交董事会审议。

　　公司于2024年4月22日召开的第二届董事会第二十三次集会，审议经由过程《关于2023年度利润分派计划的议案》，赞成本次利润分派计划并赞成将该计划提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）公司2023年度利润分派计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议核准，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　近来一年财政情况：停止2023年12月31日，总资产14,132万元；净资产3,836万元；停业额644万元；净利润-115万元（以上数据未经审计）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　（2）机构股东：应由其法定代表人/施行事件合股人/施行事件合股人的委派代表或其拜托的代办署理人列席集会；法定代表人/施行事件合股人/施行事件合股人的委派代表列席集会的，应持自己有用身份证件原件、法定代表人/施行事件合股人/施行事件合股人的委派代表身份证实书原件、机构股东停业执照（复印件并加盖公章）、机构股东股票账户卡原件打点注销；法定代表人/施行事件合股人/施行事件合股人的委派代表拜托的代办署理人列席集会的，代办署理人应持自己有用身份证件原件、机构股东停业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/施行事件合股人/施行事件合股人的委派代表身份证实书原件、受权拜托书（附件1）、机构股东股票账户卡原件打点注销；

　　（1）天然人股东：应由自己或其拜托的代办署理人列席集会；股东自己列席集会的，应持自己有用身份证原件、股票账户卡原件打点注销；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应持自己有用身份证件原件、天然人股东有用身份证件复印件、受权拜托书（附件1）和股东账户卡打点注销；

　　金冠电气股分有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月24日公布公司2023年度陈述及2024年第一季度陈述，为便于广阔投资者更片面深化天文解公司2023年度及2024年第一季度运营功效、财政情况，公司方案于2024年05月13日上午10:00-11:00举办2023年度暨2024年第一季度功绩阐明会，就投资者体贴的成绩停止交换。

　　1.公司拟向部分股东每10股派发明金盈余5.00元（含税）。按照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号——回购股分》等有关划定，上市公司回购公用账户中的股分，不享有益润分派的权益。因而，公司回购公用证券账户中的股分将不到场公司本次利润分派。停止2024年3月31日，公司总股本136,613,184股，扣减回购公用证券账户中股分总数1,599,775股后的股本135,013,409股为基数，以此计较合计拟派发明金盈余67,506,704.50元（含税）。今年度公司现金分红占2023年度兼并报表归属于母公司一切者净利润比例为83.52%。

　　公司将根据《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等相干划定，实时实行信息表露任务。

　　（3）一切原件均需一份复印件，如经由过程信函、邮件方法打点注销，请供给须要的联络人及联络方法，并与公司德律风确认前方视为注销胜利。经由过程信函或邮件方法注销的股东请在参与现场集会时照顾上述证件。

　　2022年公司“向联系关系方贩卖产物等”种别的一样平常联系关系买卖实践发作总额为36,440万元，较估计总额29,000万元超越7,440万元。形成逾额的缘故原由为联系关系买卖发作额存在支出和条约两种口径，表露不松散招致。

　　公司董事会审计委员会就该事项揭晓了书面考核定见：公司追认一样平常联系关系买卖逾额部门及估计2024年度一样平常联系关系买卖是公司一般经停业务，遵照公允、公平、公然的市场准绳，买卖价钱以市场价钱为根底协商约定或以招招标方法肯定的中标价钱为准百度问答，不存在损伤公司部分股东权益，出格是中小股东权益的情况。因而，我们赞成将该联系关系买卖事项提交董事会审议。

　　（二）投资者可于2024年05月06日(礼拜一)至05月10日(礼拜五)16:00前登录上证路演中间网站首页，点击“发问预征集”栏目（），按照举动工夫，选中本次举动或经由过程公司邮箱向公司发问，公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　1.在公司任职的监事按其岗亭和在实践事情中的履本能机能力和事情绩效支付响应的薪酬，不支付监事补助；未在公司担当实践事情岗亭的监事，不在公司支付监事补助。

　　2024年4月22日，金冠电气股分有限公司（以下简称“公司”）别离召开第二届董事会第二十三次会媾和第二届监事会第二十二次集会，审议经由过程了《关于追认一样平常联系关系买卖逾额部门及估计2024年度一样平常联系关系买卖的议案》。联系关系董事躲避表决，列席集会的非联系关系董事、监事分歧表决经由过程该议案，并赞成将该议案提交2023年年度股东大会审议。

