A.金融机构及其事情职员疑心客户、买卖大概资金与恐惧构造、恐惧份子、停止恐惧融资的人相干联的　　3.《反洗钱法》划定，金融机构未根据划定实行客户身份辨认任务且情节严峻的自学理财投资怎样学，对金融机构处（ ）罚款

　　A.金融机构及其事情职员疑心客户、买卖大概资金与恐惧构造、恐惧份子、停止恐惧融资的人相干联的

　　3.《反洗钱法》划定，金融机构未根据划定实行客户身份辨认任务且情节严峻的自学理财投资怎样学，对金融机构处（ ）罚款。【单选题】（5分）

　　10.根据《金融机构大额买卖和可疑买卖陈述办理法子》自学理财投资怎样学，契合“短时间内不异收付款人之间频仍发作资金收付，且买卖金额靠近大额买卖尺度”的应作为可疑买卖陈述，上述尺度中的“频仍”的寄义是（ ）。【单选题】（5分）

　　2.《反洗钱法》划定，金融机构未根据划定报送大额买卖陈述或可疑买卖陈述，以致洗钱结果发作的，对该金融机构处（ ）罚款。【单选题】（5分）

　　6.《金融机构反洗钱划定》中明白了金融机构该当实行的反洗钱三大中心任务，即（ ）【单选题】（5分）

　　9.根据《金融机构大额买卖和可疑买卖陈述办理法子》专利方面的成绩，契合“短时间内不异收付款人之间频仍发作资金收付，且买卖金额靠近大额买卖尺度”的应作为可疑买卖陈述，上述尺度中的“短时间”的寄义是（ ）自学理财投资怎样学。【单选题】（5分）

　　16.关于经设区的市级及以上公安构造认定的出租、归还专利方面的成绩、出卖、购置银行账户的小我私家、冒充别人身份大概虚拟代办署理干系开立银行账户大概付出账户的小我私家,（）年内停息其银行账户非柜面营业、付出账户一切营业,其实不得为其新开立账户.【单选题】（5分）

　　4.《反洗钱法》划定专利方面的成绩专利方面的成绩，任何单元和小我私家发明洗钱举动，有权向（）告发。承受告发的构造该当对告发人和告发内容失密专利方面的成绩。【单选题】（5分）

　　8.根据《反洗钱法》的划定，国务院反洗钱行政主管部分采纳的暂时解冻步伐需经()核准能够采纳。【单选题】（5分）

　　5.《金融机构陈述涉嫌恐惧融资的可疑买卖办理法子》明白了可疑买卖陈述尺度不包罗（ ）【单选题】（5分）

　　11.根据法令划定，（ ）有权对金融机构违背反洗钱划定的举动，依法赐与行政惩罚。【单选题】（5分）

　　7.《金融机构客户身份辨认和客户身份材料及买卖记载保留办理法子》划定客户身份材料和买卖记载的保留限期该当最少保留（ ）。【单选题】（5分）

　　18.关于今朝所成立营业干系的客户，金融机构应在营业干系成立后的（ ）内完成风险品级分别事情。【单选题】（5分）