　　运营范畴：建立工程施工；供电营业（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：工程办理效劳；情况庇护公用装备制作；情况庇护公用装备贩卖；物业办理；水净化管理；水情况净化防治效劳；污水处置及其再生操纵（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　2、公司追认一样平常联系关系买卖逾额部门及估计2024年度一样平常联系关系买卖事项均为公司展开一样平常运营举动所需，按照公允、公平、公道的市场化准绳做出，未损伤上市公司和部分股东的长处，不会对上市公司自力性发生严重倒霉影响。

　　金冠电气股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第二十三次集会落第二届监事会第二十二次集会，审议经由过程了《关于利用闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）建立进度、召募资金宁静的状况下，利用额度不超越1亿元（含本数）的闲置召募资金停止现金办理，用于购置宁静性高、活动性好、有保本商定的投资产物，利用限期自第二届董事会第二十三次集会审议经由过程之日起12个月内有用，在不超越上述额度及决定有用期内，可轮回转动利用。保荐机构出具了明白的核对定见，本次事项无需提交股东大会审议。详细状况以下：

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。

　　●在施行权益分派的股权注销日前总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　本次投资者阐明会召开后，投资者能够经由过程上证路演中间（）检察本次投资者阐明会的召开状况及次要内容。

　　按照中国证监会核发的《关于赞成金冠电气股分有限公司初次公然辟行股票注册的批复》（证监答应[2021]1591号），公司获准向社会公家刊行群众币一般股（A股）3,402.7296万股，刊行价钱为7.71元/股，召募资金总额为262,350,452.16元，扣除刊行用度（不含税）群众币66,554,441.61元后，召募资金净额为195,796,010.55元。上述召募资金到位状况经天健管帐师事件所（特别一般合股）审验，并出具了天健验【2021】7-53号《验资陈述》。召募资金到账后，公司对召募资金停止了专户存储，并与保荐机构、寄存召募资金的银行签订了召募资金专户存储羁系和谈。详细状况详见公司2021年6月17日表露于上海证券买卖所网站（）的《金冠电气初次公然辟行股票科创板上市通告书》。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　（一）注销工夫契合列席集会请求的股东，请持有关证实于2024年5月14日（上午8:30-11:30，下战书13:30-17:00）打点注销手续。

　　公司一样平常联系关系买卖次要包罗：（1）向联系关系方锦冠电力、锦冠手艺、冠宝建立、锦冠环保、爱充充电贩卖公司产物等，包罗公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“金冠智能”）与锦冠电力及/或锦冠手艺以结合体情势到场项目招标；（2）向爱充充电供给地盘租赁效劳；（3）公司承受锦冠电力工程施工效劳。

　　上述联系关系方依法存续运营，在过往的买卖过程当中有优良的履约和付出才能。公司迁就上述联系关系买卖与各联系关系方签订相干条约，并严厉根据商定施行，单方履约具有法令保证。

　　公司于2024年4月22日召开第二届董事会自力董事特地集会2024年第一次集会，审议经由过程《关于2023年度利润分派计划的议案》。自力董事以为：公司按照《公司法》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相干划定，分离公司2023年度运营和利润状况，综合思索公司一样平常运营、后续开展的资金需求和对股东的报答，订定了2023年度利润分派计划。利润分派计划中现金分红金额占公司2023年度归属于母公司股东净利润的比例符正当律法例的请求，表现了公司对投资者的公道报答的正视，保证了股东特别是中小股东的正当权益。赞成该议案提交第二届董事会第二十三次集会审议。

　　公司将根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干法令法例的请求，实时实行相干信息表露任务。

　　董事会受权公司董事长或董事长受权职员在上述额度范畴内利用投资决议计划权并签订相干条约文件，详细事项由公司财政部卖力构造施行。

　　在额度范畴内公司董事会受权办理层卖力打点相干事件。购置理财富物需契合《金冠电气股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司轨制的划定。公司财政部是本次购置理财富物的施行部分，卖力制定本次购置理财富物的方案、落实详细的理财设置战略、理财的包办和一样平常办理、理财的财政核算理财参谋测验、理财相干材料的归档和保管等。

　　在公司的消费运营不变开展的状况下，在必然工夫内与联系关系方之间的联系关系买卖将连续存在，但不会对公司的自力性发生倒霉影响，公司的主停业务不会因而类买卖春联系关系方构成依靠。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　（一）本次利润分派计划分离了公司红利状况、将来的资金需求等身分，不会形成公司活动资金欠缺，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　公司监事会以为：公司在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司一般消费运营及确保资金宁静的状况下，拟利用闲置召募资金停止现金办理，用于购置宁静性高、活动性好、有保本商定的产物，有益于进步公司的资金利用服从，增长公司收益，保证公司股东权益。因而，监事会赞成公司利用闲置召募资金停止现金办理。

　　停止2023年12月31日，公司召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计利用召募资金10,734.30万元。召募资金余额为9,382.91万元。

　　按照《金冠电气股分有限公司章程》《金冠电气股分有限公司董事会薪酬与查核委员会事情细则》等相干轨制，分离公司运营范围、功绩等实践状况，参考行业薪酬程度，金冠电气股分有限公司（以下简称“公司”）制定了公司董事、监事、初级办理职员2024年度薪酬计划。现将详细状况通告以下：

　　（四）公司2024年度初级办理职员薪酬计划经董事会审议经由过程后见效并施行，2024年度董事、监事薪酬计划尚需经股东大会审议经由过程后见效并施行。

　　公司联系关系买卖营业来往将遵照公然、公允、公平、公道、价钱公道的准绳，买卖单方将起首以同类产物或效劳的市场公道价钱为订价根据或以招标的方法肯定买卖价钱，准绳上不偏离自力第三方的价钱或免费尺度，若无可供参考的市场价钱，则单方商定将以本钱加公道利润方法来肯定详细买卖价钱。公司将在每次买卖前与各联系关系方签订详细的单项和谈，对公司与各联系关系方之间的一样平常联系关系买卖范例、买卖订价准绳等予以商定。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　公司自力董事以为：公司本次利用不超越群众币1亿元（含本数）的临时闲置召募资金停止现金办理，契合《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》和公司《召募资金办理轨制》等相干划定，且未与募投项目标建立内容相抵牾，不影响募投项目标一般施行和利用，不存在变相改动召募资金投向和损伤公司股东长处出格是中小股东长处的情况，有益于进步公司的资金利用服从，获得优良的投资报答。因而，自力董事特地集会赞成公司利用闲置召募资金停止现金办理。

　　公司拟利用最高不超越群众币3亿元(含本数)的闲置自有资金停止理财富物投资，利用限期自公司本次董事会审议经由过程之日起12个月内有用。在前述额度及限期范畴内，资金能够轮回转动利用。

　　（二）参会股东请提早半小时抵达集会现场打点签到，并请照顾身份证实、股东账户卡、受权拜托书等原件，以便考证入场。

　　为进步召募资金利用服从，公道操纵部门闲置召募资金，在确保不影响募投项目建立进度、召募资金宁静的状况下，公司拟公道操纵部门临时闲置召募资金停止现金办理，增长公司的收益，为公司及股东获得更多报答。

　　（一）投资者可在2024年05月13日上午10:00-11:00，经由过程互联网登录上证路演中间（），在线到场本次功绩阐明会，公司将实时答复投资者的发问。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　运营范畴：充电终端收集设备的建立、运营、保护、办理；充电效劳；软件开辟；新能源汽车贩卖、租赁；告白设想建造代办署理、公布；箱式挪动电池储能电站、储能单位、光伏逆变器、离网/并网光伏发电装备、光伏电站和微网储能体系设想装置；电力工程施工、电机工程施工、电子与智能化工程施工；承装（修、试）电力设备；物联网体系、储能体系、电池办理体系、储能监控体系、储能能量办理体系、电动汽车BMS体系、电动汽车充电站监控体系、储能装备、智能掌握箱光伏储能发电装备、新能源汽车充电桩及配套装备研发、消费及贩卖；新能源汽车充电站点建立及运营；物业效劳、泊车办理效劳*

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　公司于2024年4月22日召开了第二届董事会第二十三次集会、第二届监事会第二十二次集会，审议经由过程了《关于利用闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司利用不超越群众币1亿元（含本数）的临时闲置召募资金停止现金办理，用于购置宁静性高、活动性好的现金办理产物，利用限期自公司第二届董事会第二十三次集会审议经由过程之日起12个月内有用，在上述额度和限期内，资金可轮回转动利用。本次利用部门闲置召募资金停止现金办理事件契合相干法令法例的请求。公司自力董事特地集会、监事会对本领项揭晓了明白的赞成定见，保荐机构招商证券股分有限公司对本领项出具了明白的核对定见。上述事项在公司董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。

　　（一）股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　1.公司将按照运营摆设和资金投入方案挑选相顺应的现金办理产物品种和限期等，确保不影响公司募投项目标一般停止。

　　3.本次一样平常联系关系买卖估计金额、2023年实践发作金额均以签署条约金额为统计口径，为不含税金额；